Zakaj moram izpolniti izjavo o virih premoženja (SOW)?
Da bi zagotovili varnost in zaščito uporabnikov med uporabo platforme Binance, mora Binance spoštovati strožje predpise o preprečevanju pranja denarja (AML) in od uporabnikov, ki prebivajo v določenih državah, zbirati izjavo o viru premoženja (SOW). Če prebivate v naslednjih državah z visokim tveganjem FATF in EU, morate izpolniti izjavo SOW za dostop do produktov fiat na Binance.
Kako izpolniti izjavo o virih premoženja? Podrobna navodila
Med tem postopkom ne osvežujte brskalnika.
1. Navedite, ali ste politično izpostavljena oseba (PEP). Če ste PEP, boste morali izpolniti obrazec z izjavo PEP. Za nadaljevanje tapnite gumb [Nadaljuj].
Kaj je politično izpostavljena oseba (PEP)?
Politično izpostavljena oseba ali »PEP« je fizična oseba:
a) KATERI JE ZAUPANA ALI JE BILA ZAUPANA VIDNA JAVNA FUNKCIJA: • predsednik/-ca države • predsednik/-ca vlade • minister/-ica • namestnik/-ica * ministra • pomočnik/-ica ministra • parlamentarni/-a sekretar/-ka • poslanec/-ka • sodnik/-ica na vrhovnem sodišču • sodnik/-ica ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih ni možna nadaljnja pritožba, razen v izjemnih okoliščinah • član/-ica računskih sodišč • član/-ica sveta centralne banke • veleposlanik/-ica • član/-ica sveta veleposlaništva • odpravnik/-ica poslov • visoki/-a častnik/-ica v vojski • član/-ica upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa podjetij v državni lasti.
b) fizična oseba, KATERI JE ZAUPANA ALI JE BILA ZAUPANA VODILNA FUNKCIJA V MEDNARODNI ORGANIZACIJI: • Navedite organizacijo in vrsto vodilne funkcije: predsednik/-ica, direktor/-ica, namestnik/-ica direktorja, generalni/-a sekretar/-ka, član/-ica upravnega odbora, predsednik/-ica upravnega odbora, podpredsednik/-ica upravnega odbora ali enakovredna funkcija.
c) DRUŽINSKI ČLAN POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE (PEP), NAVEDEN/-A KOT a) • Zakonec/-ka b) ZGORAJ: • Oseba, ki se šteje za enakovrednega zakoncu v skladu z nacionalno zakonodajo • Otrok • Otrokov zakonec ali oseba, ki se šteje za enakovrednega zakoncu.
2. Vnesite svoje podatke, da izpolnite podrobnosti o izjavi SOW. Naložiti boste morali dokumente, ki dokazujejo vaš letni dohodek in vir dohodka.
Opombe:
- Prepričajte se, da so vsi vneseni podatki skladni s podatki na vaših spremnih dokumentih.
- Če želite natančno izračunati svoj letni dohodek, pretvorite svojo lokalno valuto v USD in pomnožite svojo mesečno plačo z 12.
3. Izberite vse pomembne vire, ki prispevajo k vaši skupni neto vrednosti. Tapnite [Naloži], da oddate spremne dokumente.
Opombe:
- Ime na spremnih dokumentih se mora ujemati z imenom na vašem osebnem dokumentu. Če temu ni tako, boste morali pojasniti, zakaj so dokumenti tretjih oseb povezani z vašim preverjanjem.
- Dokumenti morajo biti pridobljeni iz najnovejšega možnega obdobja (tj. vsaj iz zadnjega meseca).
- Poskrbite, da bodo ime izdajatelja, datum izdaje in vse druge informacije jasno vidne na dokumentih.
4. Ko izpolnite izjavo SOW, bodite potrpežljivi, dokler ne pregledamo vaših dokumentov.
Lahko si ogledate spodnji seznam primerov sprejemljivih dokumentov:
Možnosti izjave SOW | Sprejeti dokumenti |
| Plačo | 1) Plačilne liste, ki prikazujejo vaš dohodek vsaj v zadnjem mesecu; 2) Bančni izpisek, ki prikazuje izplačilo plače delodajalca vsaj za zadnji mesec; 3) Davčni obračun za preteklo davčno leto. |
Samozaposlitev | 1) Davčni obračun za preteklo davčno leto; 2) Najnovejši računi/pogodbe/pogodbe za storitve samostojnega podjetnika ali izkazi dobička/izgube, ki dokazujejo mesečne ali letne prihodke. |
| Dedovanje | 1) Kopija oporoke/oporoke pokojnega oporočitelja; 2) Podpisano pismo izvršitelja oporoke/odvetnika/odvetnika/podelitve zapuščine. |
Donacija/darilo/dotacija | Če ste študent in prejemate dodatek, uporabite to možnost. 1) Pogodba o donaciji/darilu/donaciji za nepremičnino ali drugo premoženje; 2) Podpisano izjavo/pismo donatorja, ki izjavlja naravo donacije/darila/dotacije; 3) Bančni izpisek, ki prikazuje bančni depozit donacije/darila/dotacije. |
| Hipoteke/posojila | Hipotekarna/posojilna pogodba, ki prikazuje vrednost hipoteke ali posojila z odplačilnim načrtom IN Bančni izpisek, ki prikazuje depozit posojila na vašem računu. |
| Dobiček podjetja (delnice/dividende) | 1) Najnovejše izjave o dividendah; 2) Distribucijski sporazumi; 3) Zadnji bančni izpisek, ki prikazuje izplačila dividend; 4) Zadnji revidirani računovodski izkazi podjetja. |
| Finančna naložba | 1) Izjava ponudnika investicije; 2) Bančni izpisek, ki prikazuje poravnavo ponudnika naložbe; 3) Druge izjave ali dokumenti, ki dokazujejo vaš naložbeni dobiček (iz obveznic, delnic itd.). |