පරිශීලකයින්ගේ ආරක්ෂාව සහ ප්රවේශම සහතික කිරීම සඳහා, මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී (AML) සහ ත්රස්ත-විරෝධී මූල්යකරණ (CTF) රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීමට Binance කැපවී සිටී. අපගේ නියාමන වගකීම්වලින් එකක් වන්නේ අපගේ පරිශීලකයින්ගේ අරමුදල් සහ/හෝ අරමුදල් මූලාශ්රය සත්යාපනය කිරීම සඳහා ඇතැම් අවස්ථාවලදී තොරතුරු සහ ලියකියවිලි එකතු කිරීමයි. Binance මත ව්යවහාර මුදල් නිෂ්පාදන වෙත ප්රවේශ වීමට ඇතැම් පරිශීලකයින්ට වෙනස් SOW ප්රකාශයක් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්ය විය හැකි ය. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර මෙම නිතර අසන පැන බලන්න.
ක්රියාවලිය අතරතුර කරුණාකර ඔබේ බ්රවුසරය නැවුම් නොකරන්න.
ඔබ Binance වෙබ් අඩවිය භාවිත කරන්නේ නම්:
1. ඔබේ Binance ගිණුමට ලොග් වී [පැතිකඩ] - [හඳුනා ගැනීම] වෙත යන්න.
[දැන් ආරම්භ කරන්න] ක්ලික් කරන්න.
ඔබ Binance යෙදුම භාවිත කරන්නේ නම්:
1. ඔබේ Binance යෙදුම වෙත ලොග් වී [පැතිකඩ] තට්ටු කරන්න. [සත්යාපනය] වෙත යාමට ඔබේ පැතිකඩ තට්ටු කරන්න.
[දැන් ආරම්භ කරන්න] තට්ටු කරන්න.
2. ඔබව දේශපාලනිකව නිරාවරණය වූ පුද්ගලයින්ගේ (PEP) ප්රකාශන පිටුවට හරවා යවනු ලැබේ. ඔබ PEP නම්, ඔබට PEP ප්රකාශ කිරීමේ පෝරමයක් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. ඉදිරියට යාමට [ඉදිරියට යන්න] තට්ටු කරන්න.
PEP "දේශපාලනිකව නිරාවරණය වූ පුද්ගලයා" ස්වභාවික ය:
අ) ප්රමුඛ මහජන කාර්යයක් භාර දී ඇති අය: • රාජ්ය නායකයා • රජයේ ප්රධානියා/අගමැති • අමාත්ය • උප හෝ නියෝජ්ය අමාත්ය • සහකාර අමාත්ය • පාර්ලිමේන්තු ලේකම් • පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී • ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරු • ව්යවස්ථාපිත අධිකරණයේ හෝ වෙනත් ඉහළ මට්ටමේ අධිකරණ ආයතනවල විනිශ්චයකාරවරුන්, සුවිශේෂී අවස්ථාවන්හි දී හැර, වැඩිදුර අභියාචනයට යටත් නොවන තීන්දු • විගණකාධිපතිවරුන්ගේ උසාවි සාමාජික • මහ බැංකු මණ්ඩල සාමාජික • තානාපති • තානාපති කාර්යාල • Chargés d’affaire • ත්රිවිධ හමුදාවේ උසස් නිලධාරියා • රජය සතු ව්යවසායක පරිපාලන, කළමනාකරණ හෝ අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජික.
ආ) ජාත්යන්තර සංවිධානයක ප්රධාන පෙළේ කාර්යයක් පවරනු ලැබ ඇති ස්වභාවික පුද්ගලයෙක්:• සංවිධානය සහ ප්රධාන කාර්යයේ වර්ගය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම: සභාපති, අධ්යක්ෂ, නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ, මහලේකම්, මණ්ඩලයේ සාමාජික, සභාපති මණ්ඩලය, මණ්ඩලයේ උප සභාපති හෝ ඊට සමාන කාර්යයක්.
c) අ) සහ ආ) හි ඉහත සඳහන් කළ පුද්ගලයාගේ (PEP) පවුලේ සාමාජිකයෙක්: • කලත්රයා • ජාතික නීතියට අනුව කලත්රයාට සමාන යැයි සැලකෙන පුද්ගලයා • දරුවා • දරුවාගේ සහකරු හෝ සහකාරිය හෝ සහකරු හෝ සහකාරියට සමාන යැයි සැලකෙන පුද්ගලයා.
3. ඔබේ SOW ප්රකාශන විස්තර සම්පූර්ණ කිරීමට ඔබේ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න. ඔබේ වාර්ෂික ආදායම සහ ආදායම් මූලාශ්රය සනාථ කිරීමට ඔබට ලේඛන උඩුගත කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. කරුණාකර ඇතුළත් කර ඇති සියලුම තොරතුරු ඔබේ උපකාරක ලේඛන සමග අනුකූල බව සහතික කර ගන්න.
4. ඔබේ මුළු ශුද්ධ වටිනාකමට දායක වන අදාළ සියලුම මූලාශ්ර තෝරන්න.
5. ඔබේ උපකාරක ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට [ගොනුව උඩුගත කරන්න] තට්ටු කරන්න.
සටහන්:
6. SOW ප්රකාශය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, අපි ඔබේ ලේඛන නියමිත වේලාවට සමාලෝචනය කරන තෙක් කරුණාකර ඉවසන්න.
ඔබට පහත පිළිගත හැකි ලේඛනවල උදාහරණ ලැයිස්තුව වෙත යොමු විය හැකි ය:
| ධනයේ මූලාශ්ර (SOW) විකල්ප | වාර්තාමය සාක්ෂි |
| වැටුප | 1. පසුගිය මාස 3 සිට වැටුප් ගෙවීම පෙන්වන ගෙවීම් පත්රිකා 2. පසුගිය මාස 3 සිට වැටුප් ගෙවීම පෙන්නුම් කරන බැංකු ප්රකාශය 3. නවතම බදු ප්රකාශය |
| ස්වයං රැකියාව | 1) නවතම බදු ප්රකාශය 2) පසුගිය මාස 3 සිට මාසික ආදායම් ගෙවීම් පෙන්වන බැංකු ප්රකාශය සහ ව්යාපාර ලියාපදිංචි ලේඛනයක්. |
| උරුමය | 1. කැමැත්ත/ගිවිසුමෙහි පිටපතක් හෝ 2. කැමැත්ත ක්රියාත්මක කරන්නා/නීතිඥයා/පරිවාස ප්රදානය වෙතින් අත්සන් කළ ලිපිය හෝ 3. විධායකයා/පරිපාලක වෙතින් බෙදා හැරීමේ ප්රකාශය හෝ 4. ලැබුණු උරුමයේ බදු ප්රකාශය වාර්තා කිරීම සහ 5. උරුම වූ අරමුදල් හෝ වත්කම් තැන්පතු පිළිබිඹු කරන බැංකු ප්රකාශන (බැංකු ගිණුම්වල උරුම වූ අරමුදල් සඳහා) පරිශීලකයා උරුම වූ වත්කම් විකුණා ඇති අතර ඒ වෙනුවට ව්යවහාර අරමුදල් තිබේ නම්, "ඉතුරුම්" විකල්පය යෙදිය යුතු ය. පසුගිය මාස 3 තුළ බැංකු ප්රකාශ නිකුත් කළ යුතු ය, බදු ප්රකාශයන් උරුම වර්ෂය ආවරණය කළ යුතු ය. |
| පරිත්යාගය | 1. පරිත්යාග ගිවිසුම හෝ 2. ත්යාග/පරිත්යාග සහ පරිත්යාගකරුගේ (දායකයාගේ) හැඳුනුම් ලේඛනයේ විස්තර තහවුරු කරමින් අත්සන් කරන ලද ලිපිය (පසුගිය මාස 3 සිට) හෝ 3. ත්යාගය/පරිත්යාගය විස්තර කරන පුණ්ය/ලාභ නොලබන සංවිධානය තහවුරු කිරීමේ කුවිතාන්සිය සහ 4.ත්යාගය/පරිත්යාග තැන්පතු පිළිබිඹු කරන බැංකු ප්රකාශය. දීමනා ආදායම සඳහා, "දීමනා" විකල්පය යෙදිය යුතු ය. ඔබ ත්යාග/පරිත්යාග කළ වත්කම් විකුණා ඒ වෙනුවට ව්යවහාර අරමුදල් තබා ඇත්නම්, කරුණාකර "ඉතුරුම්" විකල්පය තෝරන්න. |
| උකස් / ණය | 1. බැංකු හෝ මුල්ය ආයතනය උකස්/ණය: අ. උකස්/ණය ගිවිසුම් මුදල සහ විස්තර පෙන්වයි ආ. ණය සඳහා - ගිණුමට ණය තැන්පතුව පෙන්වන බැංකු ප්රකාශයක් 2. පුද්ගලික (පුද්ගලික) ණය - ස්වභාවික පුද්ගලයන්ගෙන්: අ. ණය තහවුරු කරන දිවුරුම් ප්රකාශය හෝ ගිවිසුම සහ ආ. ණය තැන්පතු ප්රදර්ශනය කරන බැංකු ප්රකාශය 3. ක්ෂුද්ර මූල්ය/P2P ණය දීමේ ණය: අ. ණය ගිවිසුම් මුදල සහ විස්තර සහ ආ. වේදිකා ප්රකාශ සහ ඇ. ණය තැන්පතු ප්රදර්ශනය කරන බැංකු ප්රකාශය සියලු ම ලියකියවිලි (උකස්/ණය ගිවිසුම් හැර) පසුගිය මාස 3 තුළ නිකුත් කළ යුතු ය. |
| සමාගම් ලාභ (කොටස්/ලාභාංශ) | 1. නවතම ලාභාංශ ගෙවීම් ප්රකාශ/ලාභාංශ බෙදා හැරීමේ ගිවිසුම් 2. නවතම ලාභාංශ ගෙවීම පෙන්වන බැංකු ප්රකාශය 3. ලාභාංශ ගෙවීම්/සමාගම් ලාභ සඳහන් කරන නවතම බදු ප්රකාශය 4. ඔබේ ලාභාංශ බෙදා හැරීම් විස්තර කරන නවතම විගණනය කරන ලද සමාගම් ගිණුම් අක්රමවත් ලාභාංශ කාලසීමාවන් සඳහා, සාක්ෂි මගින් Binance ගිණුමේ තැන්පත් කර ඇති සියලුම අරමුදල් ආවරණය කළ යුතු ය. දේශීය නීතිවලට අනුව ලේඛන අත්සන් කිරීම, මුද්දර දැමීම හෝ ඩිජිටල් ලෙස සත්යාපනය කළ යුතු ය |
| මූල්ය ආයෝජන | 1. ආයෝජන ගිණුම් ප්රකාශන 2. ආයෝජන කළඹ තක්සේරු වාර්තා 3. බැඳුම්කර / සුරැකුම්පත් සහතික 4. බෙදා ගැනීමේ සහතික හෝ හිමිකාරිත්ව ලේඛන 5. බදු ප්රකාශය 6. ඔබේ ආයෝජන වත්කම් සනාථ කරන වෙනත් ලේඛන සියලුම ලේඛන සාමාන්යයෙන් පසුගිය මාස 3 තුළ නිකුත් කළ යුතු ය, බදු ප්රකාශයන් නවතම බදු වර්ෂය ආවරණය කළ යුතු ය. |
| විශ්රාම වැටුප් | 1. සපයන්නා වෙතින් විශ්රාම වැටුප්/සමාජ ප්රතිලාභ ප්රකාශය (උදා: රජය, සේවා යෝජකයා හෝ රක්ෂණකරු) 2. විශ්රාම වැටුප්/සමාජ ප්රතිලාභ සපයන්නාගේ මුදල, වාර ගණන සහ කාලසීමාව තහවුරු කරන ලිපිය 3. විශ්රාම වැටුප්/සමාජ ප්රතිලාභ තැන්පතු පෙන්වන බැංකු ප්රකාශන කරුණාකර සටහන් කර ගන්න ලේඛන පසුගිය මාස 3 සිට ගෙවීම් පෙන්විය යුතු ය. |
| සමාගම් හිමිකාරිත්වය | 1. නවතම කොටස් ලේඛන සහ 2. නවතම විගණනය කරන ලද සමාගම් මූල්ය හෝ 3. නිල ව්යාපාර තක්සේරු වාර්තාව (පසුගිය වසරේ සිට) හෝ 4. නවතම බදු ප්රකාශය - සමාගමේ වටිනාකම පෙන්නුම් කරන සමාගම් හෝ පුද්ගලික බදු ප්රකාශය |
| ඉතුරුම් | 1. ඉතුරුම් ගිණුම් ප්රකාශය අවට ඉතිරි කර ඇති මුළු මුදල සහ අරමුදල් ගණුදෙණු පෙන්වයි. 2. ඉතුරුම් උත්පාදනය කර ඇති ආකාරය සනාථ කරන සාක්ෂි. |
| දිවා වෙළෙඳාම | 1. වාර්ෂික දින වෙළෙඳ ලාභය පෙන්වන නවතම බදු ප්රකාශය 2. සහතික කළ මුල්ය උපදේශකයෙකු/ගණකාධිකාරිවරයෙකුගේ ලිපියක්, දිවා වෙළෙඳ කටයුතු සහ වාර්ෂික ලාභය තහවුරු කිරීම 3. පසුගිය වසර 1 ලාභය/වෙළෙඳ ප්රකාශය මුළු ලාභය සහ ලාභ ආපසු ගැනීම් පෙන්වන කාල සීමාව සඳහා බැංකු ප්රකාශය පෙන්වයි ප්රකාශයන් පුද්ගලික තොරතුරු සහ නිකුත් කරන්නන්ගේ ලාංඡනය පෙන්විය යුතු ය. සංදර්ශක ගිණුම් විස්තර නොමැතිව ගනුදෙනු ඉතිහාසයේ තිර පිටපත් පිළිගනු නොලැබේ. |
| දීමනාව | 1. දීමනාව සහ දීමනා සපයන්නාගේ අනන්යතා ලේඛනය පිළිබඳ විස්තර තහවුරු කරමින් අත්සන් කරන ලද ලිපිය (පසුගිය මාස 3 සිට) හෝ 2. දීමනා ගෙවීම් පෙන්වන බැංකු ප්රකාශය (පසුගිය මාස 3 සිට) සහ දීමනා සපයන්නාගේ අනන්යතා ලේඛනය (ඔබේ වාසගම ගැළපේ නම් හැඳුනුම්පත අවශ්ය නොවේ). |
| දේපළ වෙළෙදාම් | 1. දේපළ ඔප්පු/හිමිකම් 2. මිල දී ගැනීමේ ගිවිසුම් 3. මෑත තක්සේරු වාර්තාව 4. බදු ප්රකාශය - දේපළෙහි වටිනාකම පෙන්නුම් කරයි දේශීය අවශ්යතා අනුව, අපට නිශ්චල දේපළ විකිණීමේ සාක්ෂි තනිවම පිළිගත නොහැකි ය. වත්කමක් විකිණීම වෙනුවට 'ඉතුරුම්' ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත. |
| ක්රිප්ටෝ ආයෝජනය | 1. ක්රිප්ටෝ-වත්කම් වේදිකාව හෝ ගිණුම් ප්රකාශ හුවමාරු කිරීම, හිමිකම සහ පුද්ගලික තොරතුරු පෙන්වයි. සහ 2. විවිධ ක්රිප්ටෝ ක්රියාකාරකම් ලේඛනගත කිරීම (නිද. ICO, රඳවා තැබීම්, Defi), වත්කම් සහ පුද්ගලික විස්තර පෙන්වයි. හෝ 3. බදු ප්රකාශය ක්රිප්ටෝ රඳවා තැබීම් ලේඛන හෝ ක්රිප්ටෝ ලාභ මත බදු පෙන්වයි හෝ 4. සහතික කළ මූල්ය උපදේශකයෙකු, ගණකාධිකාරීවරයෙකු හෝ බදු වෘත්තිකයෙකුගෙන් ක්රිප්ටෝ ආයෝජන සහ එහි ලාභය පැහැදිලි කරන ලිඛිත තහවුරු කිරීම. ක්රිප්ටෝ සිට ව්යවහාර විකුණුම් ලේඛන සඳහා - ඉතුරුම් විකල්ප යෙදිය යුතු ය. |
| සහතික කළ වෘත්තිකයෙකුගෙන් නිල තහවුරු කිරීම | නීතිඥයෙකු, ගණකාධිකාරීවරයෙකු, මූල්ය උපදේශකයෙකු, බදු වෘත්තිකයෙකු වැනි සහතික කළ වෘත්තිකයෙකුගෙන් පරිශීලකයාගේ මුළු ධනයේ මූලාශ්රය තහවුරු කිරීම, අරමුදල්වල සම්භවය සහ ඒවායේ ප්රමාණය තහවුරු කිරීම. ලේඛන සහතික කරන්නාගේ නම; ලිපිනය, තනතුර; ලියාපදිංචි අංක, සහ අනෙකුත් විස්තර පෙන්විය යුතු අතර සහ ප්රාදේශීය ව්යවස්ථාව අනුව අත්සන් කර සහ/හෝ මුද්රා තැබිය යුතු ය. |
| වෙනත් (කරුණාකර පැහැදිලි කරන්න) | පරිශීලකයාගේ අරමුදල්වල මූලාරම්භය සත්යාපනය කිරීමට භාවිත කළ හැකි ඕනෑම ආකාරයක අදාළ ලියකියවිලි (පරිශීලක පැහැදිලි කිරීම්වලට අනුකූලව) |
