Binance зарегистрировалась в ПФР в мае, чтобы соответствовать индийскому законодательству.
Биржа не смогла должным образом зарегистрироваться в ПФР перед началом деятельности.
Криптовалютная биржа Binance была оштрафована Управлением финансовой разведки (ПФР) Индии на 2,2 миллиона долларов. Сообщается, что Binance обвиняется в несоблюдении местных стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML), что и является причиной наказания. Для Binance, уже охваченной запутанными международными финансовыми правилами, это новое событие представляет собой серьезное нормативное препятствие.
ПФР заявило, что Binance была оштрафована на крупный штраф, поскольку она не смогла зарегистрироваться в стране и не соблюдала местные правила по борьбе с отмыванием денег (AML).
Соответствие индийским правилам
В связи с этим криптобиржи и другие поставщики виртуальных активов в Индии должны зарегистрироваться в качестве отчитывающихся компаний в Подразделении финансовой разведки (ПФР). И соблюдайте строгие правила по борьбе с отмыванием денег. Биржа не смогла должным образом зарегистрироваться в ПФР перед началом бизнеса в стране. Это была ошибка Binance и причина штрафов.
Это дело имеет большое значение, поскольку оно следует за предыдущим судебным преследованием ПФР многих оффшорных бирж за аналогичные нарушения. Это лишь один маленький шаг в более масштабной попытке правительства Индии обуздать рынок криптовалют.
Тем временем Binance зарегистрировалась в ПФР в мае, пытаясь соответствовать индийскому законодательству. Контролирующий орган уже предупредил многие оффшорные биржи, включая Binance, за ведение бизнеса без необходимого разрешения, что и спровоцировало эту попытку. Независимо от этих усилий, нынешний финансовый штраф является результатом предыдущего невыполнения Binance требований.
Более того, нормативные препятствия для Binance продолжают нарастать, и это наказание в Индии является лишь последним в длинной череде. В мае канадское агентство по борьбе с отмыванием денег оштрафовало Binance на 4,38 миллиона долларов за аналогичные нарушения правил ПОД. Биржа по-прежнему сталкивается с проблемами в выполнении требований нескольких иностранных систем регулирования, о чем свидетельствуют эти повторяющиеся проблемы.
Выделенные криптовалютные новости сегодня:
Сезон Memecoin подошел к концу?