Binance Square
#cryptoscam

cryptoscam

4.9M visningar
2,844 diskuterar
shreerk
·
--
🛑 ALERT: FAKE AIRDROP LINKS DRAINING WALLETS! 🔥 Scammers sending “FREE TOKEN” links ⚠️ Clicking = wallet connection request 💸 Once approved → FUNDS GONE instantly 👉 Red flags: ❌ Unknown website ❌ Urgent claim (“Claim now or lose”) ❌ Asking wallet permissions 💡 Rule: If it’s free & urgent → it’s a scam 💬 Have you seen this today? ❤️ Like to spread awareness 🔁 Share to save others #CryptoScam #AirdropScam #StaySafe
🛑 ALERT: FAKE AIRDROP LINKS DRAINING WALLETS!

🔥 Scammers sending “FREE TOKEN” links
⚠️ Clicking = wallet connection request
💸 Once approved → FUNDS GONE instantly

👉 Red flags:
❌ Unknown website
❌ Urgent claim (“Claim now or lose”)
❌ Asking wallet permissions

💡 Rule:
If it’s free & urgent → it’s a scam

💬 Have you seen this today?
❤️ Like to spread awareness
🔁 Share to save others
#CryptoScam #AirdropScam #StaySafe
🚨⚠️ WARNING: NEW CRYPTO SCAM WAVE! ❌ Fake “investment groups” ❌ Deepfake videos of celebrities ❌ “Send 1 BTC, get 2 BTC” traps 💀 Billions are being stolen using AI scams! 🚩 RED FLAGS: 👉 Guaranteed profits 👉 Urgency (“limited time”) 👉 Moving chats to Telegram/WhatsApp ⚠️ If it sounds easy… it’s a SCAM. 👇 COMMENT “SAFE” if you never fall for this! 🔁 SHARE to protect others! #CryptoScam #Security #BinanceSquare #StaySafe
🚨⚠️ WARNING: NEW CRYPTO SCAM WAVE!

❌ Fake “investment groups”
❌ Deepfake videos of celebrities
❌ “Send 1 BTC, get 2 BTC” traps

💀 Billions are being stolen using AI scams!

🚩 RED FLAGS:
👉 Guaranteed profits
👉 Urgency (“limited time”)
👉 Moving chats to Telegram/WhatsApp

⚠️ If it sounds easy… it’s a SCAM.

👇 COMMENT “SAFE” if you never fall for this!
🔁 SHARE to protect others!

#CryptoScam #Security #BinanceSquare #StaySafe
·
--
Baisse (björn)
$JST Burn — A Fairy Tale for the Gullible 🔥🤡 They’re singing about "burning 1 billion tokens" but conveniently forget to mention the other 9 billion still in the manipulators' hands. It's classic eye-wash to lure fools into longs at the top. The daily chart only looks "safely trending up" so you can be the exit liquidity. We’re smarter. Market Short! 🔥🤡 {future}(JSTUSDT) #JSTUSDT #CryptoScam #MarketReality
$JST Burn — A Fairy Tale for the Gullible 🔥🤡
They’re singing about "burning 1 billion tokens" but conveniently forget to mention the other 9 billion still in the manipulators' hands. It's classic eye-wash to lure fools into longs at the top. The daily chart only looks "safely trending up" so you can be the exit liquidity. We’re smarter. Market Short! 🔥🤡
#JSTUSDT #CryptoScam #MarketReality
·
--
Baisse (björn)
$TAG — Your Personal ATM is Back Online! Remember how we gutted $TAG last time, bagging an insane 15x? This coin has bloated again on hollow AI hype, becoming the perfect cash-out machine. Anonymous founders have already pulled the "buy bottom, dump top" scheme, and the script is repeating. The 0.15% fee is a gift for shorters. Enter hard; it's time to shave this bubble once and for all! {future}(TAGUSDT) #TAG #ShortSignal #CryptoScam
$TAG — Your Personal ATM is Back Online!

Remember how we gutted $TAG last time, bagging an insane 15x?

This coin has bloated again on hollow AI hype, becoming the perfect cash-out machine. Anonymous founders have already pulled the "buy bottom, dump top" scheme, and the script is repeating.

The 0.15% fee is a gift for shorters. Enter hard; it's time to shave this bubble once and for all!

#TAG #ShortSignal #CryptoScam
DF Winner:
Va para arriba . Tu predicción estuvo mal
·
--
Baisse (björn)
They claim a 50% airdrop is "fair," but look closer. $VVV has ultra-low circulation, and most "airdrop" wallets are likely just dev self-funding. It’s easy to pump, but a bottomless pit when it dumps. When "fairness" turns into a sickle, we short. Enter at CMP—don't wait for it to hit zero to regret! 👎👎 {future}(VVVUSDT) #Tokenomics #VVVUSDT #CryptoScam
They claim a 50% airdrop is "fair," but look closer. $VVV has ultra-low circulation, and most "airdrop" wallets are likely just dev self-funding. It’s easy to pump, but a bottomless pit when it dumps. When "fairness" turns into a sickle, we short. Enter at CMP—don't wait for it to hit zero to regret! 👎👎
#Tokenomics #VVVUSDT #CryptoScam
🚨😱 SHOCKING! 19-year-old Ukrainian SCAMMED a 76-year-old Polish man out of 1 MILLION ZLOTY (≈ $300K)! 💸🔥 The пенсионер fell for “too good to be true” investment promises 📈 👉 First he sent 300k PLN 👉 Then another 700k… and LOST IT ALL 😳 💥 Classic scam playbook: — fake investment platforms — “expert” guidance — promises of insane profits 🚀 📍 She was arrested during a cash handoff in Świdnik (Poland) ⚖️ Now she’s facing UP TO 10 YEARS in prison 🔥 The lesson is brutal but simple: ❌ There’s NO guaranteed x100 ❌ There’s NO “exclusive insider deal just for you” ❌ If someone rushes you to send money — it’s a SCAM 💡 Remember: ✅ DYOR (Do Your Own Research) ✅ Don’t chase easy money ✅ If it sounds too good — it’s a trap 🪤 🤯 Crypto reality: even at 76, people still chase x1000… and end up with nothing 💬 What do you think — rare case or are these “investment scammers” everywhere now? Drop your thoughts below 👇 🔥 Follow for more hot updates! Smash that like 👍 and support the channel — more insights and real stories coming! #ScamAlert #CryptoScam #InvestmentFraud #DYOR $TRU $ENJ $HUMA
🚨😱 SHOCKING! 19-year-old Ukrainian SCAMMED a 76-year-old Polish man out of 1 MILLION ZLOTY (≈ $300K)! 💸🔥
The пенсионер fell for “too good to be true” investment promises 📈
👉 First he sent 300k PLN
👉 Then another 700k… and LOST IT ALL 😳
💥 Classic scam playbook:
— fake investment platforms
— “expert” guidance
— promises of insane profits 🚀
📍 She was arrested during a cash handoff in Świdnik (Poland)
⚖️ Now she’s facing UP TO 10 YEARS in prison
🔥 The lesson is brutal but simple:
❌ There’s NO guaranteed x100
❌ There’s NO “exclusive insider deal just for you”
❌ If someone rushes you to send money — it’s a SCAM
💡 Remember:
✅ DYOR (Do Your Own Research)
✅ Don’t chase easy money
✅ If it sounds too good — it’s a trap 🪤
🤯 Crypto reality: even at 76, people still chase x1000… and end up with nothing
💬 What do you think — rare case or are these “investment scammers” everywhere now? Drop your thoughts below 👇
🔥 Follow for more hot updates! Smash that like 👍 and support the channel — more insights and real stories coming!
#ScamAlert #CryptoScam #InvestmentFraud #DYOR $TRU $ENJ $HUMA
MaciekZklanu:
Zapraszam wypierdalac
Fake giveaway scams are circling $XRP again, and Ripple is making one thing clear: it will never ask users to send XRP, share credentials, or move through unofficial support or Telegram channels 🔍 The market story here is trust, not hype. Deepfakes and impersonation accounts are trying to siphon attention and capital, while Ripple’s repeated warnings strengthen the credibility gap between verified communications and whale-bait noise. For holders, the edge is simple: follow the real channels, not the bait. Not financial advice. Manage your risk and protect your capital. #XRP #Ripple #CryptoScam #CryptoSecurity ⚡ {future}(XRPUSDT)
Fake giveaway scams are circling $XRP again, and Ripple is making one thing clear: it will never ask users to send XRP, share credentials, or move through unofficial support or Telegram channels 🔍

The market story here is trust, not hype. Deepfakes and impersonation accounts are trying to siphon attention and capital, while Ripple’s repeated warnings strengthen the credibility gap between verified communications and whale-bait noise. For holders, the edge is simple: follow the real channels, not the bait.

Not financial advice. Manage your risk and protect your capital.
#XRP #Ripple #CryptoScam #CryptoSecurity
A major international effort called Operation Atlantic just finished, marking a big win against crypto fraud. Led by the UK National Crime Agency and authorities from the US and Canada, the team found more than 20,000 victims and froze $12 million in stolen money. The operation focused on stopping approval phishing scams. This is a scam where criminals trick you into giving them permission to access your digital wallet, often using fake investment links or pop-up alerts. It’s different from a regular fraud because the scammers trick you into signing away control of your assets so they can empty your wallet instantly. A key part of the success was how police worked directly with private companies. Teams from Binance and Elliptic used blockchain tracking to follow the money in real time and stop the funds before they could disappear. This shows that when authorities and regulators decide to act, they can stop scams and protect the public. It also proves that even though these crimes are growing, the transparency of the blockchain makes it very hard for criminals to hide when experts work together across borders. #Cryptoscam #phishingscam #Binance #crackdown
A major international effort called Operation Atlantic just finished, marking a big win against crypto fraud.
Led by the UK National Crime Agency and authorities from the US and Canada, the team found more than 20,000 victims and froze $12 million in stolen money.
The operation focused on stopping approval phishing scams.
This is a scam where criminals trick you into giving them permission to access your digital wallet, often using fake investment links or pop-up alerts. It’s different from a regular fraud because the scammers trick you into signing away control of your assets so they can empty your wallet instantly.
A key part of the success was how police worked directly with private companies. Teams from Binance and Elliptic used blockchain tracking to follow the money in real time and stop the funds before they could disappear.
This shows that when authorities and regulators decide to act, they can stop scams and protect the public. It also proves that even though these crimes are growing, the transparency of the blockchain makes it very hard for criminals to hide when experts work together across borders.

#Cryptoscam #phishingscam #Binance #crackdown
Artikel
99% of Memecoins on DexScreener Are Scams. Here’s How They Trick You and How to Avoid Becoming ExitMemecoins are flooding the market at an insane pace. Every day, new tokens appear on DexScreener, promising the next 100x, viral hype, or “community-driven” dreams. And scammers are feasting on that chaos. Rugs, fake hype, and drained liquidity have become the norm rather than the exception. In 2025, your real edge isn’t being early. It’s being able to spot traps before they snap shut and staying several steps ahead of the frauds. Even Mark Cuban has said memecoins are just musical chairs with money. He isn’t wrong. The only real question is whether you’ll still have a seat when the music stops, or whether you’ll be left holding a bag full of noise and regret. One of the first red flags is unnatural price action. If you see duplicated trades or price staying oddly flat despite heavy volume, something is off. Scammers often use bots to fake activity and hold price steady before pulling liquidity. Real markets breathe. They move, fluctuate, and react. If a chart looks frozen, it’s usually manufactured. Fake volume is one of the most common tricks in the memecoin playbook. In many scams, over 90% of transactions come from brand-new wallets. The goal is simple: make the token look explosive, trigger FOMO, and lure in real buyers. If you don’t catch it early, you’re not early you’re exit liquidity. Scammers don’t care about the meme, the narrative, or the so-called mission. They care about draining wallets. They sell hype, fake hope, and empty promises. The cycle is always the same: pump the chart, dump on buyers, repeat with a new token, then disappear. To make things worse, anyone can buy promotional services. It’s just a question of budget. These services flood the transaction feed, inflate numbers, and create the illusion of legitimacy. You see big activity and assume it’s organic. That assumption is exactly where most people get trapped. The recent indictment of Gotbit only confirmed what many already knew. A well-known crypto “market maker” allegedly faked volume for years, from 2018 to 2024. The strategy was straightforward: inflate numbers, manufacture FOMO, and bait traders into terrible entries. This isn’t an exception. It’s how much of the game is played. That’s why slowing down matters. Study the transactions. If you see countless tiny transactions, like $0.01 trades, it’s usually paid bot activity. It’s engineered momentum, not real demand. Don’t chase the illusion. Always check the data before aping in. Liquidity is where the truth hides. Developers can add or remove liquidity at any time to distort the chart and create a false sense of safety. Many rugs happen right after liquidity looks “healthy.” Sudden changes often reveal the real intent behind the project. A quick social check can save you a lot of money. Search the token’s ticker and look at who’s talking about it. Are there real people discussing it, or just bots echoing the same phrases? Look at the marketing. Organic growth feels very different from paid hype if you know what to look for. Always vet the basics. The website should look deliberate, not rushed. Twitter should show real engagement, not just reposts and giveaways. Telegram should have actual conversation, live moderators, and consistent activity. Empty rooms and scripted messages are major warning signs. Memecoins aren’t evil by default. But most of them are designed to exploit speed, emotion, and FOMO. The more you slow down, verify data, and question what you’re seeing, the less likely you are to become someone else’s liquidity. In this market, survival is alpha. #memecoin #Cryptoscam #CryptoZeno

99% of Memecoins on DexScreener Are Scams. Here’s How They Trick You and How to Avoid Becoming Exit

Memecoins are flooding the market at an insane pace. Every day, new tokens appear on DexScreener, promising the next 100x, viral hype, or “community-driven” dreams. And scammers are feasting on that chaos.

Rugs, fake hype, and drained liquidity have become the norm rather than the exception. In 2025, your real edge isn’t being early. It’s being able to spot traps before they snap shut and staying several steps ahead of the frauds.

Even Mark Cuban has said memecoins are just musical chairs with money. He isn’t wrong. The only real question is whether you’ll still have a seat when the music stops, or whether you’ll be left holding a bag full of noise and regret.

One of the first red flags is unnatural price action. If you see duplicated trades or price staying oddly flat despite heavy volume, something is off. Scammers often use bots to fake activity and hold price steady before pulling liquidity. Real markets breathe. They move, fluctuate, and react. If a chart looks frozen, it’s usually manufactured.
Fake volume is one of the most common tricks in the memecoin playbook. In many scams, over 90% of transactions come from brand-new wallets. The goal is simple: make the token look explosive, trigger FOMO, and lure in real buyers. If you don’t catch it early, you’re not early you’re exit liquidity.

Scammers don’t care about the meme, the narrative, or the so-called mission. They care about draining wallets. They sell hype, fake hope, and empty promises. The cycle is always the same: pump the chart, dump on buyers, repeat with a new token, then disappear.
To make things worse, anyone can buy promotional services. It’s just a question of budget. These services flood the transaction feed, inflate numbers, and create the illusion of legitimacy. You see big activity and assume it’s organic. That assumption is exactly where most people get trapped.
The recent indictment of Gotbit only confirmed what many already knew. A well-known crypto “market maker” allegedly faked volume for years, from 2018 to 2024. The strategy was straightforward: inflate numbers, manufacture FOMO, and bait traders into terrible entries. This isn’t an exception. It’s how much of the game is played.
That’s why slowing down matters. Study the transactions. If you see countless tiny transactions, like $0.01 trades, it’s usually paid bot activity. It’s engineered momentum, not real demand. Don’t chase the illusion. Always check the data before aping in.

Liquidity is where the truth hides. Developers can add or remove liquidity at any time to distort the chart and create a false sense of safety. Many rugs happen right after liquidity looks “healthy.” Sudden changes often reveal the real intent behind the project.
A quick social check can save you a lot of money. Search the token’s ticker and look at who’s talking about it. Are there real people discussing it, or just bots echoing the same phrases? Look at the marketing. Organic growth feels very different from paid hype if you know what to look for.
Always vet the basics. The website should look deliberate, not rushed. Twitter should show real engagement, not just reposts and giveaways. Telegram should have actual conversation, live moderators, and consistent activity. Empty rooms and scripted messages are major warning signs.

Memecoins aren’t evil by default. But most of them are designed to exploit speed, emotion, and FOMO. The more you slow down, verify data, and question what you’re seeing, the less likely you are to become someone else’s liquidity.
In this market, survival is alpha.
#memecoin #Cryptoscam #CryptoZeno
​🛑🚨 #RAVE RAVE ALERT: Is this a 'Ticking Time Bomb'? It's time to book profits! 🛑🚨 Friends, retail traders who always buy on "hype" are phantasists in the market. If you're holding RAVE, now's your last chance to save your profits. Watch this chart carefully and be smart. 🔥 Why should you sell RAVE now? 🔥 1. Hype-Driven Pump (FOMO): RAVE recently jumped by over 263%. You're seeing a straight, vertical line on the chart. Whenever a coin makes such an unexplained "parabolic" move, it often drops just as quickly. This is a typical 'pump and dump' sign. Bad investors will exit now, and you'll be screwed. 2. Far Beyond Moving Averages: The price is currently well above its bear support area (MA 200, which is just $0.35). Market practice is that prices always retrace towards moving averages. When it starts falling, the first support will be at $1.30 (MA 7) and then directly at $0.85 (MA 30). Are you prepared for a 40-50% loss? 3. Low Liquidity and the Danger of Dumping: The liquidity in the video ($2.31M) appears to be very low compared to the volume. The trade history shows bare sell orders (amounts of $385, $234, $208, etc.). This means that bare whales are selling and exiting. If everyone starts selling, the price could suddenly drop to zero due to low liquidity. ​⚠️ Final Verdict (Conclusion): ⚠️ The best strategy is to book your profit and exit! Don't be tempted. The next few hours will be decisive. If you delay selling, you may not even get a chance to sell. Be careful, trade safely! #Cryptoscam #RaveDAO #CryptoAlert #Bearish #dump #ProfitBooking #FOMO #RiskManagement
​🛑🚨 #RAVE RAVE ALERT: Is this a 'Ticking Time Bomb'? It's time to book profits! 🛑🚨

Friends, retail traders who always buy on "hype" are phantasists in the market. If you're holding RAVE, now's your last chance to save your profits. Watch this chart carefully and be smart.

🔥 Why should you sell RAVE now? 🔥

1. Hype-Driven Pump (FOMO):

RAVE recently jumped by over 263%. You're seeing a straight, vertical line on the chart. Whenever a coin makes such an unexplained "parabolic" move, it often drops just as quickly. This is a typical 'pump and dump' sign. Bad investors will exit now, and you'll be screwed.

2. Far Beyond Moving Averages:

The price is currently well above its bear support area (MA 200, which is just $0.35). Market practice is that prices always retrace towards moving averages. When it starts falling, the first support will be at $1.30 (MA 7) and then directly at $0.85 (MA 30). Are you prepared for a 40-50% loss?

3. Low Liquidity and the Danger of Dumping:

The liquidity in the video ($2.31M) appears to be very low compared to the volume. The trade history shows bare sell orders (amounts of $385, $234, $208, etc.). This means that bare whales are selling and exiting. If everyone starts selling, the price could suddenly drop to zero due to low liquidity.

​⚠️ Final Verdict (Conclusion): ⚠️

The best strategy is to book your profit and exit! Don't be tempted. The next few hours will be decisive. If you delay selling, you may not even get a chance to sell.

Be careful, trade safely!

#Cryptoscam #RaveDAO #CryptoAlert #Bearish #dump #ProfitBooking #FOMO #RiskManagement
Artikel
منصة MEXC: ارتفاع سحوبات بنسبة 1000%، وخسارة 300 ألف متابع على X، وانتهاكات مثبتة وسط تحذيرات عالميةالملخص التنفيذي: إذا لم يكن لديك الوقت لقراءة التفاصيل الكاملة، فإليك الحقائق الجوهرية: طفرة في السحوبات بنسبة 1000%: تشهد منصة MEXC زيادة حادة بمقدار 10 أضعاف في معدلات سحب عملة البيتكوين، مما يشير إلى فقدان هائل ومستمر لثقة المستخدمين.نزوح جماعي للمستخدمين وانهيار الثقة المجتمعية: تكشف بيانات منصة "لونار كراش" (LunarCrush) أن MEXC فقدت ما يقرب من 300 ألف متابع على حسابها الرئيسي في منصة إكس (X) وحده خلال عام واحد. يتوافق هذا الانهيار الحاد بشكل تام مع معدلات السحب المتصاعدة، مما يدل على هروب جماعي للمستخدمين وتبخر الثقة العامة.غير مرخصة وصدرت بحقها تحذيرات عالمية: على عكس المنصات المركزية الكبرى، تعمل MEXC دون امتلاك "رخصة تشغيل العملات الرقمية" (Crypto Operation License). وقد أصدرت 18 هيئة تنظيمية حول العالم تحذيرات رسمية ضدها.كيان مجهول = انعدام الحماية: تخفي المنصة هوية مالكيها، وعنوانها الفعلي، والكيان القانوني الدقيق في "اتفاقية المستخدم" الخاصة بها، مما يترك المستخدمين بلا أي حماية قانونية أو وسيلة للمطالبة بالتعويضات.تلاعب موثق بالأسعار مع تجاهل متعمد رغم البلاغات المتكررة: تُظهر الأدلة الموثقة تجاهل MEXC لقاعدتها الخاصة بانحراف المؤشر (±3%) لرفع الأسعار بشكل مصطنع بنسبة (13%) وتجميد معدلات التمويل (Funding Rates)، مما يؤدي إلى تصفية حسابات المتداولين (Liquidations) بشكل منهجي."كازينو ضخم" أسوأ من منصة FTX: كشف خبير تداول يتمتع بخبرة 15 عاماً عن نموذج "B-Book" (نموذج صانع السوق الذي يتخذ الجانب المعاكس لصفقات العملاء) الافتراسي الذي تتبعه MEXC، حيث تعمل كوسيط غير معلن يتداول مباشرة ضد مستخدميه باستخدام سيولة وهمية. عندما يربح المتداولون، تقوم المنصة ببساطة بتجميد حساباتهم ومصادرة أرباحهم المشروعة تحت ذريعة "الأرباح غير الطبيعية"، وتلجأ إلى التهديدات العدوانية لإسكات المبلّغين.تلاعب محتمل بالبيانات: كشف بحث مستقل أجرته مؤسسة K33 عن نسبة غير منطقية بلغت 457% بين "الفائدة المفتوحة" (Open Interest) و"إثبات الاحتياطيات" (Proof of Reserves)، مما يشير على الأرجح إلى حجم تداول ملفق وتلاعب بالبيانات.إشارات حمراء لاحتمالية الاحتيال: تم تسليط الضوء عليها من قبل موقع ScamAdviser الذي صرح بأن "موقع mexc.com قد يكون عملية احتيال"، كما تم وضع علامة حمراء عليها بوصفها "كياناً افتراسياً نشطاً" من قبل FinTelegram (وهي منصة استخبارات مالية مستقلة تحقق في الجرائم المالية)، بالإضافة إلى إثبات حادثة تزوير ترخيص لصالحها.سمعة سيئة للغاية (1.6/5): يقيّم 81% من المراجعين على موقع Trustpilot المنصة بنجمة واحدة من أصل خمسة (1/5)، مُبلغين عن تجميد للأموال، وتصفيات ناتجة عن التلاعب بالأسعار، وحلقة مفرغة من ردود الدعم الفني المنسوخة التي تهدف إلى التهرب من المساءلة. بعد فترة طويلة من استخدام منصة MEXC والتعمق في البحث حولها، أشارككم هنا تجربتي والنتائج التي توصلت إليها: 1. طفرة في معدلات السحب تواجه MEXC زيادة حادة بمقدار 10 أضعاف (1000%) في معدلات سحب البيتكوين منذ شهر يوليو الماضي، ولا يزال هذا الاتجاه مستمراً حتى اليوم. يمكنك التحقق من ذلك عبر الرابط التالي:https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/exchange-flows/exchange-withdrawing-transactions?exchange=mexc&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line 2. نزوح جماعي للمستخدمين وانهيار الثقة المجتمعية (مدعوم بالبيانات) وفقاً لمقاييس من منصة "لونار كراش" (LunarCrush) (وهي منصة رائدة في الاستخبارات الاجتماعية للعملات الرقمية)، يكشف التواجد الاجتماعي الرسمي لمنصة MEXC عن انهيار حاد ومستمر في تفاعل المستخدمين. خلال العام الماضي، فقدت المنصة ما يقرب من 300 ألف متابع على حسابها الرئيسي في إكس (تويتر سابقاً) وحده — وهو انخفاض هائل بنسبة 15.3%. ومن اللافت للنظر أن الرسم البياني يُظهر هبوطاً حاداً بدأ في شهر يوليو تقريباً، وهو ما يتماشى تماماً مع الإطار الزمني لقفزة الـ 1000% في سحوبات البيتكوين المذكورة في النقطة الأولى. الرابط:https://lunarcrush.com/creator/x/MEXC?section=metrics&metric=followers&interval=1y 3. منصة MEXC غير مرخصة كليا ومُحَذَّرٌ منها رسمياً على عكس MEXC، تمتلك معظم منصات العملات الرقمية المركزية الكبرى "رخصة تشغيل عملات رقمية" واحدة على الأقل لتقديم خدمات الأصول الافتراضية. (لا تخلط بين هذا وبين مجرد التسجيل كـ "شركة خدمات مالية" [MSB]، وهو أمر مخصص حصرياً لأغراض مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا علاقة له بحماية المستخدم أو الرقابة على التداول) .وبدون رخصة تشغيل العملات الرقمية المذكورة، فإن تعويض المستخدمين، وحمايتهم، والرقابة على المنصة هي أمور منعدمة، مما يتركك عرضة بشكل كبير للاستغلال، والاحتيال، والتلاعب. ويشمل ذلك التلاعب في "سعر المؤشر" (Index Price) ومعدلات التمويل على MEXC، كما سيتم شرحه أدناه.أصدرت 18 هيئة تنظيمية حول العالم تحذيرات ضد MEXC: هيئة السلوك المالي FCA (المملكة المتحدة)، هيئة الرقابة المالية الفيدرالية BaFin (ألمانيا)، هيئة الأسواق المالية FMA (النمسا)، وكالة الشرطة الوطنية NCA ووكالة الخدمات المالية FSA (اليابان)، هيئة الأوراق المالية والاستثمارات ASIC (أستراليا)، هيئة الأسواق المالية AMF (فرنسا)، لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة SFC (هونغ كونغ)، اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية CNMV (إسبانيا)، هيئة الأوراق المالية SC (ماليزيا)، لجنة الأوراق المالية في أونتاريو OSC وهيئة الأسواق المالية AMF ولجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية BCSC (كندا)، هيئة سوق المال HCMC (اليونان)، هيئة الخدمات المالية والأسواق FSMA (بلجيكا)، هيئة الخدمات المالية FSA (سيشل)، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية VARA (دبي)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات CySEC (قبرص). يمكنك زيارة المواقع الرسمية لهذه الجهات التنظيمية وكتابة "MEXC" في شريط البحث للتحقق من ذلك. إن وجود كيان مالي على قوائم التحذير الرسمية يختلف جوهرياً عن مجرد كونه غير مرخص. قد يقوم البنك بمعالجة المعاملات لكيان غير مرخص شريطة الخضوع للعناية الواجبة المعززة، وتقديم وثائق إضافية، وإبقائه تحت المراقبة. ومع ذلك، فإن الإدراج في قوائم التحذير الرسمية يعني أنه لا يمكن لأي بنك حسن السمعة التعامل معهم – خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الدولية. وإذا تصاعدت الأمور، فقد يتم إصدار أمر دولي بإغلاق المنصة، مما سيؤدي إلى تجميد حسابك في MEXC! وعلى الرغم من التحذيرات التنظيمية العديدة، تواصل MEXC التهرب من الرقابة التنظيمية، وذلك على الأرجح من أجل الاستمرار في التلاعب والإثراء غير المشروع عبر الاستيلاء على أموال المتداولين، كما هو مفصل أدناه. 4. من يملكها؟لا أحد يعلم يُخفي الموقع الإلكتروني تفاصيل مالكيه، وهيكل الفريق، والعنوان الفعلي، ومسؤولي الامتثال الممكن التواصل معهم. حتى بيانات تسجيل النطاق محجوبة — وهذه كلها إشارات حمراء كلاسيكية لأي منصة مالية. 5. يُصَرِّح موقع ScamAdviser المَعْنِيّ بكشف المواقع الاحتيالية بأن: ”mexc.com قد يكون موقعا احتياليا" كمشتبه به، وأُدرجت في القائمة الحمراء من قِبل FinTelegram (منصة استخبارات مالية مستقلة تحقق في الجرائم المالية)، وصرَّحت FinTelegram كذلك : "...تصنيفات MEXC التي تصل إلى مستوى الاحتيال واعتمادها على شركات Finetix Ltd Limited وPaytend وHEURO للتحايل على مرشحات مكافحة غسل الأموال. وتُثبت هذه الحالة أن MEXC لم تعد مجرد منصة «غير خاضعة للتنظيم» فحسب، بل إنها تمارس أنشطة افتراسية بشكل فعال". الروابط: https://www.scamadviser.com/check-website/www.mexc.comhttps://fintelegram.com/mexc-compliance-update-red-flag-warning/https://fintelegram.com/finance-crime-scene-mexc-a-160k-account-block-a-pre-trial-claim-and-an-osint-trail/https://fintelegram.com/tag/mexc/ 6. تلاعب موثق بسعر المؤشر(Index Price) على منصة MEXC (بما ينتهك قواعدهم المعلنة) مع تجاهل متعمد رغم البلاغات المتكررة تنص سياسة MEXC حرفياً على ما يلي: "سعر المؤشر (Index Price) هو المتوسط المرجح لسعر الأصل الأساسي عبر البورصات الفورية الرئيسية (major spot exchanges).""ستقوم MEXC بتحديث مكونات وأوزان المؤشر بشكل دوري.""إذا انحرف السعر الفوري (spot price) من بورصة معينة بنسبة ±3% [أصبح حاليا ±1%] عن وسيط أسعار جميع المنصات، فسيتم استبعاده." فيما يلي رابط توثيق ما سبق على موقعهم الرسمي: https://www.mexc.com/learn/article/3-key-prices-in-futures-trading-what-are-index-price-fair-price-and-last-price-/1 👉 بالنسبة لزوج (TRADOORUSDT) (وأزواج العقود الدائمة الأخرى)، كان المؤشر بنسبة 100% هو السعر الفوري الخاص بمنصة MEXC وحدها لمدة أسبوعين. تم تجاهل جميع المنصات الفورية الـ 11 الأخرى — بما في ذلك المنصة الكبرى: Bitget. النتيجة: في تمام الساعة 09:53 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) يوم 09-09-2025، ارتفع سعر MEXC (السعر الفوري: 2.8921 ≡ السعر التأشيري: 2.8921 ≈ السعر العادل: 2.8812) بشكل مصطنع بنسبة 13% فوق وسيط السوق الفعلي (2.5404)، مما أدى إلى تصفية حسابي. (القيم المستخدمة لحساب الوسيط: Bitget 2.5531, KCEX 2.5411, Biconomy 2.6150, Hotcoin 2.5211, Ourbit 2.5599, XT 2.5188, BitMart 2.6952, HIBT 2.5165, Poloniex 2.5398, BingX 2.4496) .  هذه ليست حالة معزولة. فهناك أكثر من 100 بلاغ عن المشكلة ذاتها على موقع Trustpilot وحده، ناهيك عن مئات البلاغات عن انتهاكات أخرى! 7. تجميد رسوم معدل التمويل (Funding Rate) عند -0.50% (في عقود دائمة معينة) بما يستنزف مراكز المتداوليين بالنسبة لزوج TRADOORUSDT، من المفترض أن يتم تعديل معدل التمويل كل 4 أو 8 ساعات. بدلاً من ذلك، ظل المعدل مجمداً لمدة أسبوعين، مما أدى إلى استنزاف هائل للمراكز القصيرة (Short Positions) حتى عندما لم تكن هناك فجوة بين سعر العقود الآجلة الدائمة والسعر الفوري (بعبارة أخرى: حتى عندما تلاشت العلاوة السعرية تماماً). 8. تقييم سيء جداً من المستخدمين: 1.6/5 (81% من المراجعين يقيمونها بـ 1/5) على منصات المراجعة التي تتبنى سياسات صارمة لمكافحة التقييمات المزيفة (مثل Trustpilot)، سجلت MEXC تقييماً متدنياً بلغ 1.6 من أصل 5. (تحديث: تم استبدال التقييم الإجمالي بتحذير من Trustpilot لمنصة MEXC لانتهاكها شروط خدمة المنصة من خلال تحفيز المراجعين على نشر تقييمات إيجابية مزيفة! ومع ذلك، لا تزال الصفحة تظهر أن 81% من المراجعين أعطوها تقييماً بنجمة واحدة). مشاكل السحب، والودائع غير المقيدة، وتجميد الحسابات: 50-60% من التقييمات.تصفيات قسرية بسبب التلاعب بشعر المؤشر سواء مع وجود تجميد لمعدلات التمويل أو بدونه أو بسبب عدم عمل وقف الخسارة: 10%.دعم فني غير مُجدٍ يتهرب من التحقيق في المخالفات: 15-20%.اتهامات بالاحتيال، أو السرقة، أو تحويل أموال مسروقة إلى المنصة (إلى جانب عدم التعاون مع جهات إنفاذ القانون): 15%.تقييمات إيجابية: أقل من 5%. رابط صفحة مراجعات Trustpilot: https://www.trustpilot.com/review/www.mexc.com 9. حلقة مفرغة من ردود الدعم الفنية العامة للتهرب من المساءلة والتحقيق تلقت كل تذكرة دعم قمت برفعها في قضيتي نفس الردود العامة المنسوخة. ولا يوجد أي تفسير لسبب تجاهل قاعدة الـ (±3%) أو أين ذهبت "التحديثات الدورية" المزعومة. لا توجد أرقام قضايا امتثال داخلية، ولا يتم تقديم أي جداول زمنية، ولا توجد استردادات للأموال على الإطلاق. 10. اتفاقية المستخدم في MEXC.com لا تحدد الكيان القانوني للمنصة = المستخدمون بلا حماية. تفشل اتفاقية الأحكام والشروط في المنصة في تحديد الكيان القانوني الذي يبرم المستخدمون الاتفاقية معه، (الكيان القانوني يختلف عن اسم المنصة الشهير، ويكون بصيغة تتضمن الاسم التجاري متبوعا باختصار يحدد نوع الشركة وحدود مسؤوليتها مثل: Binance Bahrain B.S.C مع ذكر الولاية القضائية التي يخضع له الكيان القانوني) لكن اتفاقية المستخدم في MEXC تذكر بشكل غامض على أن الاتفاقية "مُبرمة بينك... وبين منصة MEXC Trading Platform" دون ذكر الكيان القانوني أو الولاية القضائية، مما يعني عدم وجود طريقة للحماية والمساءلة والتعويض إذا وقعت أية مخالفة. هذا رابط صفحة اتفاقية المستخدم ل MEXC ، كي تتحقق بنفسك: https://www.mexc.com/ar-AE/terms 11. ترجيحُ كيانٍ بحثي مستقل بأن MEXC تلاعبت ببيانات التداول (أرقام المراكز المفتوحة، وحجم التداول المعلن)؛ للحصول على مرتبة عالية في قوائم تصنيف البورصات. تقرير بحثي صادر عن مؤسسة الأبحاث K33 Research في فبراير عام 2023 سلط الضوء على إحصائية صادمة: نسبة المراكز المفتوحة (Open Interest) إلى إثبات الاحتياطيات (Proof of Reserves) في MEXC تبلغ 457%، وهو رقم شاذ للغاية مقارنة بمنافسيها الذين نادرًا ما يتجاوزون 100%. ببساطة، هذا يعني أن حجم المراكز المفتوحة على المنصة يتجاوز بأربعة أضعاف ونصف حجم الأصول التي أثبتت امتلاكها. يخلص التقرير إلى أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين: "(أ) أن المتداولين على MEXC يستخدمون رافعة مالية أعلى بكثير من أي منصة أخرى، أو (ب) أن الأرقام يتم التلاعب بها". ويرجح التقرير الخيار (ب) بالتلاعب؛ وذلك لعدم وجود أي علامات على وجود تصفية زائدة في MEXC خلال الظروف المتقلبة لو كان هناك استخدام مفرط للرافعة من المتداولين -أي: الخيار(أ)-. توصل البحث للنتيجة نفسها عند دراسة نسبة حجم تداول MEXC المعلن إلى احتياطاتها، هذا التحليل المدعوم بالبيانات يضيف طبقة من الشكوك الجدية حول نزاهة الأرقام التي تقدمها المنصة. 12. تزوير ترخيص. في مايو 2024، أصدرت هيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA Seychelles) تحذيرًا بخصوص قيام موقع إلكتروني باستنساخ موقع الهيئة بشكل احتيالي وعرض ترخيصا مزورا لشركة MEXC Global trading Limited. وفي فيما يلي رابط صفحة التحذير الرسمية: https://fsaseychelles.sc/media-corner/regulatory-updates/alert-cloning-of-the-fsa-website-and-forgery-of-securities-dealer-licence 13. "الكازينو الضخم" الخفي: خبير تداول بخبرة 15 عاماً يكشف عن سيولة وهمية، وأرباح مُصادرة، وعمليات "أسوأ من FTX" في كشف مفصل ومكون من عدة أجزاء، أوضح خبير التداول البارز (MDX) أن منصة MEXC لا تعمل كمنصة لتبادل العملات الرقمية المشفرة المشروعة من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer). بدلاً من ذلك، فهي تعمل كوسيط غير معلن (تتبع نموذج صانع السوق المعروف بـ B-book)، حيث تتصرف أشبه بـ "كازينو ضخم" يتحكم فيه الكازينو ذاته بمسار اللعبة. آلية السيولة الوهمية: لجذب المستخدمين، تقوم MEXC بإدراج عدد جنوني من العملات البديلة (Altcoins) المجهولة وذات السيولة الضعيفة جداً. ونظراً لعدم وجود حجم تداول عضوي وحقيقي لهذه الأصول، تستخدم MEXC صناع السوق (Market Makers - MMs) ومزودي السيولة (Liquidity Providers - LPs) التابعين لها لخلق وهم زائف بوجود مشترين وبائعين نشطين. ونتيجة لذلك، فإن أكثر من 99% من السيولة لهذه العملات البديلة تأتي مباشرة من منصة MEXC نفسها.فخ المصادرة: أنت لا تتداول ضد مستخدمين آخرين؛ بل تتداول مباشرة ضد منصة MEXC. ولأن صفقاتك الرابحة تستنزف الأموال مباشرة من جيوبهم، فإنهم يرفضون تحمل الخسارة. عندما تحقق ربحاً مشروعاً، تقوم منصة MEXC ببساطة بتجميد حسابك وسرقة الأموال تحت ذريعة مُلفقة وهي "تحقيق أرباح غير طبيعية".تهديدات عدوانية و"أسوأ من FTX": بعد أن كشف (MDX) عن هذا الفخ علناً، أفاد بأن MEXC دخلت في "وضع الهجوم العدائي"، وأرسلت له تهديدات عدوانية لإسكاته. علاوة على ذلك، تشاور (MDX) مع "صانع سوق" (Market Maker) للعملات الرقمية يحظى باحترام كبير ومن الطراز الأول، والذي قام بدوره بالتحقيق في الوضع. كشف هذا المصدر الداخلي عن وجود "نشاط إجرامي بحت ومطلق" يحدث خلف الكواليس، مصرحاً بشكل لا لبس فيه أن عمليات MEXC هي "بكل تأكيد أسوأ من منصة FTX وسام بانكمان فريد (SBF)". وطالب هذا المصدر الداخلي في الصناعة بعدم الكشف عن هويته بشكل صارم، محذراً من أن الكشف عن المدى الكامل لهذا الاحتيال سيؤدي إلى انتقام قانوني وترهيب شديد من قبل المنصة. روابط تغريدات الخبير: https://x.com/MDXcrypto/status/1738527879003058235https://x.com/MDXreal/status/1743984437098959280 #MEXC #Cryptoscam #ScamAlert #CryptoSafety #مكسي هذا المقال للأغراض الإعلامية والتعليمية فقط، ويمثل الرأي الشخصي للكاتب.  تم تصميم صورة الغلاف بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

منصة MEXC: ارتفاع سحوبات بنسبة 1000%، وخسارة 300 ألف متابع على X، وانتهاكات مثبتة وسط تحذيرات عالمية

الملخص التنفيذي:
إذا لم يكن لديك الوقت لقراءة التفاصيل الكاملة، فإليك الحقائق الجوهرية:
طفرة في السحوبات بنسبة 1000%: تشهد منصة MEXC زيادة حادة بمقدار 10 أضعاف في معدلات سحب عملة البيتكوين، مما يشير إلى فقدان هائل ومستمر لثقة المستخدمين.نزوح جماعي للمستخدمين وانهيار الثقة المجتمعية: تكشف بيانات منصة "لونار كراش" (LunarCrush) أن MEXC فقدت ما يقرب من 300 ألف متابع على حسابها الرئيسي في منصة إكس (X) وحده خلال عام واحد. يتوافق هذا الانهيار الحاد بشكل تام مع معدلات السحب المتصاعدة، مما يدل على هروب جماعي للمستخدمين وتبخر الثقة العامة.غير مرخصة وصدرت بحقها تحذيرات عالمية: على عكس المنصات المركزية الكبرى، تعمل MEXC دون امتلاك "رخصة تشغيل العملات الرقمية" (Crypto Operation License). وقد أصدرت 18 هيئة تنظيمية حول العالم تحذيرات رسمية ضدها.كيان مجهول = انعدام الحماية: تخفي المنصة هوية مالكيها، وعنوانها الفعلي، والكيان القانوني الدقيق في "اتفاقية المستخدم" الخاصة بها، مما يترك المستخدمين بلا أي حماية قانونية أو وسيلة للمطالبة بالتعويضات.تلاعب موثق بالأسعار مع تجاهل متعمد رغم البلاغات المتكررة: تُظهر الأدلة الموثقة تجاهل MEXC لقاعدتها الخاصة بانحراف المؤشر (±3%) لرفع الأسعار بشكل مصطنع بنسبة (13%) وتجميد معدلات التمويل (Funding Rates)، مما يؤدي إلى تصفية حسابات المتداولين (Liquidations) بشكل منهجي."كازينو ضخم" أسوأ من منصة FTX: كشف خبير تداول يتمتع بخبرة 15 عاماً عن نموذج "B-Book" (نموذج صانع السوق الذي يتخذ الجانب المعاكس لصفقات العملاء) الافتراسي الذي تتبعه MEXC، حيث تعمل كوسيط غير معلن يتداول مباشرة ضد مستخدميه باستخدام سيولة وهمية. عندما يربح المتداولون، تقوم المنصة ببساطة بتجميد حساباتهم ومصادرة أرباحهم المشروعة تحت ذريعة "الأرباح غير الطبيعية"، وتلجأ إلى التهديدات العدوانية لإسكات المبلّغين.تلاعب محتمل بالبيانات: كشف بحث مستقل أجرته مؤسسة K33 عن نسبة غير منطقية بلغت 457% بين "الفائدة المفتوحة" (Open Interest) و"إثبات الاحتياطيات" (Proof of Reserves)، مما يشير على الأرجح إلى حجم تداول ملفق وتلاعب بالبيانات.إشارات حمراء لاحتمالية الاحتيال: تم تسليط الضوء عليها من قبل موقع ScamAdviser الذي صرح بأن "موقع mexc.com قد يكون عملية احتيال"، كما تم وضع علامة حمراء عليها بوصفها "كياناً افتراسياً نشطاً" من قبل FinTelegram (وهي منصة استخبارات مالية مستقلة تحقق في الجرائم المالية)، بالإضافة إلى إثبات حادثة تزوير ترخيص لصالحها.سمعة سيئة للغاية (1.6/5): يقيّم 81% من المراجعين على موقع Trustpilot المنصة بنجمة واحدة من أصل خمسة (1/5)، مُبلغين عن تجميد للأموال، وتصفيات ناتجة عن التلاعب بالأسعار، وحلقة مفرغة من ردود الدعم الفني المنسوخة التي تهدف إلى التهرب من المساءلة.
بعد فترة طويلة من استخدام منصة MEXC والتعمق في البحث حولها، أشارككم هنا تجربتي والنتائج التي توصلت إليها:
1. طفرة في معدلات السحب
تواجه MEXC زيادة حادة بمقدار 10 أضعاف (1000%) في معدلات سحب البيتكوين منذ شهر يوليو الماضي، ولا يزال هذا الاتجاه مستمراً حتى اليوم. يمكنك التحقق من ذلك عبر الرابط التالي:https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/exchange-flows/exchange-withdrawing-transactions?exchange=mexc&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line

2. نزوح جماعي للمستخدمين وانهيار الثقة المجتمعية (مدعوم بالبيانات)
وفقاً لمقاييس من منصة "لونار كراش" (LunarCrush) (وهي منصة رائدة في الاستخبارات الاجتماعية للعملات الرقمية)، يكشف التواجد الاجتماعي الرسمي لمنصة MEXC عن انهيار حاد ومستمر في تفاعل المستخدمين. خلال العام الماضي، فقدت المنصة ما يقرب من 300 ألف متابع على حسابها الرئيسي في إكس (تويتر سابقاً) وحده — وهو انخفاض هائل بنسبة 15.3%. ومن اللافت للنظر أن الرسم البياني يُظهر هبوطاً حاداً بدأ في شهر يوليو تقريباً، وهو ما يتماشى تماماً مع الإطار الزمني لقفزة الـ 1000% في سحوبات البيتكوين المذكورة في النقطة الأولى. الرابط:https://lunarcrush.com/creator/x/MEXC?section=metrics&metric=followers&interval=1y

3. منصة MEXC غير مرخصة كليا ومُحَذَّرٌ منها رسمياً
على عكس MEXC، تمتلك معظم منصات العملات الرقمية المركزية الكبرى "رخصة تشغيل عملات رقمية" واحدة على الأقل لتقديم خدمات الأصول الافتراضية. (لا تخلط بين هذا وبين مجرد التسجيل كـ "شركة خدمات مالية" [MSB]، وهو أمر مخصص حصرياً لأغراض مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا علاقة له بحماية المستخدم أو الرقابة على التداول) .وبدون رخصة تشغيل العملات الرقمية المذكورة، فإن تعويض المستخدمين، وحمايتهم، والرقابة على المنصة هي أمور منعدمة، مما يتركك عرضة بشكل كبير للاستغلال، والاحتيال، والتلاعب. ويشمل ذلك التلاعب في "سعر المؤشر" (Index Price) ومعدلات التمويل على MEXC، كما سيتم شرحه أدناه.أصدرت 18 هيئة تنظيمية حول العالم تحذيرات ضد MEXC: هيئة السلوك المالي FCA (المملكة المتحدة)، هيئة الرقابة المالية الفيدرالية BaFin (ألمانيا)، هيئة الأسواق المالية FMA (النمسا)، وكالة الشرطة الوطنية NCA ووكالة الخدمات المالية FSA (اليابان)، هيئة الأوراق المالية والاستثمارات ASIC (أستراليا)، هيئة الأسواق المالية AMF (فرنسا)، لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة SFC (هونغ كونغ)، اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية CNMV (إسبانيا)، هيئة الأوراق المالية SC (ماليزيا)، لجنة الأوراق المالية في أونتاريو OSC وهيئة الأسواق المالية AMF ولجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية BCSC (كندا)، هيئة سوق المال HCMC (اليونان)، هيئة الخدمات المالية والأسواق FSMA (بلجيكا)، هيئة الخدمات المالية FSA (سيشل)، سلطة تنظيم الأصول الافتراضية VARA (دبي)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات CySEC (قبرص). يمكنك زيارة المواقع الرسمية لهذه الجهات التنظيمية وكتابة "MEXC" في شريط البحث للتحقق من ذلك. إن وجود كيان مالي على قوائم التحذير الرسمية يختلف جوهرياً عن مجرد كونه غير مرخص. قد يقوم البنك بمعالجة المعاملات لكيان غير مرخص شريطة الخضوع للعناية الواجبة المعززة، وتقديم وثائق إضافية، وإبقائه تحت المراقبة. ومع ذلك، فإن الإدراج في قوائم التحذير الرسمية يعني أنه لا يمكن لأي بنك حسن السمعة التعامل معهم – خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الدولية. وإذا تصاعدت الأمور، فقد يتم إصدار أمر دولي بإغلاق المنصة، مما سيؤدي إلى تجميد حسابك في MEXC! وعلى الرغم من التحذيرات التنظيمية العديدة، تواصل MEXC التهرب من الرقابة التنظيمية، وذلك على الأرجح من أجل الاستمرار في التلاعب والإثراء غير المشروع عبر الاستيلاء على أموال المتداولين، كما هو مفصل أدناه.
4. من يملكها؟لا أحد يعلم
يُخفي الموقع الإلكتروني تفاصيل مالكيه، وهيكل الفريق، والعنوان الفعلي، ومسؤولي الامتثال الممكن التواصل معهم. حتى بيانات تسجيل النطاق محجوبة — وهذه كلها إشارات حمراء كلاسيكية لأي منصة مالية.
5. يُصَرِّح موقع ScamAdviser المَعْنِيّ بكشف المواقع الاحتيالية بأن: ”mexc.com قد يكون موقعا احتياليا" كمشتبه به، وأُدرجت في القائمة الحمراء من قِبل FinTelegram (منصة استخبارات مالية مستقلة تحقق في الجرائم المالية)، وصرَّحت FinTelegram كذلك : "...تصنيفات MEXC التي تصل إلى مستوى الاحتيال واعتمادها على شركات Finetix Ltd Limited وPaytend وHEURO للتحايل على مرشحات مكافحة غسل الأموال. وتُثبت هذه الحالة أن MEXC لم تعد مجرد منصة «غير خاضعة للتنظيم» فحسب، بل إنها تمارس أنشطة افتراسية بشكل فعال". الروابط:
https://www.scamadviser.com/check-website/www.mexc.comhttps://fintelegram.com/mexc-compliance-update-red-flag-warning/https://fintelegram.com/finance-crime-scene-mexc-a-160k-account-block-a-pre-trial-claim-and-an-osint-trail/https://fintelegram.com/tag/mexc/
6. تلاعب موثق بسعر المؤشر(Index Price) على منصة MEXC (بما ينتهك قواعدهم المعلنة) مع تجاهل متعمد رغم البلاغات المتكررة
تنص سياسة MEXC حرفياً على ما يلي:
"سعر المؤشر (Index Price) هو المتوسط المرجح لسعر الأصل الأساسي عبر البورصات الفورية الرئيسية (major spot exchanges).""ستقوم MEXC بتحديث مكونات وأوزان المؤشر بشكل دوري.""إذا انحرف السعر الفوري (spot price) من بورصة معينة بنسبة ±3% [أصبح حاليا ±1%] عن وسيط أسعار جميع المنصات، فسيتم استبعاده."
فيما يلي رابط توثيق ما سبق على موقعهم الرسمي:
https://www.mexc.com/learn/article/3-key-prices-in-futures-trading-what-are-index-price-fair-price-and-last-price-/1
👉 بالنسبة لزوج (TRADOORUSDT) (وأزواج العقود الدائمة الأخرى)، كان المؤشر بنسبة 100% هو السعر الفوري الخاص بمنصة MEXC وحدها لمدة أسبوعين. تم تجاهل جميع المنصات الفورية الـ 11 الأخرى — بما في ذلك المنصة الكبرى: Bitget.
النتيجة: في تمام الساعة 09:53 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) يوم 09-09-2025، ارتفع سعر MEXC (السعر الفوري: 2.8921 ≡ السعر التأشيري: 2.8921 ≈ السعر العادل: 2.8812) بشكل مصطنع بنسبة 13% فوق وسيط السوق الفعلي (2.5404)، مما أدى إلى تصفية حسابي. (القيم المستخدمة لحساب الوسيط: Bitget 2.5531, KCEX 2.5411, Biconomy 2.6150, Hotcoin 2.5211, Ourbit 2.5599, XT 2.5188, BitMart 2.6952, HIBT 2.5165, Poloniex 2.5398, BingX 2.4496) . 
هذه ليست حالة معزولة. فهناك أكثر من 100 بلاغ عن المشكلة ذاتها على موقع Trustpilot وحده، ناهيك عن مئات البلاغات عن انتهاكات أخرى!
7. تجميد رسوم معدل التمويل (Funding Rate) عند -0.50% (في عقود دائمة معينة) بما يستنزف مراكز المتداوليين
بالنسبة لزوج TRADOORUSDT، من المفترض أن يتم تعديل معدل التمويل كل 4 أو 8 ساعات. بدلاً من ذلك، ظل المعدل مجمداً لمدة أسبوعين، مما أدى إلى استنزاف هائل للمراكز القصيرة (Short Positions) حتى عندما لم تكن هناك فجوة بين سعر العقود الآجلة الدائمة والسعر الفوري (بعبارة أخرى: حتى عندما تلاشت العلاوة السعرية تماماً).
8. تقييم سيء جداً من المستخدمين: 1.6/5 (81% من المراجعين يقيمونها بـ 1/5)
على منصات المراجعة التي تتبنى سياسات صارمة لمكافحة التقييمات المزيفة (مثل Trustpilot)، سجلت MEXC تقييماً متدنياً بلغ 1.6 من أصل 5. (تحديث: تم استبدال التقييم الإجمالي بتحذير من Trustpilot لمنصة MEXC لانتهاكها شروط خدمة المنصة من خلال تحفيز المراجعين على نشر تقييمات إيجابية مزيفة! ومع ذلك، لا تزال الصفحة تظهر أن 81% من المراجعين أعطوها تقييماً بنجمة واحدة).
مشاكل السحب، والودائع غير المقيدة، وتجميد الحسابات: 50-60% من التقييمات.تصفيات قسرية بسبب التلاعب بشعر المؤشر سواء مع وجود تجميد لمعدلات التمويل أو بدونه أو بسبب عدم عمل وقف الخسارة: 10%.دعم فني غير مُجدٍ يتهرب من التحقيق في المخالفات: 15-20%.اتهامات بالاحتيال، أو السرقة، أو تحويل أموال مسروقة إلى المنصة (إلى جانب عدم التعاون مع جهات إنفاذ القانون): 15%.تقييمات إيجابية: أقل من 5%. رابط صفحة مراجعات Trustpilot: https://www.trustpilot.com/review/www.mexc.com
9. حلقة مفرغة من ردود الدعم الفنية العامة للتهرب من المساءلة والتحقيق
تلقت كل تذكرة دعم قمت برفعها في قضيتي نفس الردود العامة المنسوخة. ولا يوجد أي تفسير لسبب تجاهل قاعدة الـ (±3%) أو أين ذهبت "التحديثات الدورية" المزعومة. لا توجد أرقام قضايا امتثال داخلية، ولا يتم تقديم أي جداول زمنية، ولا توجد استردادات للأموال على الإطلاق.

10. اتفاقية المستخدم في MEXC.com لا تحدد الكيان القانوني للمنصة = المستخدمون بلا حماية.
تفشل اتفاقية الأحكام والشروط في المنصة في تحديد الكيان القانوني الذي يبرم المستخدمون الاتفاقية معه، (الكيان القانوني يختلف عن اسم المنصة الشهير، ويكون بصيغة تتضمن الاسم التجاري متبوعا باختصار يحدد نوع الشركة وحدود مسؤوليتها مثل: Binance Bahrain B.S.C مع ذكر الولاية القضائية التي يخضع له الكيان القانوني) لكن اتفاقية المستخدم في MEXC تذكر بشكل غامض على أن الاتفاقية "مُبرمة بينك... وبين منصة MEXC Trading Platform" دون ذكر الكيان القانوني أو الولاية القضائية، مما يعني عدم وجود طريقة للحماية والمساءلة والتعويض إذا وقعت أية مخالفة. هذا رابط صفحة اتفاقية المستخدم ل MEXC ، كي تتحقق بنفسك:
https://www.mexc.com/ar-AE/terms

11. ترجيحُ كيانٍ بحثي مستقل بأن MEXC تلاعبت ببيانات التداول (أرقام المراكز المفتوحة، وحجم التداول المعلن)؛ للحصول على مرتبة عالية في قوائم تصنيف البورصات.
تقرير بحثي صادر عن مؤسسة الأبحاث K33 Research في فبراير عام 2023 سلط الضوء على إحصائية صادمة: نسبة المراكز المفتوحة (Open Interest) إلى إثبات الاحتياطيات (Proof of Reserves) في MEXC تبلغ 457%، وهو رقم شاذ للغاية مقارنة بمنافسيها الذين نادرًا ما يتجاوزون 100%.
ببساطة، هذا يعني أن حجم المراكز المفتوحة على المنصة يتجاوز بأربعة أضعاف ونصف حجم الأصول التي أثبتت امتلاكها. يخلص التقرير إلى أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين: "(أ) أن المتداولين على MEXC يستخدمون رافعة مالية أعلى بكثير من أي منصة أخرى، أو (ب) أن الأرقام يتم التلاعب بها". ويرجح التقرير الخيار (ب) بالتلاعب؛ وذلك لعدم وجود أي علامات على وجود تصفية زائدة في MEXC خلال الظروف المتقلبة لو كان هناك استخدام مفرط للرافعة من المتداولين -أي: الخيار(أ)-. توصل البحث للنتيجة نفسها عند دراسة نسبة حجم تداول MEXC المعلن إلى احتياطاتها، هذا التحليل المدعوم بالبيانات يضيف طبقة من الشكوك الجدية حول نزاهة الأرقام التي تقدمها المنصة.
12. تزوير ترخيص.
في مايو 2024، أصدرت هيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA Seychelles) تحذيرًا بخصوص قيام موقع إلكتروني باستنساخ موقع الهيئة بشكل احتيالي وعرض ترخيصا مزورا لشركة MEXC Global trading Limited. وفي فيما يلي رابط صفحة التحذير الرسمية:
https://fsaseychelles.sc/media-corner/regulatory-updates/alert-cloning-of-the-fsa-website-and-forgery-of-securities-dealer-licence

13. "الكازينو الضخم" الخفي: خبير تداول بخبرة 15 عاماً يكشف عن سيولة وهمية، وأرباح مُصادرة، وعمليات "أسوأ من FTX"
في كشف مفصل ومكون من عدة أجزاء، أوضح خبير التداول البارز (MDX) أن منصة MEXC لا تعمل كمنصة لتبادل العملات الرقمية المشفرة المشروعة من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer). بدلاً من ذلك، فهي تعمل كوسيط غير معلن (تتبع نموذج صانع السوق المعروف بـ B-book)، حيث تتصرف أشبه بـ "كازينو ضخم" يتحكم فيه الكازينو ذاته بمسار اللعبة.
آلية السيولة الوهمية: لجذب المستخدمين، تقوم MEXC بإدراج عدد جنوني من العملات البديلة (Altcoins) المجهولة وذات السيولة الضعيفة جداً. ونظراً لعدم وجود حجم تداول عضوي وحقيقي لهذه الأصول، تستخدم MEXC صناع السوق (Market Makers - MMs) ومزودي السيولة (Liquidity Providers - LPs) التابعين لها لخلق وهم زائف بوجود مشترين وبائعين نشطين. ونتيجة لذلك، فإن أكثر من 99% من السيولة لهذه العملات البديلة تأتي مباشرة من منصة MEXC نفسها.فخ المصادرة: أنت لا تتداول ضد مستخدمين آخرين؛ بل تتداول مباشرة ضد منصة MEXC. ولأن صفقاتك الرابحة تستنزف الأموال مباشرة من جيوبهم، فإنهم يرفضون تحمل الخسارة. عندما تحقق ربحاً مشروعاً، تقوم منصة MEXC ببساطة بتجميد حسابك وسرقة الأموال تحت ذريعة مُلفقة وهي "تحقيق أرباح غير طبيعية".تهديدات عدوانية و"أسوأ من FTX": بعد أن كشف (MDX) عن هذا الفخ علناً، أفاد بأن MEXC دخلت في "وضع الهجوم العدائي"، وأرسلت له تهديدات عدوانية لإسكاته. علاوة على ذلك، تشاور (MDX) مع "صانع سوق" (Market Maker) للعملات الرقمية يحظى باحترام كبير ومن الطراز الأول، والذي قام بدوره بالتحقيق في الوضع. كشف هذا المصدر الداخلي عن وجود "نشاط إجرامي بحت ومطلق" يحدث خلف الكواليس، مصرحاً بشكل لا لبس فيه أن عمليات MEXC هي "بكل تأكيد أسوأ من منصة FTX وسام بانكمان فريد (SBF)". وطالب هذا المصدر الداخلي في الصناعة بعدم الكشف عن هويته بشكل صارم، محذراً من أن الكشف عن المدى الكامل لهذا الاحتيال سيؤدي إلى انتقام قانوني وترهيب شديد من قبل المنصة.
روابط تغريدات الخبير:
https://x.com/MDXcrypto/status/1738527879003058235https://x.com/MDXreal/status/1743984437098959280
#MEXC #Cryptoscam #ScamAlert #CryptoSafety #مكسي

هذا المقال للأغراض الإعلامية والتعليمية فقط، ويمثل الرأي الشخصي للكاتب.
 تم تصميم صورة الغلاف بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
·
--
Baisse (björn)
⚠️‼️Non tutto ciò che pompa è un’opportunità. Lo ribadisco ancora una volta: Non farò post né analisi su token come Rave, Siren, STO, Pippin e simili. Perché? Per me sono progetti altamente rischiosi, spesso costruiti più sull’hype che sul valore reale. 👉 Promesse facili 👉 Movimenti manipolati 👉 Alta volatilità senza fondamentali Il risultato? ❌ Perdita di capitale ❌ Stress emotivo enorme ❌ Decisioni impulsive E fidatevi: il costo emotivo può essere anche peggiore di quello economico. Non cascateci. Voletevi bene vi prego. Nel trading non si tratta di inseguire ogni pump, ma di proteggere il capitale e la mente. Io sto scegliendo un approccio diverso: 👉 più consapevolezza 👉 più studio 👉 meno “rumore” Ricordate: Non tutte le monete sono opportunità. Alcune sono solo trappole destinate a rovinare progressi e capitale. — CryptoLVGA 💎 #RiskManagement #CryptoScam #dyor #TradingMindset #StaySafe $SIREN $RAVE
⚠️‼️Non tutto ciò che pompa è un’opportunità.

Lo ribadisco ancora una volta:

Non farò post né analisi su token come
Rave, Siren, STO, Pippin e simili.

Perché?

Per me sono progetti altamente rischiosi, spesso costruiti più sull’hype che sul valore reale.

👉 Promesse facili
👉 Movimenti manipolati
👉 Alta volatilità senza fondamentali

Il risultato?

❌ Perdita di capitale
❌ Stress emotivo enorme
❌ Decisioni impulsive

E fidatevi:
il costo emotivo può essere anche peggiore di quello economico.

Non cascateci. Voletevi bene vi prego.

Nel trading non si tratta di inseguire ogni pump,
ma di proteggere il capitale e la mente.

Io sto scegliendo un approccio diverso:
👉 più consapevolezza
👉 più studio
👉 meno “rumore”

Ricordate:

Non tutte le monete sono opportunità.
Alcune sono solo trappole destinate a rovinare progressi e capitale.



CryptoLVGA 💎

#RiskManagement #CryptoScam #dyor #TradingMindset #StaySafe $SIREN $RAVE
FBI Reports $11.3B in Crypto Fraud Losses — A Wake-Up Call for TradersThe FBI’s latest IC3 report revealed that crypto-related fraud losses reached a massive $11.3 billion in 2025, marking a new record and highlighting the growing risk in the digital asset space. Investment scams alone accounted for over $7.2 billion, while AI-powered fraud and fake trading platforms continue to target retail investors. () For traders and investors, this is a strong reminder to stay alert. Always verify exchanges, avoid unrealistic profit promises, and never share wallet keys or OTP codes. Use trusted platforms, enable 2FA, and follow strict risk management. Despite the rise in scams, crypto remains a powerful market for opportunities — but smart trading and security awareness are now more important than ever. Stay safe. Trade smart. DYOR. #bitcoin #Binance #trading #Cryptoscam #security

FBI Reports $11.3B in Crypto Fraud Losses — A Wake-Up Call for Traders

The FBI’s latest IC3 report revealed that crypto-related fraud losses reached a massive $11.3 billion in 2025, marking a new record and highlighting the growing risk in the digital asset space. Investment scams alone accounted for over $7.2 billion, while AI-powered fraud and fake trading platforms continue to target retail investors. ()

For traders and investors, this is a strong reminder to stay alert. Always verify exchanges, avoid unrealistic profit promises, and never share wallet keys or OTP codes. Use trusted platforms, enable 2FA, and follow strict risk management.

Despite the rise in scams, crypto remains a powerful market for opportunities — but smart trading and security awareness are now more important than ever.

Stay safe. Trade smart. DYOR.
#bitcoin #Binance #trading #Cryptoscam #security
SOL SCAM ALERT: FAKE $50 GIVEAWAY SWEEPS ⚠️ A proliferating giveaway scam targeting Solana users is circulating on social platforms, promising $50 in SOL for simple comments. The scheme exploits engagement algorithms and can lead to phishing links or wallet drains. Investors should remain vigilant as such tactics erode community trust. Avoid interacting with any post demanding comments for SOL rewards. Scrutinize source verification before clicking any link. Report the fraudulent content to the platform. Keep your wallet permissions locked down. Monitor on-chain activity for sudden inflows that may indicate compromised accounts. Scammers are leveraging low‑ball giveaways to harvest massive engagement, hoping to funnel unsuspecting users into phishing traps. The absence of official verification signals high malicious intent, and any sudden SOL movement from newly created wallets should be treated as red flags. Institutional players will likely tighten monitoring, squeezing illicit actors further. Not financial advice. Manage your risk. #Solana #CryptoScam #Security #DeFi #WhaleWatch 🛡️
SOL SCAM ALERT: FAKE $50 GIVEAWAY SWEEPS ⚠️

A proliferating giveaway scam targeting Solana users is circulating on social platforms, promising $50 in SOL for simple comments. The scheme exploits engagement algorithms and can lead to phishing links or wallet drains. Investors should remain vigilant as such tactics erode community trust.

Avoid interacting with any post demanding comments for SOL rewards. Scrutinize source verification before clicking any link. Report the fraudulent content to the platform. Keep your wallet permissions locked down. Monitor on-chain activity for sudden inflows that may indicate compromised accounts.

Scammers are leveraging low‑ball giveaways to harvest massive engagement, hoping to funnel unsuspecting users into phishing traps. The absence of official verification signals high malicious intent, and any sudden SOL movement from newly created wallets should be treated as red flags. Institutional players will likely tighten monitoring, squeezing illicit actors further.

Not financial advice. Manage your risk.

#Solana #CryptoScam #Security #DeFi #WhaleWatch 🛡️
FAKE $SOL GIVEAWAY SCAM ALERT 🚨 A surge of fraudulent $SOL giveaway posts is circulating across social platforms, targeting retail investors with promises of free tokens. These schemes lack official verification and often request wallet interactions, posing a high risk of loss. Institutional platforms have issued warnings, urging users to verify sources before engaging. Ignore any post demanding wallet keys. Verify the account’s blue check on the top-tier exchange. Do not click suspicious links. Keep your private keys offline. Report fraudulent content. Preserve capital and liquidity. Stay disciplined. Scammers are exploiting the hype around $SOL’s recent rally, betting that FOMO will override caution. The lack of verification signals a trap; seasoned whales will likely stay on the sidelines until the noise subsides. Not financial advice. Manage your risk. #CryptoScam #SOL #CryptoSafety #DeFi #WhaleWatch 🦈 {future}(SOLUSDT)
FAKE $SOL GIVEAWAY SCAM ALERT 🚨

A surge of fraudulent $SOL giveaway posts is circulating across social platforms, targeting retail investors with promises of free tokens. These schemes lack official verification and often request wallet interactions, posing a high risk of loss. Institutional platforms have issued warnings, urging users to verify sources before engaging.

Ignore any post demanding wallet keys. Verify the account’s blue check on the top-tier exchange. Do not click suspicious links. Keep your private keys offline. Report fraudulent content. Preserve capital and liquidity. Stay disciplined.

Scammers are exploiting the hype around $SOL ’s recent rally, betting that FOMO will override caution. The lack of verification signals a trap; seasoned whales will likely stay on the sidelines until the noise subsides.

Not financial advice. Manage your risk.

#CryptoScam #SOL #CryptoSafety #DeFi #WhaleWatch 🦈
⚠️ BEWARE: High-Risk "Pump & Dump" Pattern Detected ​I just received a "buy signal" for this token (XION), but one look at the chart tells the real story. This is exactly why you must always check the chart before following any signal. ​🚩 Why this is a "No-Trade" Zone: ​The Vertical Drop: After a steady climb, the price collapsed instantly. This is the hallmark of a rug pull where the "exit" happens in seconds. ​Liquidity Pool Grabbing: This chart shows clear signs of liquidity pool grabbing. Removing liquidity to trap investors is not just "bad trading"—it is a crime and a form of theft. ​Extreme Concentration: The "Top 10" holders own 99.92% of the supply. They own the house, the cards, and the table. You aren't trading; you're being targeted. ​The "Signal" Trap: Scammers blast signals to create "exit liquidity." They need you to buy so they have a way to cash out. ​Stay safe. If a chart looks like a cliff, don't try to climb it. ​#CryptoScam #RugPullAlert #LiquidityGrab #CryptoTrading #SafeInvesting This Scam is happening from Park Circus, Kolkata. I Got Scammed too twice a Year ago. We need Crypto Regulations in India. Binance is Doing a Good Job by Stopping LP in exchange but Still on web 3 it is happening. ​Disclaimer: Not a financial advisor. Cryptocurrency investments carry high risk, especially with low-cap tokens. This post is for educational purposes and is based on the technical patterns observed in the provided screenshot. Always conduct your own thorough research (DYOR) before investing.
⚠️ BEWARE: High-Risk "Pump & Dump" Pattern Detected
​I just received a "buy signal" for this token (XION), but one look at the chart tells the real story. This is exactly why you must always check the chart before following any signal.
​🚩 Why this is a "No-Trade" Zone:
​The Vertical Drop: After a steady climb, the price collapsed instantly. This is the hallmark of a rug pull where the "exit" happens in seconds.
​Liquidity Pool Grabbing: This chart shows clear signs of liquidity pool grabbing. Removing liquidity to trap investors is not just "bad trading"—it is a crime and a form of theft.
​Extreme Concentration: The "Top 10" holders own 99.92% of the supply. They own the house, the cards, and the table. You aren't trading; you're being targeted.
​The "Signal" Trap: Scammers blast signals to create "exit liquidity." They need you to buy so they have a way to cash out.
​Stay safe. If a chart looks like a cliff, don't try to climb it.
#CryptoScam #RugPullAlert #LiquidityGrab #CryptoTrading #SafeInvesting
This Scam is happening from Park Circus, Kolkata.
I Got Scammed too twice a Year ago. We need Crypto Regulations in India.
Binance is Doing a Good Job by Stopping LP in exchange but Still on web 3 it is happening.
​Disclaimer: Not a financial advisor. Cryptocurrency investments carry high risk, especially with low-cap tokens. This post is for educational purposes and is based on the technical patterns observed in the provided screenshot. Always conduct your own thorough research (DYOR) before investing.
SCAM ALERT: $BTC FACES $11.37B CRYPTO FRAUD SURGE 🚨 The FBI’s Internet Crime Complaint Center reports crypto‑related fraud losses hitting $11.37 billion in 2025, a 22% jump YoY with 181,565 complaints. Institutional investors are tightening AML protocols as regulatory scrutiny intensifies. Expect heightened volatility as compliance costs filter into market pricing. Monitor large‑cap order flow on top-tier exchange. Spot sudden sell walls and whale exits. Reduce exposure to thin‑liquid assets. Shift capital to stablecoins during the scramble. Keep stop orders tight and adjust position size. The surge signals growing confidence among scammers that market participants remain vulnerable, prompting whales to capitalize on panic‑driven dips. However, the regulatory clampdown could create a short‑term liquidity vacuum, trapping over‑leveraged longs. Traders should respect the risk of a rapid reversal. Not financial advice. Manage your risk. #CryptoScam #FBI #CryptoNews #WhaleWatch #BTC 🚀 {future}(BTCUSDT)
SCAM ALERT: $BTC FACES $11.37B CRYPTO FRAUD SURGE 🚨

The FBI’s Internet Crime Complaint Center reports crypto‑related fraud losses hitting $11.37 billion in 2025, a 22% jump YoY with 181,565 complaints. Institutional investors are tightening AML protocols as regulatory scrutiny intensifies. Expect heightened volatility as compliance costs filter into market pricing.

Monitor large‑cap order flow on top-tier exchange. Spot sudden sell walls and whale exits. Reduce exposure to thin‑liquid assets. Shift capital to stablecoins during the scramble. Keep stop orders tight and adjust position size.

The surge signals growing confidence among scammers that market participants remain vulnerable, prompting whales to capitalize on panic‑driven dips. However, the regulatory clampdown could create a short‑term liquidity vacuum, trapping over‑leveraged longs. Traders should respect the risk of a rapid reversal.

Not financial advice. Manage your risk.

#CryptoScam #FBI #CryptoNews #WhaleWatch #BTC 🚀
🚨 $BTC SCAM BOMB: $11.37B LOST IN 2025 FBI IC3 reports crypto‑related fraud hit $11.37 billion in 2025, a 22% jump YoY with 181,565 complaints. Institutional watchdogs flag rising risk, prompting tighter AML scrutiny across top‑tier exchanges. Monitor order flow, track large withdrawals, tighten position sizing, keep cash reserves ready, avoid over‑leveraging, stay alert for sudden sell pressure. The surge signals growing fear among retail investors, likely fueling short‑term bearish pressure while whales may exploit panic to accumulate at lower levels. Not financial advice. Manage your risk. #CryptoScam #FBIReport #BTC #CryptoSafetyMatters #WhaleWatch 🦈 {future}(BTCUSDT)
🚨 $BTC SCAM BOMB: $11.37B LOST IN 2025

FBI IC3 reports crypto‑related fraud hit $11.37 billion in 2025, a 22% jump YoY with 181,565 complaints. Institutional watchdogs flag rising risk, prompting tighter AML scrutiny across top‑tier exchanges.

Monitor order flow, track large withdrawals, tighten position sizing, keep cash reserves ready, avoid over‑leveraging, stay alert for sudden sell pressure.

The surge signals growing fear among retail investors, likely fueling short‑term bearish pressure while whales may exploit panic to accumulate at lower levels.

Not financial advice. Manage your risk.

#CryptoScam #FBIReport #BTC #CryptoSafetyMatters #WhaleWatch 🦈
The $PUMP dream is turning into a nightmare. On-chain data reveals the team just moved another $4M to exchange-ready wallets. Total withdrawals from these linked addresses have topped $27M. This is a clear signal: the insiders are exiting. Don't be the exit liquidity for their "buyback" trap. The dump is only getting started. Shorting the market price!🔥🔥🔥👇 {future}(PUMPUSDT) ​#PUMP #CryptoScam #OnchainData
The $PUMP dream is turning into a nightmare. On-chain data reveals the team just moved another $4M to exchange-ready wallets.

Total withdrawals from these linked addresses have topped $27M. This is a clear signal: the insiders are exiting.

Don't be the exit liquidity for their "buyback" trap. The dump is only getting started. Shorting the market price!🔥🔥🔥👇

#PUMP #CryptoScam #OnchainData
Golden_Man_News:
Insiders cashing out is a red flag. Don't get caught holding the bag when the music stops.
FBI 2025年度报告显示,去年美国网络犯罪损失飙升至210亿美元,AI和加密货币诈骗成了重灾区,杀伤力直接拉满。 这规模确实哈人,骗子的叙事逻辑迭代得快赶上咱们的项目方了。从宏观角度看,这种天量资金流向非法领域,最后买单的往往是整个行业的合规成本。每次这种负面数据一出,监管层估计又得跳出来复读“风险控制”,给本就不宽裕的流动性戴枷锁。 别总盯着那点涨幅,守住本金才是硬道理。庄家收割好歹还给个K线,AI加持下的骗局那是直接连锅端,大家在冲锋的时候还是多留个心眼。 #AI #FBI #CyberSecurity #CryptoScam $BTC {future}(BTCUSDT)
FBI 2025年度报告显示,去年美国网络犯罪损失飙升至210亿美元,AI和加密货币诈骗成了重灾区,杀伤力直接拉满。
这规模确实哈人,骗子的叙事逻辑迭代得快赶上咱们的项目方了。从宏观角度看,这种天量资金流向非法领域,最后买单的往往是整个行业的合规成本。每次这种负面数据一出,监管层估计又得跳出来复读“风险控制”,给本就不宽裕的流动性戴枷锁。
别总盯着那点涨幅,守住本金才是硬道理。庄家收割好歹还给个K线,AI加持下的骗局那是直接连锅端,大家在冲锋的时候还是多留个心眼。 #AI #FBI #CyberSecurity #CryptoScam $BTC
Logga in för att utforska mer innehåll
Gå med globala kryptoanvändare på Binance Square.
⚡️ Få den senaste och användbara informationen om krypto.
💬 Betrodd av världens största kryptobörs.
👍 Upptäck verkliga insikter från verifierade skapare.
E-post/telefonnummer