Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид находится под пристальным вниманием прокуратуры из-за отношений между криптовалютной биржей FTX и торговой фирмой Alameda Research. Сообщается, что SBF осуществлял банковские переводы клиентов на FTX через банковские счета Alameda в Silvergate и других банках. В интервью New York Times SBF защищался от обвинений в мошенничестве. Кроме того, полностью отстраните себя от Аламеды, сказав: «Я не управлял Аламедой». Сэм Бэнкман-Фрид отрицает надзор за Alameda SBF отметил, что ему не было известно ни о взаимоотношениях между FTX и Alameda Research, ни о значительной сумме средств, переводимых между FTX и Alameda. Год назад у Alameda кредитное плечо составляло почти 10%. Однако количество рыночных обвалов привело к снижению стоимости этих активов и увеличению кредитного плеча. Сэм Бэнкман-Фрид сказал, что более 10 миллионов долларов были «стерты за считанные дни», в результате чего FTX не смогла ликвидировать эту позицию и получить причитающиеся деньги. Комментируя объединение фондов, SBF заявил: «Я сознательно не объединял фонды». Однако он согласился на большие позиции в Аламеде, что стало еще одной ошибкой с его стороны. Более того, он считает, что у Alameda есть маржинальные позиции с фирмами, занимающимися заимствованием и кредитованием криптовалют. Аламеда перевела эти позиции на FTX после того, как компании, занимающиеся криптокредитованием, рухнули из-за проблем с ликвидностью. SBF отрицал, что знал о том, что происходило между FTX и Аламедой до прошлого месяца. Он привел причины конфликта интересов, из-за которых он не участвовал в операциях, финансах и принятии решений в Аламеде. Комментируя пропавшие средства и эксплойты кошельков FTX и FTX в США, он признал, что американская команда FTX перевела часть средств на кастодиальный кошелек, а другую часть забрали регулирующие органы Багамских островов. Более того, он согласился с тем, что FTX была взломана, а средства были выведены неизвестными лицами. Как токен FTT стал ключевой частью отношений Токен FTX (FTT) позволил клиентам использовать его и торговать своими криптоактивами на криптобирже. Аламеда была основным производителем токенов FTT, покупая и продавая большую часть FTT. Фактически, FTX предлагала торговые скидки за использование FTT. Alameda начала использовать свои активы FTT в качестве залога для получения новых кредитов от крипто-кредиторов для облегчения своей торговой деятельности. Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, также считает токены FTT причиной краха FTX.