DeFi'yi SAFU Tutuyoruz: Binance, 344.000 USD'nin Üzerinde Fonu Wine Swap Çıkış Dolandırıcılığından Kurtardı
Binance olarak her zaman kullanıcılarımızın güvenliğini garanti altına almak için çalışıyor ve kullanıcıların fonlarını korumaya yönelik, Binance Smart Chain (BSC) gibi herkese açık zincirleri de kapsayan proaktif bir yaklaşım sergiliyoruz. Kısa süre önce Binance Güvenlik ekibi, bir çıkış dolandırıcılığı sonucunda çalınan yaklaşık 345.000 USD değerinde fonun %99,9'unun kurtarılmasına yardımcı olarak kullanıcılarımızı nasıl ön plana koymaya devam ettiğimizi ve hem sektörün hem de topluluğumuzun çıkarlarına yönelik hareket ettiğimizi ortaya koydu.
Binance Smart Chain'in (BSC) iki ay önce kullanıma sunulmasından bu yana, alternatif finansal çözümlere daha fazla erişim sunmayı hedefleyen birçok yeni merkeziyetsiz finans (DeFi) projesi ortaya çıktı. Fakat yeni tüm piyasaların gelişme sürecinde sorun çıkaranlara da rastlanır ve DeFi dünyası da bu konuda bir istisna olmadı. Durumdan habersiz mağdurlardan, çıkış dolandırıcılıkları ve diğer yasa dışı faaliyetler yoluyla faydalanan kötü niyetli birçok kişiyle karşılaştık.
Yeni teknolojiler geliştirildikçe ve suç faaliyetleri daha sofistike hale geldikçe, kullanıcılarımızı ve genel anlamda topluluğu korumak için aldığımız önlemleri sürekli olarak iyileştiriyoruz. Çabalarımız Binance.com'un ötesine geçerek hem BSC projelerini hem de bunların kullanıcılarını kapsar hale geldi ve DeFi dünyasını kötü niyetli kişilerden korumak için aktif bir yaklaşım sergiliyoruz.
Kısa süre önce yaşanan bir olayda, otomatik piyasa yapıcı (AMM) Wine Swap bir çıkış dolandırıcılığı / "rug pull" (bir likidite havuzunun boşaltılarak kullanıcıların alım satım yapmasının engellenmesi) düzenledi, fakat yaklaşık 345.000 USD değerindeki çalınmış kripto paraların tahminen %99,9'u Binance Güvenlik ekibi tarafından başarıyla kurtarıldı.
Wine Swap Çıkış Dolandırıcılığı: Fonları Nasıl Kurtardık?
Wine Swap, BSC üzerinde bir AMM platformu olarak 13 Ekim'de kullanıma açıldı. Kullanıma açılmasının üzerinden geçen bir saat içinde Wine Swap, likidite havuzunu boşaltarak 345.000 USD'den (2 Kasım itibarıyla fonların değeri) fazla müşteri fonuyla kaçtı. Yalnızca zincir üzeri BSC adresleri vasıtasıyla tespit edilen mağdurlar, 119 farklı adresten toplam 19 farklı tokenı Wine Swap'a göndermişti. Çıkış dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinde, sözleşme adresinde kalan fonlar platformun yaratıcısının adresine transfer edildi.
Binance ve BSC topluluğu geliştiricileri, dolandırıcılık konusunda uyarıldı ve Binance güvenlik ekibi de hemen harekete geçti. Fonların Wine Swap'tan akışını takip ettik ve bu akış BSC'den Binance Chain'e ve oradan da Ethereum'a çapraz zincir transferler içeriyordu. Dolandırıcının fonlarının küçük bir kısmının, iki borsanın yanı sıra Binance Köprüsü'ne (daha önceki adıyla Panama) taşındığını gözlemledik ve iletişime geçmemizin ardından bu merkezi borsalardaki fonlar başarıyla donduruldu. Bu noktada, fonların neredeyse tamamı sabit coinlere, BNB, ETH ve LINK'e çevrilmişti.
Wine Swap'ın gönderici ve alıcı olduğu transferlerin analizi sayesinde hangi adreslerin dolandırıcılık mağduru olduğunu belirleyebildik ve bu kişilere tam olarak ne kadar ödeme yapılması gerektiğini hesaplayabildik.
[2] Dolandırıcılıktan bir gün sonra, 14 Ekim'de dolandırıcıyı başarıyla tespit ettik ve kısa süre sonra bu kişiyle iletişime geçtik. Suçüstü yakalandığını bilen bu kişi başına gelecek sonuçlardan kaçınma çabasıyla hemen iş birliği yaptı. Böylece, mağdur adreslerine iade edebilmemiz için dolandırıcının fonları doğrudan bize göndermesiyle kurtarma süreci başladı.
Fonların büyük bir kısmı yalnızca birkaç kripto para cinsine çevrilmiş olduğu için geri ödemeye hazırlık olarak Binance OTC ekibi, fonların orijinal tokenlarına ve tutarlarına geri çevrilmesi konusunda yardımcı oldu. Bu makalenin yazıldığı tarih itibarıyla süreç devam ediyor ve ekibimizin, mağdur adreslerine transferleri önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlayacağını tahmin ediyoruz.
Bu Vakadan Çıkarılacak Dersler Ve Bunun DeFi İçin Anlamı
● Bu girişimi, Binance ekosisteminin hem içindeki hem de dışındaki tüm tarafların çabaları olmadan tamamlayamazdık. Buna Binance Güvenlik, OTC ve Finans ekiplerinin bu girişimde aldığı kilit rollerin yanı sıra BSC, Binance Köprüsü'ndeki ekipler ve dolandırıcılıktan gelen fonları donduran iki borsa da dahil.
● Her gün yeni DeFi ürünlerinin ortaya çıkması, her bir projenin ne kadar meşru olduğunu doğrulamayı zorlaştırıyor. Wine Swap gibi vakalardan kaçınmak için bir projeye katılım göstermeden önce bireysel olarak derinlemesine inceleme ve araştırma yapmanın önemini vurgulamaya devam edeceğiz. Kaybedilen fonların tamamen kurtarılmasıyla son bulan dolandırıcılıkların son derece nadir olduğunu unutmamak çok önemli.
● Bu vakadaki tüm mağdurlar Binance Smart Chain kullanıcıları olsa da bu kişilerin Binance.com müşterileri olup olmadığını doğrulamamız mümkün değil ve kimlikleri (kullandıkları adres dışında) hakkında bilgi sahibi değiliz.
Genel olarak daha güvenli bir topluluk yaratmak için, bu tür olaylar Binance ekosisteminin dışında gerçekleşse bile, geniş çapta kripto para dünyasının çıkarlarını korumaya yönelik her zaman inisiyatif alacağız. Üzerimize düşeni yapmış ve kullanıcılara öncelik verme temel değerimizi pekiştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.