Почему KYC так важен? 🤔
Знай своего клиента (KYC) — это предусмотренная законом процедура, позволяющая собирать идентификационные данные и контактную информацию от существующих и потенциальных клиентов. Его основной целью является предотвращение мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности, а также обеспечение должной осмотрительности клиентов в рамках усилий по обеспечению соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (AML/CFT).