İç İçe Faaliyet Gösteren Borsalar Ne Gibi Riskler İçeriyor ve Binance Bunlarla Savaşmak için Ne Yapıyor?

İç içe faaliyet gösteren borsalar, kara para aklayan kişiler için popüler bir araç haline gelmeye başladı. İç içe faaliyet gösteren borsalar/hizmetler hakkındaki her şeyi, bunlarla başa çıkmak için neler yaptığımızın yanı sıra kendinizi bunlardan nasıl koruyacağınızı ve bunlar yüzünden hesapların niçin bloke edildiğini veya dondurulduğunu öğrenin. 

Önemli Bilgiler:

• İç içe faaliyet gösteren bir borsa, mevcut bir başka borsadaki bir cüzdan veya hesap aracılığıyla kripto alım-satım hizmetleri sunar.

• İç içe faaliyet gösteren borsalar, Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) gerekliliklerini aşmak isteyen kara para aklayıcılar için cazip kripto platformlarıdır. 

• Bu makalede, iç içe faaliyet gösteren borsalardan nasıl kaçınacağınızı, yaygın güvenlik sorunlarını ve Binance'te bu sorunla nasıl başa çıktığımızı öğreneceksiniz.

Kripto para dünyasında yeni bir akım baş gösterdi ve bu akım pek de hoş değil. Bunlara iç içe faaliyet gösteren borsalar deniyor ve bunlar dünyanın her yerindeki kara para aklayıcıların tercih ettiği en yeni araç haline gelmiştir. Kısacası, iç içe faaliyet gösteren bir borsa, mevcut bir başka borsadaki bir cüzdan veya hesap aracılığıyla kripto alım-satım hizmetleri sunar. İç içe faaliyet gösteren borsalar tipik olarak gizli bir şekilde çalışır ve hesabın bulunduğu borsayla nadiren ilişkilidir. O halde insanlar neden bunları kullanıyor?

Bazı kullanıcılar iç içe faaliyet gösteren borsaları tercih eder, çünkü bunların zorunlu kıldıkları KYC ve AML gereklilikleri son derece azdır. Bu kullanıcılar belki anonim bir hayat yaşıyorlardır, belki de bazı kötü niyetleri vardır. Aslında durum sıklıkla bunlardan ikincisidir. Peki, iç içe faaliyet gösteren borsalar nasıl çalışır?

• A Kişisi, iç içe faaliyet gösteren bir borsayı ziyaret eder ve BTC karşılığında ETH satmaya karar verir

• A Kişisi, ETH'yi iç içe faaliyet gösteren borsaya yatırır.

• İç içe faaliyet gösteren borsa, dönüştürmeyi tamamlamak için ETH'yi hesabının/cüzdanının bulunduğu diğer borsadaki kendi hesabına/cüzdanına aktarır.

• İç içe faaliyet gösteren borsa, dönüştürülen fonları A Kişisine gönderir ve alım-satım tamamlanmış olur. 

Ancak bu sürecin gevşek gereklilikleri, yasa dışı olarak elde ettikleri gelirlerin izini örtmeye çalışan ve Binance gibi merkezi borsaların gerekliliklerini savuşturmak isteyen art niyetli kişiler için oldukça cazip bir araçtır. Bu makalede, iç içe faaliyet gösteren borsalardan nasıl kaçınacağınızı, yaygın güvenlik sorunlarını ve Binance'te bu sorunla nasıl başa çıktığımızı öğreneceksiniz.

İç İçe Faaliyet Gösteren Borsalardan Nasıl Kaçınabilirsiniz?

İç içe faaliyet gösteren borsalar tıpkı geleneksel kripto borsaları gibidir. Bazılarının sahte bir kullanıcı arayüzü bile olabilir, ancak bu daha nadir görülür. Kullanıcılar tipik olarak kullandıkları iç içe hizmetin ne olduğunu bilirler, ancak işlemin yapıldığı ana borsanın hangisi olduğunu ve işlemin nasıl yapıldığını bilmezler. Eğer iç içe faaliyet gösteren borsalar ve ilgili tüm risklerinden kaçınmak istiyorsanız, düzenlemelere tabi bir merkezi borsa veya yasalara uygun KYC ve AML prosedürlerine sahip iç içe hizmet kullanmanızı öneririz. 

Kullandığınız kripto borsasının neredeyse hiçbir doğrulama kontrolü veya alım-satım sınırı uygulamaması kötüye işarettir. Eğer hizmet sağlayıcınızın iç içe faaliyet gösteren bir borsa olduğundan şüpheleniyorsanız, fonlarınızın başka borsadaki bir cüzdandan ya da hesaptan gelip gelmediğini görmek için her zaman bir blockchain gezgini kullanabilirsiniz. 

Güvenlik Sorunları

Bu hizmetlerin en önemli riskleri arasında ana borsanın yapılan işlemleri denetlememesi yer alır. Unutmayın, fonlarınızı minimum güvenliğe sahip bir borsaya emanet ettiğinizde daha da büyük bir risk alıyorsunuz demektir. Kötü niyetli kişiler, ana hizmetlerin AML/KYC gerekliliklerinden kaçınmak için bu hizmetleri kullanırlar. Günlük kripto alım-satımlarınızda iç içe faaliyet gösteren bir borsa kullansanız bile, istemeden suç veya terör faaliyetlerini finanse ediyor olabilirsiniz. Bu durumda, iç içe faaliyet gösteren borsa kolluk kuvvetleri tarafından yaptırımlara tabi tutulabilir ve hatta kapatılabilir. Yargı alanına bağlı olarak fonlarınıza el koyulabilir veya fonlarınız süresiz olarak bloke edilebilir. Bir emniyet teşkilatının iç içe faaliyet gösteren bir borsanın yasa dışı faaliyetler gerçekleştirdiğine inanmasına yol açacak bir gerekçe olması ve bu borsaya karşı yasal süreçleri başlatma imkanına sahip olması durumunda, ilgili hizmet ve varlıklar bloke edilebilir ve/veya bunlara el koyulabilir. Emniyet teşkilatlarının bunu yapması için farklı sebepler olabilir, ancak kullanıcıyı asıl ilgilendiren kısım, bir hizmete karşı başlatılan yasal süreçler sonucunda fonların geri alınamama ihtimalidir. Fonlar geri alınabilse bile, zaman ve finansal kaynaklar açısından bu çaba oldukça külfetli olabilir. 

Binance İç İçe Faaliyet Gösteren Borsalarla Nasıl Savaşıyor?

Çoğu durumda, ana borsanın düzenlemelere uyum personeli, iç içe faaliyet gösteren bir borsayla işlem yapmalarına ilişkin olarak kullanıcılarla iletişime geçecektir. Bu, tabii ki iç içe faaliyet gösteren borsalar dışındaki birçok durum için de geçerlidir. Eğer böyle bir durumda sizinle iletişime geçilirse, talep edilen tüm belgeleri sağlamak için düzenlemelere uyum ekibiyle iş birliği yapın ve tüm soruları dürüstçe yanıtlayın. Binance olarak, şirketimizi ve bir şirket işlettiği saptanan kişisel hesapları sürekli olarak denetliyoruz. Bu denetimler risk puanlaması ve fon akışını analiz etmeyi de içeriyor. Ayrıca bir makro borsada bulunan iç içe geçmiş hizmetleri saptayan endüstri lideri bir araç olan TRM Labs Chain Analyzer'ı da yakın zamanda uygulamaya koyduk.

Eğer iç içe faaliyet gösteren bir borsa kötü niyetle hareket eder gibi görünüyorsa, faaliyetlerini durdurmak, kolluk kuvvetlerine ve düzenleyici kurumlara bildirmek de dahil olmak üzere uygun önlemler alınacaktır. İç içe faaliyet gösteren borsalar, şu sıralar tüm kullanıcılar arasında coğrafi bölge başına kara para aklamanın en yüksek olduğu Ukrayna ve Rusya'da oldukça popülerdir. Yakın zamanda yasa dışı faaliyet gösteren bir Rus kripto para borsası olan Suex.io ile ilişkili birden fazla hesabı platformdan kaldırdık ve ilgili tüm bilgileri yetkili makamlara ilettik. 

Bir endüstri lideri olarak, kötü niyetli kişilerle mücadele etmek ve kripto ekosistemini güvende tutmak bizim sorumluluğumuzdur. Her ne kadar platformumuzdaki iç içe faaliyet gösteren borsaları saptayıp önlem almak konusunda elimizden geleni yapıyor olsak da bu hesaplar iç içe faaliyet gösteren bir borsa olduklarını her zaman beyan etmiyorlar. Kullanıcılarımızın en iyi güvenlik uygulamalarını takip etmelerini, KYC ve AML düzenlemeleriyle uyumlu borsalarda işlem yapmalarını ve iç içe faaliyet gösteren borsalara karşı dikkatli olmalarını öneriyoruz.