Küresel bir finans merkezi ve Çin'e açılan kapı olan Hong Kong, JPEX'in de dahil olduğu büyük bir kripto para birimi skandalıyla sarsıldı. Dubai merkezli kripto para borsasının binlerce yatırımcıyı 160 milyon dolardan fazla dolandırdığı iddia ediliyor. Dava, Hong Kong'un yeni ortaya çıkan kripto para endüstrisindeki düzenleyici boşlukları, yatırımcı korumasının eksikliğini ve lisanssız platformları tanıtmak için sosyal medya fenomenlerine güvenmenin risklerini ortaya çıkardı.
JPEX, Japonya Borsası anlamına gelir ve kullanıcılarına temettü sunan dünyadaki ilk kripto para borsası olduğunu iddia eder. Ayrıca HSBC, Standard Chartered Bank ve Alibaba gibi büyük kurumlarla da ortaklıklar kurmuştur. Yatırımcıları yüksek getiri ve düşük ücret vaatleriyle cezbetti ve reklam panoları, çevrimiçi reklamlar ve etkileyicilerin onayları gibi agresif pazarlama taktikleri kullandı.
JPEX'i destekleyen etkileyiciler arasında kendisini Hong Kong'un "trol kralı" olarak adlandıran avukatlıktan sigorta satıcılığına geçiş yapan Joseph Lam ve 200.000 abonesi olan YouTube ünlüsü Chan Yee yer alıyor. Takipçilerine Bitcoin kârlarının ev ve araba satın almalarına nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyorlar ve onları bir referans kodu kullanarak JPEX'e kaydolmaya teşvik ediyorlar.
Ancak Eylül 2023'te JPEX'in "likidite sıkıntısı" ile karşı karşıya olduğunu açıklayıp para çekme işlemlerini askıya almasıyla işler ters gitmeye başladı. Birçok yatırımcı fonlara erişemedi veya platformun müşteri hizmetleriyle iletişime geçemedi. Bazıları ayrıca JPEX'in, sanal varlık alım satım platformlarını düzenleyen Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan (SFC) lisans olmadan faaliyet gösterdiğini de keşfetti.
Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Haziran 2023'te JPEX'e, Hong Kong'daki faaliyetlerini durdurmasını veya lisans başvurusunda bulunmasını gerektiren bir uyarı mektubu yayınladığını açıkladı. Ancak JPEX mektubu görmezden geldi ve yasadışı olarak faaliyet göstermeye devam etti. SC ayrıca JPEX'in Dubai'ye kayıtlı operasyonları üzerinde yargı yetkisine sahip olmadığını söyledi.
Hong Kong polisi, 2.000'den fazla yatırımcının 1,3 milyar HK$ (166 milyon $) tutarında zarara uğradığını iddia eden şikayetleri aldıktan sonra JPEX hakkında soruşturma başlattı. Polis, aralarında Lin ve Chen'in de bulunduğu 11 kişiyi dolandırıcılık, kara para aklama ve dolandırıcılık komplosu şüphesiyle tutukladı. Polis ayrıca şüphelinin evindeki bilgisayarlara, cep telefonlarına, banka kartlarına ve belgelere de el koydu.
Dava halkın öfkesine yol açtı ve Hong Kong'un kripto varlıklarına yönelik düzenleyici çerçevesi hakkında soruları gündeme getirdi. Hong Kong, özellikle 2020'de şehrin özerkliğini ve özgürlüklerini aşındıran ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinden sonra kendisini küresel bir inovasyon ve teknoloji merkezi olarak konumlandırmaya çalışıyor. Kasım 2020'de Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, yatırımcıların korunmasını güçlendirmek ve kara para aklama faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla sanal varlık ticareti platformları için yeni bir lisanslama sistemi duyurdu.
Rejim ancak Haziran 2023'te yürürlüğe girecek ve JPEX gibi düzenlemeye tabi olmayan platformlar için altı aydan fazla bir boşluk bırakacak. Dahası, rejim yalnızca, temel bir varlık veya işletmedeki mülkiyeti veya hakları temsil eden bir kripto varlığı olan en az bir menkul kıymet tokeninin ticaretini yapan platformları kapsamaktadır. Bitcoin veya Ethereum gibi yalnızca menkul kıymet olmayan tokenların ticaretini yapan platformların SEC lisansına ihtiyacı yoktur.
Bu, Hong Kong'un kripto para piyasasının büyük bir kısmının düzenlemeye tabi olmadığı anlamına geliyor. CoinMarketCap'e göre şu anda dolaşımda 11.000'den fazla kripto varlık var ve toplam piyasa değeri 2 trilyon dolardan fazla. Bu varlıkların birçoğu son derece değişken ve spekülatiftir; bazıları ise dolandırıcılık amaçlı veya yasa dışı olabilir.
JPEX davası ayrıca, kripto ürünlerini veya platformlarını uygun şekilde açıklama veya gerekli özen gösterilmeden destekleyen sosyal medya etkileyicilerine güvenmenin tehlikelerini de vurguluyor. Etkileyicilerin belirli platformları veya tokenleri tanıtırken gizli amaçları veya çıkar çatışmaları olabilir. Ayrıca kripto varlıklara yatırım yapmanın riskleri ve getirileri hakkında doğru veya güvenilir bilgi sağlayacak uzmanlık veya güvenilirliğe de sahip olmayabilirler.
Yatırımcılar, içerdiği riskleri açıklamadan gerçekçi olmayan getiriler veya garantiler vaat eden herhangi bir platform veya ürüne karşı dikkatli olmalıdır. Ayrıca kendi araştırmalarını yapmalı ve kullanmayı planladıkları herhangi bir platform veya ürünün kimlik bilgilerini ve itibarını doğrulamalıdırlar. Ayrıca platformun veya ürünün Hong Kong'daki veya başka bir yerdeki herhangi bir otorite tarafından lisanslanıp düzenlenmediğini veya denetlenip denetlenmediğini de kontrol etmeleri gerekir.
JPEX davası aynı zamanda Dubai'nin şüpheli operatörler için bir kripto para cenneti olma rolüne de dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bir parçası olan Dubai, düşük vergileri, rahat düzenlemeleri ve dost canlısı tavrıyla her zaman kripto para birimi işletmelerini cezbetti.
Dubai'nin kripto varlıkları düzenlemek için özel bir kanunu veya yetkisi yoktur ve kripto platformlarının herhangi bir kuruma lisans verilmesini veya tescil edilmesini gerektirmez. Dubai'nin ayrıca Hong Kong ile bir suçluların iadesi anlaşmasının olmaması, yetkililerin JPEX'i veya kurucularını takip etmesini zorlaştırıyor.
Ancak Dubai'nin kripto dostu duruşu itibarına ve güvenliğine zarar verebilir. Dubai, yaptırımlardan kaçınmak, para aklamak veya yasa dışı faaliyetleri finanse etmek için kripto varlıklarını kullanan dolandırıcıların, bilgisayar korsanlarının ve teröristlerin ilgisini çekebilir. #JPEX #香港
