Зачем заполнять декларацию о доходах (SOW)
Чтобы обеспечить безопасность своих клиентов, компания Binance обязана соблюдать строгие правила борьбы с отмыванием денег (AML) и требовать декларации о доходах от пользователей, проживающих в определенных странах. Если вы проживаете в одной из следующих стран FATF или стран ЕС с высоким уровнем риска, то должны заполнить декларацию о доходах для доступа к фиатным продуктам Binance.
Как заполнить декларацию о доходах: пошаговая инструкция
Не обновляйте браузер в процессе заполнения.
1. Сообщите нам, если вы политически значимое лицо. В этом случае нужно заполнить специальную декларацию. Нажмите Продолжить.
Что значит политически значимое лицо
К таким лицам относятся:
a) ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ ВАЖНУЮ ПУБЛИЧНУЮ ДОЛЖНОСТЬ: • главы государств; • главы правительств/премьер-министры; • министры; • вице-министры и заместители министров; • парламентские секретари; • члены парламента; • судьи Верховного суда; • судьи Конституционного суда и другие высокопоставленные лица в сфере юриспруденции, чьи решения считаются окончательными, кроме исключительных случаев; • члены Счетной палаты; • члены правления Центрального банка; • послы; • члены советов посольств; • поверенные в делах; • высокопоставленные должностные лица в вооруженных силах; • члены административных, управляющих и надзорных органов, принадлежащих государственным организациям.
b) физические лица, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ ИЛИ ЗАНИМАЛИ ВЕДУЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: • Укажите организацию и должность: президент, директор, заместитель директора, генеральный секретарь, член правления, председатель, вице-председатель или другие подобные должности.
c) ЧЛЕН СЕМЬИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА: a) • Супруг или супруга. b) А ТАКЖЕ: • лица, занимающие роль, эквивалентную супругам согласно федеральному законодательству; • дети; • супруги детей и лица, занимающие роль, эквивалентную супругам.
2. Укажите информацию для декларации о доходах. Загрузите документы для доказательства ежегодного дохода и его источника.
Примечания:
- Убедитесь в том, что вся предоставленная информация соответствует предоставленным документам.
- Чтобы точно рассчитать ежегодный доход, конвертируйте местную валюту в USD и умножьте месячную заработную плату на 12.
3. Выберите все источники средств. Чтобы отправить документы, нажмите Загрузить.
Примечания:
- Имя в документах должно совпадать с тем, что указано в вашем удостоверении личности. Если это не так, предоставьте подтверждающие имя документы.
- Документы должны быть выданы как можно ближе к сроку отправки (хотя бы в прошлом месяце).
- Убедитесь, что название выдавшего документ органа, дата выдачи и другая информация четко видны.
4. Заполнив декларацию о доходах подождите, пока мы ее проверим.
Ниже приведены примеры документов, которые мы принимаем.
Источник средств | Документы |
| Зарплата | 1) Справки о доходах как минимум за последний месяц. 2) Выписка с банковского счета, подтверждающая выплату заработной платы от работодателя как минимум за последний месяц. 3) Налоговая декларация за предыдущий налоговый год. |
Самозанятость | 1) Налоговая декларация за предыдущий налоговый год. 2) Последние счета, контракты и договоры на оказание услуг в рамках самозанятости или отчеты о прибылях и убытках, подтверждающие доход за месяц или год. |
| Наследование | 1) Копия завещания умершего наследодателя. 2) Подписанное письмо исполнителя завещания, адвоката, посредника или решения суда о вступлении завещания в силу. |
Пожертвование, подарок или грант | Если вы студент и получаете пособие, используйте этот вариант для подтверждения источника доходов. 1) Договор дарения, пожертвования, гранта на недвижимость или другие активы. 2) Подписанное заявление или письмо передающей стороны о характере пожертвования, подарка или гранта. 3) Выписка из банка, подтверждающая внесение пожертвования, подарка или гранта на банковский счет. |
| Ипотека или кредиты | Договор ипотеки или кредитования с указанием стоимости ипотеки или кредита с планом погашения. и Выписка из банка, подтверждающая внесение заемной суммы на ваш счет |
| Прибыль компании (акции/дивиденды) | 1) Последние отчеты о дивидендах. 2) Последние дистрибьюторские соглашения. 3) Актуальная выписка из банка, подтверждающая дивидендные выплаты. 4) Актуальная отчетность компании, прошедшей аудит. |
| Финансовые инвестиции | 1) Заявление лица, совершающего инвестиции. 2) Выписка из банка, подтверждающая заявление инвестора. 3) Другие выписки или документы, подтверждающие вашу прибыль от инвестиций (от облигаций, акций и т. д.). |