ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
ศูนย์การช่วยเหลือสนับสนุน
คำถามที่พบบ่อย
ซื้อคริปโต (Fiat/P2P)
การเทรดแบบ P2P
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด P2P

วิธีป้องกันกระบวนการฉ้อโกง

Binance
2021-02-25 04:16
กระบวนการฉ้อโกงโดยทั่วไปที่ควรระวังมีดังนี้
1. การวาง Order ด้วยยอดที่เท่ากันต่อเนื่องกันหลายๆ รายการพื่อให้เกิดความสับสน
นักต้มตุ๋นอาจใช้หลายบัญชีหรือบัญชีเดียวกันในการวาง Order ที่มียอดเท่ากันต่อเนื่องกันซ้ำๆ ในระยะเวลาอันสั้น หากคุณไม่ได้ตรวจสอบบัญชีและรายการ Order อย่างรอบคอบ คุณอาจถูกหลอกให้โอนเหรียญไป
ตัวอย่าง: นักต้มตุ๋นวาง 6 Order โดยแต่ละรายการมีมูลค่า 1,000 BNB แม้ว่าเขาจะมีเงินจ่ายได้สำหรับเพียง 5 รายการ เขาส่ง Order ที่ห้าและหกในเวลาใกล้เคียงกัน และอ้างว่าเขาจ่ายเงินสำหรับทั้งหกรายการแล้ว หากคุณไม่ตรวจสอบแต่ละรายการธุรกรรทอย่างรอบคอบ คุณอาจตกหลุมพรางรายการที่หกอย่างไม่ได้ตั้งใจ
คำเตือน: ในกรณีนี้คุณต้องตรวจสอบรายละเอียด Order และประวัติการทำธุรกรรมอย่างรอบคอบ ไม่ว่าอีกฝ่ายจะกดดันคุณมากเพียงใด คุณต้องตรวจสอบด้วยว่าชื่อในบัญชีชำระเงินตรงกับชื่อจริงที่ผู้ใช้ยืนยันในแพลตฟอร์มหรือไม่ หากพบว่าไม่ตรงกัน คุณไม่ควรโอนคริปโตไปให้อีกฝ่าย
2. ข้อผิดพลาดในการโอน
นักต้มตุ๋นอาจทำการโอนเงินที่ไม่ถูกต้องโดยเจตนา (เช่น ส่งเงินให้ตนเองและหลอกว่าเขาส่งเงินไปให้คุณ) จากนั้นจึงส่งภาพหน้าจอการชำระเงินให้แก่ผู้ขายหรือฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอให้มีการโอนคริปโต
คำเตือน: คุณควรยึดสถานะปัจจุบันของบัญชีรับของคุณเป็นหลัก หากยังไม่มีการโอนเงินเข้ามาในบัญชี คุณไม่ควรปล่อยคริปโตไปให้อีกฝ่าย
3. การฉ้อโกงด้วยใบเสร็จรับเงินปลอม
ในการฉ้อโกงประเภทนี้ นักต้มตุ๋นจะส่งใบเสร็จรับเงินปลอมหลังจากทำการวาง Order และคลิกยืนยันการชำระเงิน คุณอาจตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี้ได้อย่างง่ายดาย หากคุณเพียงเเค่ทำการตรวจสอบใบเสร็จและปล่อยคริปโตไปโดยไม่ได้ดูให้เเน่ใจก่อนว่ามีการโอนจำนวนเงินดังกล่าวเข้าสู่บัญชีรับจริง ในกรณีนี้ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบธนาคารหรือบัญชีการชำระเงินอื่นๆ เพื่อยืนยันการรับเงินก่อนเสมอ
นอกจากนี้ ให้ระวังแผนการฉ้อโกงขั้นสูงดังต่อไปนี้:
  1. กรณีที่มีผู้ใช้สองคนวาง Order ที่มีจำนวนเดียวกันสองรายการพร้อมๆ กัน นักต้มตุ๋น A ทำการชำระเงิน แต่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าจ่ายแล้ว ในขณะเดียวกัน นักต้มตุ๋น B คลิก “Mark as paid ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว” โดยไม่ได้จ่ายเงินและส่งภาพหน้าจอ (ซึ่งได้มาจากนักต้มตุ๋น A คนที่จ่ายเงินจริง) เพื่อพยายามหลอกให้คุณโอนคริปโต จุดประสงค์คือเพื่อทำให้คุณรู้สึกกังวลและสับสนจนต้องโอนคริปโตทันทีโดยไม่ได้ตรวจสอบเงินที่ได้รับก่อน จุดนี้ทำให้ใครหลายคนพลาด เพราะส่วนมากมักจะปล่อยคริปโตไปโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบว่าอีกฝ่ายนั้นได้โอนจริงๆ หรือไม่ ต่อมานักต้มตุ๋น A จะแสดงหลักฐานการชำระเงินแบบเดียวกันและขอให้เราปล่อยโทเค็นให้กับเขา หากคุณไม่ระวัง นั่นหมายความว่าคุณจะถูกหลอกให้ปล่อยโทเค็นไปให้ 2 Order แต่ได้รับเงินสำหรับ Order เดียวเท่านั้น
  2. ให้ระวัง Order ที่มีการดำเนินการลักษณะนี้ เช่น Order จำนวน 10,000 RMB แต่มีการชำระเงินเป็นจำนวนเพียง 1,000 RMB หรือ Order จำนวน 1,000 USDT แต่ชำระเงิน 1,000 RMB ซึ่งเป็นสกุลเงินอื่น หากคุณเจอการดำเนินการลักษณะนี้ กรุณาเเจ้งไปยังฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อให้ตรวจสอบเหตุผลที่มีการดำเนินการประเภทนี้ (การดำเนินการลักษณะนี้อาจไม่ได้เข้าข่ายการฉ้อโกงเสมอ เนื่องจากอาจเป็นความผิดพลาดจากการดำเนินการโดยผู้ใช้มือใหม่ได้)
  3. นักต้มตุ๋น A ติดต่อผู้ใช้ Binance P2P B และ C ตามลำดับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย A สวมรอยเป็น B เมื่อติดต่อ C โดยอ้างว่าเขาต้องการขายเหรียญให้กับ C ในขณะเดียวกัน A ก็ติดต่อไปหา B สวมรอยเป็น C และบอกว่าเขาต้องการซื้อเหรียญจาก B รวมถึงขอให้ B โพสต์โฆษณาขายและถ่ายภาพหน้าจอของโฆษณานั้นส่งมาให้ จากนั้น A จึงส่งภาพหน้าจอนี้ไปให้ C และให้โอนเงินมาที่บัญชีอื่น โดยให้ข้อแก้ตัว เช่น "วิธีการชำระเงินที่ให้ไว้ในโฆษณานั้นเกินขีดจำกัดแล้ว และไม่สามารถรับเงินในวันนั้นได้" เพื่อโน้มน้าวให้ C โอนเงินไปที่บัญชีของนักต้มตุ๋น สุดท้ายแล้ว A ก็จะได้เงินที่ควรจะจ่ายให้กับ B ไป กลายเป็นว่า Order ของ B ก็จะไม่มีใครซื้อ ส่วน C ก็สูญเสียสินทรัพย์ไปโดยปริยาย
หมายเหตุ: ห้ามเอ่ยชื่อใครในแชท คุณควรชำระเงินผ่านวิธีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับบุคคลนั้นๆ เท่านั้น โดยชื่อในบัญชีจะต้องตรงกับชื่อจริงของบุคคลนั้นๆ บนแพลตฟอร์ม
บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีการป้องกันการโดนล็อค Bank Accounts จาก P2P transactions