Binance Muhafız Ekibi Raporu: Çevrimiçi Yatırım Tuzaklarının Yaygınlığına İlişkin Bulgular
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olduğumuz için doğal olarak, geniş çapta kripto dünyasının genel güvenliğine katkıda bulunmanın Binance'in görevi olduğunu düşünüyoruz. Ne yazık ki etrafta tamamen farklı bir zihniyete sahip çok sayıda kötü niyetli kişi var.
Bu tehditlere yönelik ilk elden deneyimlerimiz doğrultusunda ve tehditlerin genel anlamda sektör üzerindeki etkisini daha iyi anlamak adına 2018 yılında, mevcut güvenlik altyapımızı destekleyecek Binance Muhafız Ekibi'ni oluşturduk.
Binance Muhafız Ekibi, Binance'in güvenlik ekibinin içinde yapılandırılmış dahili bir risk istihbarat birimidir. Profesyonellerden oluşan bu ekip, araştırmaya yönelik kapsamlı deneyimleri sayesinde kripto tehditlerinin genel dünyasını ve bizim, bir topluluk olarak birlikte karşı karşıya kaldığımız tehditleri daha iyi anlayabilmek için hem blockchaini hem de açık kaynak analizleri kullanır. Binance Muhafız Ekibi, Binance'in ürünlerini ve hizmetlerini güvende tutmanın yanı sıra müşterilerimizin ve tüm ekosistemin güvenliğini, korunmasını ve canlılığını geliştirmeye kendini adamıştır.
Çalınan varlıkların belirlenmesini ve geri alınmasını sağlamaktan, kullanıcıları dolandırıcılık ve sahteciliklere karşı uyarmaya kadar Binance Muhafız Ekibi fonlarınızın SAFU kalmasını garanti altına almak için sürekli çalışmaktadır.
Birden fazla yargı alanında yatırım tuzakları
Binance Muhafız Ekibi, kripto para yatırımları karşılığında hızlı ya da üstel getiriler vaat eden dolandırıcı yatırım tuzaklarının defalarca kez raporlandığını gözlemlemiştir. Bu tuzakların birçoğu yalnızca kripto paraları hedeflemekle kalmaz, aynı zamanda döviz (forex), ikili opsiyonlar ya da fark sözleşmelerine (CFD'ler) yönelik yatırım hizmetleri için de reklam yapar ve denetleme kurumları tarafından yapılan uyarılara da sıkça konu olur. Bu ağların, özellikle de yatırım konusunda sınırlı deneyime sahip kişileri hedef alan ve mağdur edenlerin yarattığı riskler medya raporları tarafından da vurgulanmıştır. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (“OCCRP”), Kiev'deki bir çağrı merkezinde faaliyet gösteren böyle bir ağı inceleyen bir araştırma serisi yayınlamıştır.[1]
Bu tuzaklar kimi zaman farklı, görünüşte ilgisiz markaların kimliğine bürünerek çalışır ve onlarca projenin aynı kötü niyetli operasyonun farklı kolları olarak faaliyet göstermesi nadir karşılaşılan bir durum değildir. Bir marka kripto odaklı olurken diğerleri forex ya da CFD'lere odaklanabilir. Birleşik Krallık Finansal Yönetim Kurumu (FCA)[2] ya da İtalya'nın Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gibi düzenleyicilerden gelen uyarılar,[3] bir kuruluşun ya da bir grup kötü niyetli kişinin nasıl çeşitli isimler altında çalışabildiğini göstermektedir.
Bunlardan bazıları ilk dolandırıcılıkları için şüpheli konumuna düştüğünde mağdurlarını daha fazla para ödemeleri için kandırmak amacıyla sahte tüketici organizasyonlarını kullanacak kadar ileri gidebilir.[4] Tuzağın çeşitli markalarına meşruluk kazandırmak ve habersiz yatırımcıları sahte yollarla güvende hissettirmek ya da bu kişilerin gözünü korkutmak için kimi zaman sahte denetleme kurumları ve ticari sicil kaydı gibi diğer kamu hizmetleri de kullanılabilir.
Binance Muhafız Ekibi'nin yakın zamanda incelediği ağlar içinde, pazarlama ve hukuk firmaları, insan kaynakları ekipleri ve proje değerlendirme siteleri gibi ilgili yan hizmetlerin kullanıldığını da gözlemledik. Bu yan hizmetlerin amacı güvenilirliği artırmak ve görünüşte "meşru" operasyonlar olarak çalışan ağların faaliyetlerini desteklemektir.
Dahası, bu organizasyonların birçoğunun çok uluslu olduğu dikkate alındığında mağdurlar çoğu zaman kurbanı oldukları sahte hizmetlerin yer aldığı yasal yetki alanının dışında, dünyanın farklı yerlerinde bulunur. Tahmin edilebileceği gibi bu durum güvenlik güçlerinin araştırmalarını zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda mağdurlar arasında bağlantılar kurma sürecini de karmaşık hale getirir.
Büyük ölçekli yatırım tuzaklarıyla mücadele
Binance Muhafiz Ekibi, kullanıcılarımız kadar kripto ekosisteminin de güvenliğini artırmak için bu ağları günbegün inceleyerek ve analiz ederek bu karmaşık tehdit ortamını daha iyi anlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Bu girişimi desteklemek için, tehditleri belirlememize ve gelişen taktik, teknik ve prosedürlerin bir adım önünde olmamıza yardımcı olmaları amacıyla çok sayıda analitik sağlayıcıyla ortaklaşa çalışmaktayız. Bu kötü niyetli faaliyetleri izlemeye kararlıyız ve bu faaliyetlerin ortaya çıktıkları her yerde etkin bir şekilde sonlandırılması için dünyanın dört bir yanındaki güvenlik güçlerinin yanı sıra diğer borsalar ve sektör ortaklarıyla da yakından çalışmaya devam edeceğiz.
Topluluğumuzu yatırımlar karşılığında hızlı getiri vaatleri konusunda dikkatli olmaya, kullanacakları ya da yatırım yapacakları hizmetler ve projeler için her zaman kendi araştırmalarını yapmaya (DYOR) teşvik ediyoruz. Binance kullanıcıları resmi denetleme kurumlarından yayınlanan uyarıları ve ilgili medya haberlerini de dikkate almalı ve Binance'le iş ortaklığı olduğunu ya da Binance tarafından desteklendiğini iddia eden projelere karşı dikkatli olmalıdır.
Sahte yatırımlar ve dolandırıcılıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kullanıcılarımız, Binance Academy'nin beş yaygın dolandırıcılık ve bunlardan korunma yöntemleri makalesini okuyabilir.
Binance güvenlik ekibi sizi ve varlıklarınızı korumak için çalışırken Binance Muhafız Ekibi'nden daha fazla haber almak için bizi takip etmeye devam edin.
1 Dağılan Hayatların Yolu Kiev Çağrı Merkezi'nden Geçiyor. OCCRP, 2 Mart 2020.
2 AllProTech OÜ'nün Sahibi Olduğu Prestijli Finansal Piyasalar. Finansal Yönetim Kurumu (Birleşik Krallık), 6 Ağustos 2018.
3 Consob Informa no. 39/2017. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (İtalya), 30 Ekim 2017.
4 Güncel Uyarılar. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (İtalya).