කယ်ෆෝනියාවේ කාන්තාවක් විසින් ඩොලර් මිලියන 2.60 කට ආසන්න ගුප්තකේතන අපරාධ අරමුදල් සඟවා තැබීම හේතුවෙන් මාස 18ක ෆෙඩරල් සිරදඬුවමකට නියම කෙරිණි
සැප්තැම්බර් 22 දිනට, එක්සත් ජනපද අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කැලිෆෝනියාවේ මධ්ය දිස්ත්රික් නියෝජිත කාර්යාලය ඊයේ නිවේදනය කළේ, කැලිෆෝනියාවේ වයස අවුරුදු 37ක් වන කාන්තාවක් Iris Rabaya Au, ඇමරිකානු බදු සේවය (IRS) වෙත ඩොලර් මිලියන 2.60කට වැඩි අයුතු උපයෝගයන් වාර්තා නොකිරීම හේතුවෙන් නිල වශයෙන් මාස 18ක ෆෙඩරල් සිරදඬුවමකට යටත් කළ බවයි.
අධිකරණය ඒ සමඟින් ඩොලර් මිලියන 1.484 ක වන්දි මුදලක් ගෙවීමටත්, එම වංචාමය මුදල්වලින් මිලදී ගත් සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ කිහිපයක්, ඉහළ කාර්යසාධන කාර්, සුප්රසිද්ධ බෑග් සහ 'The Godfather' තේමා ආකෘති 3ක් වැනි දේපළ ද අත්අඩංගුවට ගත් බවත් නියෝග කළේය.
මෙම නඩුවේ ප්රධාන චරිතය Auගේ හිටපු පෙම්වතා Adam Iza වේ. වයස අවුරුදු 26ක, “The Godfather” යනුවෙන් තමන් හඳුන්වන ගුප්තකේතන වෙළෙන්දෙකු ලෙස පවසන Iza සහ ඔවුන් 2020 සිට 2024 දක්වා ආදර සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන ගියහ.
අභිප්රේරණ අංශය පවසන ලෙස, Iza මුලාකරණ ක්රම උපයෝගී කර Meta දැන්වීම් ගිණුම් සහ ණය සීමා ලබාගෙන නීතිවිරෝධී ලෙස ලාභ උපයා ඇති අතර, එලැල්ලේ ලොස් ඇන්ජලීස් ප්රාන්ත පොලිස් බලකායේ රාජකාරියේ සිටි පොලිස් නිලධාරියෙකුට ලං කර පුද්ගලික ආරක්ෂාව සැපයීමට ද හේතු වී ඇත. තවද ඔහු තම බලතල භාවිතා කර රහස් නීති ක්රියා තොරතුරු ලබාගෙන, තමන් සමඟ ආරවුල් ඇති අයට පහර දීමට උත්සාහ කර ඇත.
දෙදෙනාගේ ආදර කාලය තුළ, Izaගේ උපදෙස් අනුව Au විශේෂයෙන්ම හිස් සමාගම් කිහිපයක් පිහිටුවා ඒවාට අදාළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කර ඇති අතර, එම අපරාධ මුදල් ජාලයේ තීරණාත්මක හුවමාරුව කරන පුද්ගලය ලෙසද කටයුතු කර ඇත.
Au විසින් මෙම ගිණුම් හරහා නීතිවිරෝධී උපයෝගයන් මාරු කර ඇත. ඒ අතරින් ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 1 ක මුදලක් මුදල් ලෙස මිල කරගත් නියෝජිත පොලිස් නියෝජ්යවරයෙකුට ගෙවා ඇති අතර, තවත් ඩොලර් මිලියන 16ක් පමණ Iza සඳහා ගුප්තකේතන මිලදී ගැනීමට යොදා තිබේ.
ඉතිරි මුදල් දෙදෙනාගේ අති සුඛෝපභෝගී ජීවිතය පවත්වාගෙන යාමට යොදාගෙන තිබේ—අති සුඛෝපභෝගී නිවාස කුලියට ගැනීමේ සිට ඉහළ මිල මෝටර් රථ මිලදී ගැනීම, ස්වර්ණාභරණ සහ ඉහළ මට්ටමේ ඇඳුම් පරිභෝජනය, අති නවීන විනෝද කටයුතු දක්වා—මුළු වියදම ඩොලර් මිලියන 10කට ආසන්න වන ලෙස ගණන් බලා ඇති අතර, එය සෑම එකක්ම මෙම වංචා මගින් ලබාගත් උපයෝගයන්ගෙන් ගෙවා ඇත.
දඬුවම් නියම කිරීම පිළිබඳ සටහනේදී අභිප්රේරණ අංශය පෙන්වා දෙන්නේ, Au විසින් මූලිකවම ගොඩනගා ඇති මූල්ය යටිතල ව්යුහය නිසාම Izaට ඩොලර් මිලියන ගණනක් වංචා මුදල් සාර්ථකව මාරු කර, වියදම් කර, සහ සඟවා තැබීමට හැකි වූ බවයි.
එසේම, එම කාලය තුළ Auගේ බදු ප්රකාශ පත්රවල ඇත්තටම ලැබූ ආදායමෙන් ඉතා සුළු කොටසක් පමණක් වාර්තා කර ඇති අතර, එම සියල්ලම IRS වෙත ඇගේ සැබෑ ආදායම් පරිමාව හඳුනා ගැනීම වළක්වීමට හිතාමතා ගත් ක්රියාකාරකම් බව සඳහන් වේ.
දැනට, Iza දැනටමත් 2024 අගෝස්තු මාසයේ කොනෙක්ටිකට් ප්රාන්තයේ බිට්කොයින් සොරකමට අසාර්ථක උත්සාහයක් සහ පැහැරගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් වසර 15ක ෆෙඩරල් සිරදඬුවමක් විඳිමින් සිටින අතර; ඔහු තවත් අයුතු අභිලාෂයන්ට අල්ලස් දීම/කූට උත්සාහ කිරීම, විදුලි තොරතුරු වංචා සහ බදු වංචාව වැනි චෝදනා වලට ද මුහුණ දෙමින් සිටී. දඬුවම් විභාගය ඔක්තෝබර් 5 වැනිදා පැවැත්වීමට නියම කර ඇත.
#加密货币犯罪
සැප්තැම්බර් 22 දිනට, එක්සත් ජනපද අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කැලිෆෝනියාවේ මධ්ය දිස්ත්රික් නියෝජිත කාර්යාලය ඊයේ නිවේදනය කළේ, කැලිෆෝනියාවේ වයස අවුරුදු 37ක් වන කාන්තාවක් Iris Rabaya Au, ඇමරිකානු බදු සේවය (IRS) වෙත ඩොලර් මිලියන 2.60කට වැඩි අයුතු උපයෝගයන් වාර්තා නොකිරීම හේතුවෙන් නිල වශයෙන් මාස 18ක ෆෙඩරල් සිරදඬුවමකට යටත් කළ බවයි.
අධිකරණය ඒ සමඟින් ඩොලර් මිලියන 1.484 ක වන්දි මුදලක් ගෙවීමටත්, එම වංචාමය මුදල්වලින් මිලදී ගත් සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ කිහිපයක්, ඉහළ කාර්යසාධන කාර්, සුප්රසිද්ධ බෑග් සහ 'The Godfather' තේමා ආකෘති 3ක් වැනි දේපළ ද අත්අඩංගුවට ගත් බවත් නියෝග කළේය.
මෙම නඩුවේ ප්රධාන චරිතය Auගේ හිටපු පෙම්වතා Adam Iza වේ. වයස අවුරුදු 26ක, “The Godfather” යනුවෙන් තමන් හඳුන්වන ගුප්තකේතන වෙළෙන්දෙකු ලෙස පවසන Iza සහ ඔවුන් 2020 සිට 2024 දක්වා ආදර සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන ගියහ.
අභිප්රේරණ අංශය පවසන ලෙස, Iza මුලාකරණ ක්රම උපයෝගී කර Meta දැන්වීම් ගිණුම් සහ ණය සීමා ලබාගෙන නීතිවිරෝධී ලෙස ලාභ උපයා ඇති අතර, එලැල්ලේ ලොස් ඇන්ජලීස් ප්රාන්ත පොලිස් බලකායේ රාජකාරියේ සිටි පොලිස් නිලධාරියෙකුට ලං කර පුද්ගලික ආරක්ෂාව සැපයීමට ද හේතු වී ඇත. තවද ඔහු තම බලතල භාවිතා කර රහස් නීති ක්රියා තොරතුරු ලබාගෙන, තමන් සමඟ ආරවුල් ඇති අයට පහර දීමට උත්සාහ කර ඇත.
දෙදෙනාගේ ආදර කාලය තුළ, Izaගේ උපදෙස් අනුව Au විශේෂයෙන්ම හිස් සමාගම් කිහිපයක් පිහිටුවා ඒවාට අදාළ බැංකු ගිණුම් විවෘත කර ඇති අතර, එම අපරාධ මුදල් ජාලයේ තීරණාත්මක හුවමාරුව කරන පුද්ගලය ලෙසද කටයුතු කර ඇත.
Au විසින් මෙම ගිණුම් හරහා නීතිවිරෝධී උපයෝගයන් මාරු කර ඇත. ඒ අතරින් ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 1 ක මුදලක් මුදල් ලෙස මිල කරගත් නියෝජිත පොලිස් නියෝජ්යවරයෙකුට ගෙවා ඇති අතර, තවත් ඩොලර් මිලියන 16ක් පමණ Iza සඳහා ගුප්තකේතන මිලදී ගැනීමට යොදා තිබේ.
ඉතිරි මුදල් දෙදෙනාගේ අති සුඛෝපභෝගී ජීවිතය පවත්වාගෙන යාමට යොදාගෙන තිබේ—අති සුඛෝපභෝගී නිවාස කුලියට ගැනීමේ සිට ඉහළ මිල මෝටර් රථ මිලදී ගැනීම, ස්වර්ණාභරණ සහ ඉහළ මට්ටමේ ඇඳුම් පරිභෝජනය, අති නවීන විනෝද කටයුතු දක්වා—මුළු වියදම ඩොලර් මිලියන 10කට ආසන්න වන ලෙස ගණන් බලා ඇති අතර, එය සෑම එකක්ම මෙම වංචා මගින් ලබාගත් උපයෝගයන්ගෙන් ගෙවා ඇත.
දඬුවම් නියම කිරීම පිළිබඳ සටහනේදී අභිප්රේරණ අංශය පෙන්වා දෙන්නේ, Au විසින් මූලිකවම ගොඩනගා ඇති මූල්ය යටිතල ව්යුහය නිසාම Izaට ඩොලර් මිලියන ගණනක් වංචා මුදල් සාර්ථකව මාරු කර, වියදම් කර, සහ සඟවා තැබීමට හැකි වූ බවයි.
එසේම, එම කාලය තුළ Auගේ බදු ප්රකාශ පත්රවල ඇත්තටම ලැබූ ආදායමෙන් ඉතා සුළු කොටසක් පමණක් වාර්තා කර ඇති අතර, එම සියල්ලම IRS වෙත ඇගේ සැබෑ ආදායම් පරිමාව හඳුනා ගැනීම වළක්වීමට හිතාමතා ගත් ක්රියාකාරකම් බව සඳහන් වේ.
දැනට, Iza දැනටමත් 2024 අගෝස්තු මාසයේ කොනෙක්ටිකට් ප්රාන්තයේ බිට්කොයින් සොරකමට අසාර්ථක උත්සාහයක් සහ පැහැරගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් වසර 15ක ෆෙඩරල් සිරදඬුවමක් විඳිමින් සිටින අතර; ඔහු තවත් අයුතු අභිලාෂයන්ට අල්ලස් දීම/කූට උත්සාහ කිරීම, විදුලි තොරතුරු වංචා සහ බදු වංචාව වැනි චෝදනා වලට ද මුහුණ දෙමින් සිටී. දඬුවම් විභාගය ඔක්තෝබර් 5 වැනිදා පැවැත්වීමට නියම කර ඇත.
#加密货币犯罪
