Джинвук Шин, генеральный директор криптовалютной биржи Bitsonic, был задержан правоохранительными органами Южной Кореи 7 августа. В настоящее время его расследуют по подозрению в хищении инвестиций и депозитов пользователей биржи.

Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Chosun Biz, Шина обвиняют в мошенническом манипулировании ценами на криптовалюту и объемом торгов на Bitsonic, что привело к незаконному присвоению примерно 10 миллиардов вон (7,5 миллионов долларов США) у пользователей биржи с января 2019 года по май 2021 года. .

  • Обвинение заявило, что Шин управлял Bitsonic, но не покупал криптовалюту в тот же период.

  • Но генеральный директор продолжал предоставлять криптовалюту новым клиентам, несмотря на возникновение проблем с ликвидностью и приостановку вывода средств на криптоплатформе, как утверждает отдел киберпреступности Сеула.

  • BitSonic объявила о прекращении своей деятельности в августе 2021 года и объяснила это решение «внутренними и внешними проблемами».

  • Вскоре после этого власти Южной Кореи закрыли 11 отечественных криптовалютных платформ по подозрению в мошеннической деятельности.

  • В ходе последующего расследования также утверждалось, что вице-президент компании участвовал в организации схемы по приобретению криптовалюты, принадлежащей генеральному директору, в системе обмена.

  • В процессе манипуляций Шин якобы использовал подставную компанию, созданную в Сингапуре.

  • Между тем, вице-президент Bitsonic также должен предстать перед судом без предварительного заключения.

  • Власти Южной Кореи с опозданием заняли жесткую позицию в борьбе с мошеннической деятельностью в индустрии цифровых активов.

  • В прошлом месяце Корейский депозитарий ценных бумаг объявил о партнерстве с Code, фирмой, специализирующейся на правилах путешествий, с целью продвижения выдачи и использования идентификаторов юридических лиц (LEI) на рынке виртуальных активов.

  • Эта инициатива направлена ​​на борьбу с ростом незаконной деятельности на рынке, а также на удовлетворение требований по усилению защиты инвесторов.

  • Кроме того, как сообщается, корейское правительство создает систему крипто-отслеживания для предотвращения киберпреступности.

Сообщение Южнокорейские власти арестовали главу криптовалютной биржи по подозрению в многомиллионном мошенничестве впервые появилось на CryptoPotato.