Huohuo | Народный блокчейн (ID: hellobtc)

Мы знаем, что киты — самые крупные существа в океане и часто вызывают огромные волны, когда выходят на поверхность. Пользователи, владеющие большими объемами криптоактивов, вызывают аналогичные колебания рынка при переводе средств, поэтому сообщество называет крупные домохозяйства или учреждения, которые владеют криптоактивами, превышающими определенную сумму, криптокитами.

Криптовалютные киты, особенно биткойн-киты, являются наиболее привлекательными. Термин «биткойн-кит» относится к пользователям, которые владеют большим количеством биткойнов, включая частных лиц, а также различные биткойн-фонды и инвестиционные учреждения.
Поскольку эти гигантские киты владеют огромным количеством биткойнов, каждая совершаемая ими покупка и продажа может оказать глубокое влияние на рынок.

Поэтому имеет смысл внимательно следить за поведением криптовалютных китов.

 01 
Кто самые большие киты в Биткойне?

Люди обращают внимание на движения биткойн-китов в рейтингах позиций, но на самом деле мы можем посчитать только некоторых китов с настоящими именами, потому что крупные инвесторы BTC обычно не размещают все свои активы по одному и тому же адресу, а загадочные киты также являются вашими. Адрес BTC не будет опубликован внешнему миру. Мы просто стараемся изо всех сил организовывать и анализировать общедоступные данные.

Bitinfocharts Богатый список адресов BTC TOP10

1) Bitcoin Trust в оттенках серого: 654 885 монет.

Grayscale Bitcoin Trust (английское сокращение — GBTC) была основана в 2013 году Барри Силбертом, который также является основателем и генеральным директором Digital Currency Group (DCG), инвестиционной компании в сфере биткойнов и региональной блокчейн. Grayscale Bitcoin Trust спонсируется и учреждается компанией Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), дочерней компанией группы.

Grayscale, холдинговая компания Grayscale Bitcoin Trust, является крупнейшей компанией по управлению цифровыми активами на рынке и одним из крупнейших покупателей биткойнов в мире. В сентябре 2013 года она запустила трастовый фонд с торговым кодом «GBTC», а GBTC — таковым. один из крупнейших продуктов компании, фонд, в первую очередь предназначенный для инвесторов, которые хотят инвестировать в биткойны, но обеспокоены рисками. Инвесторы передают наличные или биткойны в Grayscale в обмен на акции GBTC, поэтому им не нужно беспокоиться о том, как хранить биткойны, не нарушит ли это закон и как платить налоги. Эти акции поддерживаются определенным количеством биткойнов с ежегодной комиссией в размере 2%, вычитаемой каждый год, и могут торговаться на вторичном рынке.

Grayscale уже много лет является одним из крупнейших держателей биткойнов. Текущие активы Grayscale Bitcoin Trust составляют 654 885 на сумму более 17 миллиардов долларов США, занимая первое место.

2) На головных CEX находится около 2,5 миллионов BTC.

Как место с наиболее концентрированной ликвидностью, адрес холодного кошелька ведущей CEX обычно содержит BTC, принадлежащие самой платформе, и большое количество пополнений средств пользователей. Причина, по которой он в целом указан как кит, заключается в том, что централизованная CEX может перемещать эти BTC без ограничений, и кошельки BTC этих ведущих CEX также были сосредоточены на них, когда происходит большой приток или отток (перенаправление или кража). может оказать существенное влияние на рынок.

3) Правительство США: 164 004 BTC.

Правительство США владеет в общей сложности 164 004 BTC, хранящимися на двух адресах. Согласно соответствующей информации, BTC, находившиеся у властей США, были конфискованы в основном на трёх мероприятиях:

- В ноябре 2020 года Silk Road, крупнейший черный рынок даркнета, конфисковал 69 369 BTC;
- В январе 2022 года хакеры Bitfinex конфисковали 94 643 BTC;
- 51 326 BTC конфисковано у хакера Silk Road Джеймса Чжуна в марте 2022 года.

В марте этого года 9861 биткойн был продан по цене ниже рыночной в $21877, а выручка после вычета комиссий составила $215,5 млн. Поскольку Соединенные Штаты владеют огромным количеством биткойнов, многие рыночные инвесторы всегда обеспокоены тем, планируют ли Соединенные Штаты продавать биткойны. В конце концов, такое большое количество биткойнов может вызвать сильные потрясения на рынке.

4) Block.one: 164 000 BTC

Block.one — это компания по разработке технологий, основанная в 2017 году на основе технологии блокчейн и занимающаяся созданием децентрализованных приложений (DApps) и решений блокчейна. Одним из самых известных продуктов является доменное имя EOS.IO. Согласно актуальным новостям, с июня 2017 года по июнь 2018 года они получили средства на сумму 4 миллиарда долларов США в результате годовой продажи, а затем обменяли их на биткойны и облигации Казначейства США. .

Помимо EOS.IO, Block.one также участвует в других областях, связанных с блокчейном и цифровыми активами, включая проверку цифровой личности, финансовые услуги и конфиденциальность данных.

По данным Bloomberg, генеральный директор Block.One упомянул в электронном письме, разосланном акционерам 19 марта 2019 года, что компания владеет 140 000 биткойнов.

5) Микростратегия: 152333 BTC

MicroStrategy Incorporated — публичная американская компания, предоставляющая бизнес-аналитику, мобильное программное обеспечение и облачные услуги. Основанная в 1989 году Майклом Дж. Сэйлором и Санджу Бансалом, компания разрабатывает программное обеспечение для анализа внутренних и внешних данных с целью принятия бизнес-решений и разработки мобильных приложений.

В августе 2020 года MicroStrategy объявила, что купит биткойны за 250 миллионов долларов США, а затем купила биткойны еще на 175 миллионов долларов США.

Согласно финансовому отчету MicroStrategy за второй квартал, по состоянию на 31 июля 2023 года MicroStrategy владела в общей сложности 152 800 BTC общей стоимостью 4,53 миллиарда долларов США, то есть средняя стоимость каждого BTC составляла 29 672 доллара США, и были созданы новые активы. во втором квартале 12 333 BTC. С 129 699 BTC в 2021 году до нынешних 152 333 BTC, занимающих четвертое место, их активы увеличились на 17,45% за последние два года.

До сих пор актив был продан только один раз: 22 декабря 2022 года было продано 704 биткойна по средней цене 16 776 долларов США за BTC для получения налоговых льгот.

6) MTGOX К.К.: 141686 BTC

Gox K.K (Ecotech Co., Ltd.) — известная платформа, рухнувшая из-за хакерских атак. Ее штаб-квартира находится в Токио, Япония. Когда-то это была одна из крупнейших торговых платформ биткойнов в мире, основанная в 2010 году. Полное название «Mt. Gox» — «Magic: The Gathering Online eXchange», изначально это была торговая онлайн-платформа для покупки и продажи виртуальных магических карт.

Однако со временем Mt.Gox постепенно превратилась в ориентированную на биткойны CEX, став центром тысяч биткойн-транзакций и транзакций по всему миру. Однако в 2014 году он был взломан, прекратил торговлю и объявил, что большое количество биткойнов было потеряно в результате хакерской атаки, в результате чего ее пользователи потеряли миллиарды долларов средств и спровоцировали серьезный финансовый и юридический кризис. Процедура банкротства и ликвидация длились несколько лет.

Хотя крах Mt.Gox вызвал огромные потери и хаос, этот инцидент также побудил криптовалютную индустрию уделять больше внимания таким аспектам, как безопасность, соблюдение нормативных требований и защита пользователей, что оказало глубокое влияние на отрасль.

Тем не менее, баланс BTC на счете MTGOX K.K по-прежнему можно рассматривать как большой счет, на котором в общей сложности находится 141 686 BTC.

7) Marathon Digital Holdings: 12964 BTC

Marathon Digital Holdings — американская компания, занимающаяся технологиями цифровых активов, специализирующаяся на производстве блоков биткойнов и технологии блокчейн. Миссия компании — поддерживать безопасность и надежность сети Биткойн путем производства блоков, а также способствовать росту и инновациям в пространстве цифровых активов.

Будучи публичной компанией, Marathon Digital Holdings имеет команду профессионалов в области цифровых активов, занимающихся использованием инноваций в технологии блокчейн и биткойн.

В настоящее время наибольшая доля нереализованной прибыли (нереализованной прибыли от владения) в биткойн-холдингах составляет 106,3%. Это связано с характером их бизнеса по производству блоков, где их цена входа фактически составляет 0 долларов США, хотя это и так. не включает затраты на рабочую силу, оборудование и электроэнергию, необходимые для добычи биткойнов.

С предполагаемой входной цены в почти 1,9 миллиарда долларов в 2021 году она выросла до 3,9 миллиарда долларов сегодня. Их общие запасы биткойнов также увеличились на 28,94%, с 10 054 BTC до 12 964 BTC, что в настоящее время занимает седьмое место.

8) Тесла: 10 800 BTC

За последние два года криптовалютные активы Tesla испытали значительную волатильность. В феврале 2021 года инновационная автомобильная компания Маска приобрела биткойны примерно на 1,5 миллиарда долларов по средней цене 36 000 долларов за монету. Вскоре после добавления биткойнов на свой баланс Tesla объявила, что будет принимать варианты оплаты в криптовалюте с возможностью покупки определенных продуктов с использованием биткойнов и Dogecoin. Однако позже они удалили Биткойн из одобренных способов оплаты.

Затем в своем финансовом отчете за второй квартал 2022 года компания объявила, что продала 75% своих активов, сославшись на экологические проблемы и необходимость ребалансировки активов. С тех пор они сохранили за собой оставшиеся 25% (около 10 800 BTC) и больше не совершали покупок или продаж.

Согласно последним новостям вчера (17 августа), Wall Street Journal сообщил, что брат Теслы, компания SpaceX, продала в общей сложности 373 миллиона долларов в биткойнах, которые она держала в прошлом и 2021 годах, но не уточнила сумму и время. В своей речи в 2021 году Маск упомянул, что SpaceX владеет биткойнами, но сумма не разглашается, поскольку компания является частной.

Возможно, под влиянием этой новости цена Биткойна сегодня утром упала более чем на 8%, однажды упав до 25 409 долларов США. Цена Биткойна на Bitfinex была еще ниже, однажды коснувшись минимума в 24 715 долларов США, а затем снова поднявшись до 26 000 долларов США. . Падение привело Биткойн к самому низкому уровню с 20 июня.

9) Hut 8 Mining Corp: 9152 BTC

Hut 8 Mining (китайский перевод: Hut 8 Mining) — канадская компания по добыче биткойнов, которая специализируется на производстве блоков биткойнов и управлении цифровыми активами.

Основанная в 2017 году, компания является одной из крупнейших публично торгуемых компаний по производству блоков биткойнов в Северной Америке. Она имеет шахты в нескольких местах в Канаде и решает сложные алгоритмические проблемы для проверки и записи транзакций в блокчейне биткойнов, тем самым получая вознаграждение. Биткойны. Благодаря трем основным майнинговым центрам он способен добывать в среднем около 300 биткойнов в месяц.

Будучи публичной компанией, Hut 8 Mining котируется на Фондовой бирже Торонто, и инвесторы могут участвовать в ее операциях в пространстве блокчейна Биткойн, приобретая акции компании. Компания стремится предоставить инвесторам возможность напрямую участвовать в Биткойне, предоставляя эффективные услуги по производству блоков.

С 2021 года компания увеличила свои общие запасы биткойнов, добавив 10 766 BTC и теперь в общей сложности 9 152 BTC.

Компания придерживается своей долгосрочной «стратегии HODL» перед лицом рыночных колебаний. Все собранные BTC депонируются в трасте и в настоящее время содержат в общей сложности 9 152 BTC.

Однако, поскольку сложность добычи блоков возрастает после сокращения биткойнов вдвое, прибыль Hut 8 Mining Corp во втором квартале 2023 года не была удовлетворительной, а цена акций HUT упала.

Кроме того, согласно новостям Block от 6 августа, эмитент стейблкоинов Tether сообщил в своем ежеквартальном отчете, что владеет биткойнами примерно на 1,67 миллиарда долларов. Эта новость делает Tether крупнейшим держателем актива. Хотя Tether официально не раскрыл свой биткойн-адрес, вполне вероятно, что у Tether есть несколько биткойн-кошельков.

 02 
Отслеживание движения гигантских китов

Кроме того, на 200 крупнейших биткойн-адресах приходится примерно 20% от общего количества биткойнов в обращении. Многие физические и юридические лица владеют большими суммами биткойнов, и многие из них анонимны.

Источник: Токенвью

Согласно данным Glassnode, с момента последнего сокращения биткойнов вдвое в 2020 году число биткойн-китов достигло пика примерно в 2500 в феврале 2021 года и с тех пор снижается, с восстановлением лишь в период с февраля по март 2022 года. , достигнув самой низкой отметки в феврале По состоянию на 19 октября 2023 года количество адресов кошельков, содержащих более 1000 биткойнов (или более), составляло всего 2027, тогда как последняя самая низкая точка наблюдалась 5 августа 2019 года, когда количество адресов составляло 2023.

Общий баланс китов также сокращается. Согласно диаграмме ниже, на долю китов приходится 46% от общего объема поставок в этом году по сравнению с 63% в начале 2021 года.

В частности, с 30 мая общий баланс адресов биткойн-китов уменьшился примерно на 255 000 биткойнов. Эта тенденция представляет собой крупнейшее ежемесячное снижение баланса в истории, достигнув 148 000 биткойнов.



3 августа, согласно рыночным новостям Santiment, количество биткойн-адресов, на которых в настоящее время хранится не менее 100 BTC, достигло почти 16 000 (15 870). На этих «китовых» адресах хранится в общей сложности 11,5 миллионов BTC, что составляет более половины (59,2%) от общего существующего предложения. За последние 12 недель общее количество этих адресов увеличилось почти на 287 755 BTC.

Многие трейдеры рассматривают это как медвежий сигнал и могут вызвать опасения, что цены вот-вот упадут. Хотя недавние потоки капитала биткойн-китов достигли сотен миллионов долларов, текущая цена биткойна все еще не превысила 30 000 долларов США. Но для более мелких инвесторов это может означать новые возможности.

В соответствии с угасанием бычьих настроений, количество изменений в чистых активах держателей биткойнов недавно достигло месячного минимума. Этот индикатор ежемесячно измеряет изменения в позициях долгосрочных инвесторов, показывая, увеличивают или уменьшают инвесторы свои позиции в биткойнах.

Согласно данным Glassnode, этот показатель только что достиг месячного минимума в 17 604,723. Это говорит о том, что за последние несколько недель все больше держателей закрыли свои позиции в биткойнах, чтобы вывести прибыль, а не открывать новые позиции. Это также указывает на то, что киты какое-то время перемещаются, а затем возвращаются в выжидательный режим.

С более макроэкономической точки зрения люди могут быть больше обеспокоены глобальным экономическим спадом, а у инвесторов нет стимула увеличивать рискованные позиции на рынке. Кроме того, возможность одобрения спотового ETF на биткойны в ближайшем будущем еще не определена, и рынку не хватает уверенности. В то же время по-прежнему существует некоторый пессимизм в отношении регулирования криптовалют.

Вы можете получить представление об этом на рынке фьючерсов на биткойны. Рынок фьючерсов на биткойны занимает чрезвычайно важное место в мире торговли. Фьючерсный контракт — это финансовое соглашение между двумя сторонами, в котором фактический BTC не переходит из рук в руки. А объем торгов, связанных с фьючерсами на биткойны, снижался за последние семь месяцев.



Последние данные показывают, что объем торговли фьючерсами на BTC упал до самого низкого уровня с декабря 2022 года, составив в среднем ниже 7 миллиардов долларов в день. Это говорит о том, что трейдеры либо не желают предпринимать дальнейших действий на текущих уровнях цен, либо они переключили свое внимание на другие рынки, где волатильность выше или существует больший потенциал для серьезных изменений.

Вообще говоря, отдельные киты подозреваются в перетасовке. Некоторые действия и корректировки китов в основном вызваны краткосрочными держателями. Большинство китов держат Биткойн как актив и сохраняют за собой нереализованную прибыль.

 03 
краткое содержание

Видно, что в настоящее время крупнейшими держателями биткойнов являются Grayscale, ведущая CEX и правительство США. Кроме того, одним из держателей китов стал эмитент стейблкоинов Tether.

С 2021 года количество суперкитов уменьшилось, но в течение определенного периода времени оно также восстановилось, а розничные инвесторы увеличились. Возможно, порыв заявок на биткойн-ETF от учреждений США вызвал некоторые краткосрочные колебания. Тем не менее, большинство владельцев физических предприятий по-прежнему сохраняют свои запасы биткойн-активов и не продали крупные суммы. Большинство из них находятся в состоянии стагнации.

КОНЕЦ