Джонель Стилл, директор по расследованиям и разведке CipherTrace, компании Mastercard, недавно представила отчет в поддержку защиты в Соединенных Штатах против Романа Стерлингова, уголовного дела, связанного с сервисом микширования криптовалют Bitcoin Fog.
Участие компании в деле происходит по указанию адвокатов Стерлингова и включает в себя 41-страничный отчет, в котором подробно описывается мнение Стилла об эффективности данных, полученных обвинением от организации по расследованию блокчейнов Chainaанализ.
В основе отчета лежит утверждение о том, что данные, предоставленные Chainaанализом, не могут быть подтверждены в сети:
«Инструменты криминалистики и отслеживания блокчейна, использованные в этом деле, были использованы неправильно, чтобы ошибочно прийти к выводу, что г-н Стерлингов был оператором Bitcoin Fog, хотя в цепочке таких доказательств не существует».
Правительство США обвинило Стерлингова в том, что он является основателем Bitcoin Fog, сервиса по смешиванию криптовалют, который предположительно участвовал в незаконных операциях по отмыванию денег на заявленную сумму в 336 миллионов долларов.
Как сообщал Cointelegraph, Стерлингов был арестован в апреле 2021 года после того, как 10-летнее расследование привело к обвинениям. По словам его адвокатов, уголовные обвинения были основаны на доказательствах, предоставленных Chainaанализом.
В недавнем подкасте юридические представители Стерлингова Тор Экеланд и Майкл Хассард изложили дело со своей точки зрения. Они утверждают, что Chainaанализ не смог отследить транзакции до своего клиента, используя данные, а вместо этого просто предоставил обвинению мнение о том, кто основал Bitcoin Fog.
Экланд и Хассард утверждают, что аргументы правительства основаны на данных Chainaанализа и утверждении, что в 2019 году агенты IRS отправили сообщение «чем бы они ни считали службу поддержки или что-то еще» в Bitcoin Fog с вопросом, подойдет ли эта услуга для отмывания биткойнов. они заработали на продаже «Молли» (уличное название 3,4-метилендиоксиметамфетамина).
Юристы утверждают, что Bitcoin Fog так и не ответил на сообщение и что агенты IRS пошли дальше и продолжили использовать услугу Bitcoin Fog в том, что США теперь называют схемой отмывания денег. Экланд и Хассард говорят, что правительство никогда не продавало Молли за биткойны (BTC) с намерением отмывать доходы через сервис Bitcoin Fog.
В отчете, предоставленном CipherTrace, освещаются некоторые проблемы, связанные с данными Chainaанализа, в том числе мнение Стилла о том, что сделанные на его основе выводы (о том, что Стерлингов является основателем Bitcoin Fog) не могут быть продемонстрированы с помощью данных в цепочке.
Тем не менее, автор отчета в конечном итоге приходит к выводу, что «криминалистика блокчейна должна использоваться только для получения следственных версий. Сами по себе они недостаточны в качестве основного источника доказательств». Автор продолжает заявлять, что «поразительно» то, что США и Chainaанализ пришли к своим выводам без «каких-либо подтверждающих доказательств криминалистики блокчейна».
«Чтобы предотвратить неправомерные аресты, подобные этому, — пишет Стилл, — рекомендуется провести независимый аудит Chainalysis и их методологий анализа блокчейна».
Поскольку США конфисковали все активы Стерлингова, пока он находится под судом, его команда защиты и CipherTrace оказали ему бесплатную помощь в юридических усилиях.