嫌疑人涉嫌使用USDT运营外汇支付和结算业务，为化妆品和毒品走私者提供非法服务。

中国警方破获了一个使用流行的稳定币Tether（USDT）的大地下银行业务，以促进高达138亿元人民币（19亿美元）的转账。

根据当地媒体微信公众号的报道，成都市公安部门逮捕了与此案有关的193名嫌疑人，并冻结了1.49亿元人民币（2060万美元），此前突袭了该业务的地点。

19亿美元的地下银行业务

自2021年以来，警方进行的调查揭示了这个地下银行业务是由一个犯罪团伙领导的，该团伙起源于中国的进出口业务。他们使用USDT运营外汇支付和结算业务，为化妆品和毒品走私者以及获取外国资产的当地人提供非法服务。

除了使用稳定币向国外转移资金外，该团伙还与其他公司合作，通过欺诈手段获得退税。警方还发现，USDT被用来规避国家外汇监管，对国家的金融安全构成威胁。

除了提供非法的外汇结算渠道外，该团伙的业务还与工作相关的犯罪、走私违禁品和金融欺诈有关，例如阻碍信用卡管理和骗取出口退税。

打击中国地下银行

成都市公安部门的龙泉驿区分局在2022年11月处理一起涉及地下银行资金结算的毒品案件时首次发现了这一业务。

2023年6月，公安部成立了一个专案组，突袭了上海、长沙、南京、深圳、福州和金华等六座城市，寻找地下银行。突袭行动导致25名嫌疑人被捕，并缴获了许多支付工具，包括银行卡和U盾。

2023年8月，又进行了一次突袭，在26个省份逮捕了168人。随后，公安部开始了一项全国性的打击地下银行犯罪的运动。

与此同时，成都的突袭是本月的第二次。本周早些时候，吉林省磐石市的警方破获了另一个涉及21.4亿元人民币（2960万美元）的地下银行，并逮捕了六人，其中包括韩国通缉的犯罪嫌疑人。

结语：

在这次中国警方对非法USDT银行业务的打击行动中，我们看到了执法机构在维护国家金融安全和打击经济犯罪方面的坚定决心和有效行动。通过跨省合作和全国性的行动，警方成功地破获了涉案金额高达19亿美元的地下银行业务，逮捕了大量嫌疑人，并冻结了大量非法资金。这不仅展示了中国政府在打击地下金融活动方面的决心，也向公众传达了一个明确的信息：任何企图通过非法手段破坏经济秩序和金融安全的行为都将受到法律的严厉制裁。

同时，这次行动也提醒了公众，金融安全是国家安全的重要组成部分，每个人都应该提高警惕，避免参与任何可能涉及非法金融活动的交易。只有这样，我们才能共同维护一个健康、稳定、有序的金融环境，保障国家经济的持续健康发展。

最后，这一系列行动的成功也凸显了科技在现代执法中的重要性。随着金融科技的发展，犯罪手段也在不断演变。因此，执法机构必须不断更新技术和方法，以适应新的挑战。只有这样，我们才能更有效地打击犯罪，保护人民的财产安全和国家的金融稳定。#USDT  #Tether  #地下银行  #非法洗钱