Криптоиндустрия проснулась после того, как Министерство юстиции США вынесло приговор двум лицам за участие в схеме манипулирования и обмана инвесторов. Предполагаемые преступники воспользовались ценой криптовалюты HYDRO компании Hydrogen Technology.

Минюст отказался от крупных обвинительных приговоров

В пресс-релизе говорится, что этот случай является первым случаем, когда федеральный уголовный процесс предполагает, что криптовалюта представляет собой ценную бумагу.

Приговоры огласила первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери. Как сообщалось, Шейн Хэмптон получил два года и одиннадцать месяцев тюремного заключения. Его сообщник Майкл Кейн приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. 

Арджентьери заявил, что Шейн Хэмптон, Майкл Кейн и их сообщники обманули инвесторов, используя торгового бота для манипулирования ценой криптовалюты их компании». Он добавил: «Это судебное преследование и вынесенные сегодня приговоры должны служить предупреждением: Отдел по уголовным делам без колебаний будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты. Это включает в себя федеральные законы о ценных бумагах для защиты целостности рынков криптовалют».

Судебные документы и доказательства судебного разбирательства показали, что соучредитель и генеральный директор Hydrogen Technology, а также руководитель финансового инжиниринга были причастны к компании Moonwalkers Trading Limited из Южной Африки. Это было сделано для искусственного завышения цены HYDRO на американской криптобирже. 

В отчете упоминается, что с октября 2018 года по апрель 2019 года они использовали автоматическое торговое приложение или «бота» для выполнения мошеннических заказов.

Как они это делают?

Манипуляция включала около 7 миллионов долларов в «фиктивных сделках» и более 300 миллионов долларов в «поддельных сделках». Такая практика успешно побудила розничных инвесторов покупать HYDRO по завышенным ценам. В результате заговорщики получили прибыль в размере 2 миллионов долларов за десять месяцев.

В ноябре 2023 года Кейн признал себя виновным по обвинениям, включая сговор с целью манипулирования ценами на ценные бумаги, сговор с целью совершения электронного мошенничества и два пункта обвинения в электронном мошенничестве. 

Хэмптон был признан виновным федеральным жюри в феврале 2024 года в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и заговоре с целью совершения электронного мошенничества. Единогласный вердикт жюри подтвердил, что продажи HYDRO представляют собой инвестиционные контракты, тем самым классифицируя токен как ценную бумагу в соответствии с федеральным законом.

Этот случай примечателен тем, что суд над Хэмптоном стал первым уголовным судом присяжных, который пришел к выводу, что криптовалюта является ценной бумагой. Это решение может повлиять на будущие меры регулирования и правоприменения в сфере цифровых активов.

Еще два сообщника, Эндрю Чорлиан и Тайлер Остерн, в мае 2023 года признали себя виновными в сговоре с целью манипулирования ценами на ценные бумаги и электронного мошенничества. Оба уже приговорены.