ซื้อคริปโต
ชำระเงินด้วย
ตลาด
NFT
New
ดาวน์โหลด
English
USD
Binance Blog
ข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากเว็บเทรดคริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำของโลก
DeFi SAFU: Binance กู้คืนได้กว่า $344,000 จากกระบวนการ Wine Swap Exit Scam
2020-11-3

Binance มุ่งรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้ของเราอยู่เสมอโดยมีแนวทางเชิงรุกในการปกป้องเงินของผู้ใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงเครือข่ายสาธารณะเช่น Binance Smart Chain (BSC) เมื่อเร็วๆ นี้ทีม Binance Security ได้ช่วยกู้คืน 99.9% ของเงินประมาณ 345,000 ดอลลาร์สหรัฐที่ถูกขโมยไปอันเป็นผลมาจาก Exit Scam กรณีนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเรายังคงให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอันดับแรกและดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของอุตสาหกรรมและชุมชนของเรา


นับตั้งแต่ Binance Smart Chain (BSC) เปิดตัวเมื่อสองเดือนก่อน โครงการทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงโซลูชันทางการเงินที่เป็นทางเลือกได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีตลาดใหม่ๆ เกิดขึ้น ผู้ก่อปัญหาก็เกิดขึ้นเช่นกัน และในวงการ DeFi ก็ไม่ยกเว้น มีผู้ไม่ประสงค์ดีจำนวนมากที่ใช้ประโยชน์จากเหยื่อผู้บริสุทธิ์ผ่าน Exit Scam และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เราจึงปรับปรุงมาตรการที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ใช้และชุมชนโดยรวม ความพยายามของเราได้ขยายไปนอกเหนือจาก Binance.com โดยครอบคลุมถึงโครงการ BSC และผู้ใช้งาน และเรากำลังดำเนินการเพื่อให้วงการ DeFi ปลอดภัยจากผู้ประสงค์ร้าย

กรณีล่าสุดกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Exit Scam หรือ “Rug Pull” ดำเนินโดย Automated Market Maker (AMM) รายหนึ่งในนาม Wine Swap โดยที่ทีมรักษาความปลอดภัยของ Binance สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการกู้คืนคริปโทเคอร์เรนซี 99.9% โดยประมาณที่ถูกขโมยไปมูลค่า 345,000 เหรียญสหรัฐ


Wine Swap Exit Scam: เรากู้คืนเงินได้อย่างไร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม Wine Swap เปิดตัวแพลตฟอร์ม AMM บน BSC ภายในหนึ่งชั่วโมงของการเปิดตัว แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ทำการต้มตุ๋น Rug Pull เเล้วหายไปพร้อมกับเงินทุนลูกค้ากว่า 345,000 เหรียญสหรัฐ (มูลค่า ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน) เหยื่อที่ระบุได้ตามที่อยู่บนเครือข่าย BSC ของพวกเขาได้ส่งโทเค็นต่างๆ ทั้งหมด 19 โทเค็นไปยัง Wine Swap จาก 119 ที่อยู่ เมื่อ Wine Swap ลงมือตามเเผน Exit Scam เงินที่เหลืออยู่ในที่อยู่ตามสัญญาถูกโอนไปยังที่อยู่ของผู้สร้างแพลตฟอร์ม

นักพัฒนาของ Binance และชุมชน BSC ได้รับการแจ้งเตือนถึงการฉ้อโกงและทีมรักษาความปลอดภัยของ Binance ก็ดำเนินการทันที เราติดตามการไหลเวียนของเงินจาก Wine Swap รวมถึงการโอนข้ามเครือข่ายจาก BSC ไปยัง Binance Chain จากนั้นไปยัง Ethereum เราสังเกตเห็นว่าเงินของผู้ร้ายบางส่วนย้ายไปยังตลาดสองแห่ง รวมทั้ง Binance Bridge (เดิมชื่อ Panama) และเงินถูกอายัดไว้ในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เหล่านี้ได้สำเร็จหลังจากที่ได้ทำการติดต่อ เมื่อถึงจุดนี้สินทรัพย์เกือบทั้งหมดถูกแปลงเป็น Stablecoin, BNB, ETH และ LINK

การวิเคราะห์การโอนเงินเข้าและออกจาก Wine Swap ทำให้เราสามารถระบุที่อยู่ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระคืนได้

ในวันที่ 14 ตุลาคมซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่เกิดเหตุหลอกลวง เราระบุผู้ร้ายได้และติดต่อบุคคลดังกล่าวไม่นานหลังจากนั้น เมื่อรู้ว่าพวกเขาถูกจับได้คาหนังคาเขา พวกเขาจึงให้ความร่วมมืออย่างรวดเร็วเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงผลที่จะตามมา ขั้นตอนกระบวนการกู้คืนจึงเริ่มขึ้น โดยผู้ร้ายจะคืนเงินให้เราโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งกลับไปยังที่อยู่ของเหยื่อได้โดยสะดวก

เนื่องจากเงินส่วนใหญ่ตอนนี้แบ่งออกเป็นคริปโทเคอร์เรนซีต่างๆ หลายสกุล ทีม Binance OTC จึงต้องช่วยในการแปลงเงินกลับไปเป็นโทเค็นและจำนวนเงินดังเดิมเพื่อเตรียมการโอนคืน ในขณะนี้ กระบวนการดังกล่าวกำลังดำเนินอยู่และเราคาดว่าทีมของเราจะดำเนินการโอนไปยังที่อยู่ของเหยื่อให้เสร็จสิ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้า


บทเรียนจากกรณีนี้และผลกระทบต่อ DeFi

  • เราไม่สามารถดำเนินการสำเร็จได้หากปราศจากความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบนิเวศของ Binance ซึ่งรวมถึงบทบาทหลักของทีมรักษาความปลอดภัย ทีม OTC และทีมการเงินของ Binance ตลอดถึงทุกทีมที่ BSC, Binance Bridge และตลาดแลกเปลี่ยนทั้งสองแห่งที่ได้อายัดเงินที่ได้รับจากการหลอกลวง

  • ผลิตภัณฑ์ DeFi ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวันทำให้ยากที่จะตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละโครงการ เราจึงจะยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเองก่อนเข้าร่วมเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีตัวอย่าง เช่น Wine Swap นี้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคือการหลอกลวงที่ลงเอยด้วยการกู้คืนเงินที่หายไปได้ทั้งหมดนั้นมีน้อยมาก

  • แม้ว่าเหยื่อในกรณีนี้จะเป็นผู้ใช้ Binance Smart Chain ทั้งหมด แต่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าพวกเขาเป็นลูกค้าของ Binance.com หรือไม่และเรายังไม่ทราบตัวตนของพวกเขา (นอกเหนือจากที่อยู่ที่ใช้)

เราจะมุ่งหน้าปกป้องผลประโยชน์ของพื้นที่คริปโทเคอร์เรนซีที่กว้างขึ้นอย่างสุดความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนโดยรวมจะปลอดภัยยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นนอกระบบนิเวศของ Binance ก็ตาม เรายินดีที่จะทำหน้าที่ของเราและเสริมสร้างคุณค่าหลักที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอันดับแรก


Binance Blog
ข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากเว็บเทรดคริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำของโลก
Nov 03
2020
DeFi SAFU: Binance กู้คืนได้กว่า $344,000 จากกระบวนการ Wine Swap Exit Scam

Binance มุ่งรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้ของเราอยู่เสมอโดยมีแนวทางเชิงรุกในการปกป้องเงินของผู้ใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงเครือข่ายสาธารณะเช่น Binance Smart Chain (BSC) เมื่อเร็วๆ นี้ทีม Binance Security ได้ช่วยกู้คืน 99.9% ของเงินประมาณ 345,000 ดอลลาร์สหรัฐที่ถูกขโมยไปอันเป็นผลมาจาก Exit Scam กรณีนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเรายังคงให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอันดับแรกและดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของอุตสาหกรรมและชุมชนของเรา


นับตั้งแต่ Binance Smart Chain (BSC) เปิดตัวเมื่อสองเดือนก่อน โครงการทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงโซลูชันทางการเงินที่เป็นทางเลือกได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีตลาดใหม่ๆ เกิดขึ้น ผู้ก่อปัญหาก็เกิดขึ้นเช่นกัน และในวงการ DeFi ก็ไม่ยกเว้น มีผู้ไม่ประสงค์ดีจำนวนมากที่ใช้ประโยชน์จากเหยื่อผู้บริสุทธิ์ผ่าน Exit Scam และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เราจึงปรับปรุงมาตรการที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ใช้และชุมชนโดยรวม ความพยายามของเราได้ขยายไปนอกเหนือจาก Binance.com โดยครอบคลุมถึงโครงการ BSC และผู้ใช้งาน และเรากำลังดำเนินการเพื่อให้วงการ DeFi ปลอดภัยจากผู้ประสงค์ร้าย

กรณีล่าสุดกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Exit Scam หรือ “Rug Pull” ดำเนินโดย Automated Market Maker (AMM) รายหนึ่งในนาม Wine Swap โดยที่ทีมรักษาความปลอดภัยของ Binance สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการกู้คืนคริปโทเคอร์เรนซี 99.9% โดยประมาณที่ถูกขโมยไปมูลค่า 345,000 เหรียญสหรัฐ


Wine Swap Exit Scam: เรากู้คืนเงินได้อย่างไร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม Wine Swap เปิดตัวแพลตฟอร์ม AMM บน BSC ภายในหนึ่งชั่วโมงของการเปิดตัว แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ทำการต้มตุ๋น Rug Pull เเล้วหายไปพร้อมกับเงินทุนลูกค้ากว่า 345,000 เหรียญสหรัฐ (มูลค่า ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน) เหยื่อที่ระบุได้ตามที่อยู่บนเครือข่าย BSC ของพวกเขาได้ส่งโทเค็นต่างๆ ทั้งหมด 19 โทเค็นไปยัง Wine Swap จาก 119 ที่อยู่ เมื่อ Wine Swap ลงมือตามเเผน Exit Scam เงินที่เหลืออยู่ในที่อยู่ตามสัญญาถูกโอนไปยังที่อยู่ของผู้สร้างแพลตฟอร์ม

นักพัฒนาของ Binance และชุมชน BSC ได้รับการแจ้งเตือนถึงการฉ้อโกงและทีมรักษาความปลอดภัยของ Binance ก็ดำเนินการทันที เราติดตามการไหลเวียนของเงินจาก Wine Swap รวมถึงการโอนข้ามเครือข่ายจาก BSC ไปยัง Binance Chain จากนั้นไปยัง Ethereum เราสังเกตเห็นว่าเงินของผู้ร้ายบางส่วนย้ายไปยังตลาดสองแห่ง รวมทั้ง Binance Bridge (เดิมชื่อ Panama) และเงินถูกอายัดไว้ในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เหล่านี้ได้สำเร็จหลังจากที่ได้ทำการติดต่อ เมื่อถึงจุดนี้สินทรัพย์เกือบทั้งหมดถูกแปลงเป็น Stablecoin, BNB, ETH และ LINK

การวิเคราะห์การโอนเงินเข้าและออกจาก Wine Swap ทำให้เราสามารถระบุที่อยู่ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระคืนได้

ในวันที่ 14 ตุลาคมซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่เกิดเหตุหลอกลวง เราระบุผู้ร้ายได้และติดต่อบุคคลดังกล่าวไม่นานหลังจากนั้น เมื่อรู้ว่าพวกเขาถูกจับได้คาหนังคาเขา พวกเขาจึงให้ความร่วมมืออย่างรวดเร็วเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงผลที่จะตามมา ขั้นตอนกระบวนการกู้คืนจึงเริ่มขึ้น โดยผู้ร้ายจะคืนเงินให้เราโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งกลับไปยังที่อยู่ของเหยื่อได้โดยสะดวก

เนื่องจากเงินส่วนใหญ่ตอนนี้แบ่งออกเป็นคริปโทเคอร์เรนซีต่างๆ หลายสกุล ทีม Binance OTC จึงต้องช่วยในการแปลงเงินกลับไปเป็นโทเค็นและจำนวนเงินดังเดิมเพื่อเตรียมการโอนคืน ในขณะนี้ กระบวนการดังกล่าวกำลังดำเนินอยู่และเราคาดว่าทีมของเราจะดำเนินการโอนไปยังที่อยู่ของเหยื่อให้เสร็จสิ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้า


บทเรียนจากกรณีนี้และผลกระทบต่อ DeFi

  • เราไม่สามารถดำเนินการสำเร็จได้หากปราศจากความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบนิเวศของ Binance ซึ่งรวมถึงบทบาทหลักของทีมรักษาความปลอดภัย ทีม OTC และทีมการเงินของ Binance ตลอดถึงทุกทีมที่ BSC, Binance Bridge และตลาดแลกเปลี่ยนทั้งสองแห่งที่ได้อายัดเงินที่ได้รับจากการหลอกลวง

  • ผลิตภัณฑ์ DeFi ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวันทำให้ยากที่จะตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละโครงการ เราจึงจะยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเองก่อนเข้าร่วมเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีตัวอย่าง เช่น Wine Swap นี้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคือการหลอกลวงที่ลงเอยด้วยการกู้คืนเงินที่หายไปได้ทั้งหมดนั้นมีน้อยมาก

  • แม้ว่าเหยื่อในกรณีนี้จะเป็นผู้ใช้ Binance Smart Chain ทั้งหมด แต่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าพวกเขาเป็นลูกค้าของ Binance.com หรือไม่และเรายังไม่ทราบตัวตนของพวกเขา (นอกเหนือจากที่อยู่ที่ใช้)

เราจะมุ่งหน้าปกป้องผลประโยชน์ของพื้นที่คริปโทเคอร์เรนซีที่กว้างขึ้นอย่างสุดความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนโดยรวมจะปลอดภัยยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นนอกระบบนิเวศของ Binance ก็ตาม เรายินดีที่จะทำหน้าที่ของเราและเสริมสร้างคุณค่าหลักที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอันดับแรก