Основные темы поста:
Знание того, как работает мошенничество, — отличное начало для всех, кто хочет оставаться в безопасности в мире криптовалют. Не менее важно знать, как сохранить свои деньги в безопасности.
Эта статья является первой частью мини-серии, в которой рассматриваются лучшие практики борьбы с криптовалютными мошенниками.
Будьте осторожны с «экспертами по инвестициям», называющими себя «сотрудниками Binance», онлайн-знакомствами, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, и многоуровневыми инвестиционными схемами, которые обещают доход за счет приглашения новых людей.
Недавно мы собрали и обобщили наиболее распространенные виды мошенничества с криптовалютой, включая наиболее распространенные используемые тактики, в содержательной серии блогов под названием «Знакомство с мошенничеством». Там вы найдете подробные обзоры популярных видов мошенничества, таких как схемы Понци, фальшивые предложения о работе и самозванцы, утверждающие, что они из Binance, и это лишь некоторые из типов мошенничества.
Хотя знать, как работают различные виды мошенничества, полезно, мы хотим пролить больше света на то, как можно избежать распространенных схем мошенничества.
Крипто-мошенники в основном нацелены на начинающих пользователей, которые незнакомы с отраслью и рассматривают рынок криптовалют как легкую возможность заработать деньги. Если вы новичок в криптопространстве или не знакомы с какой-либо формой инвестиций, будьте осторожны со следующими сценариями.
Специалист по инвестициям или «Сотрудник Binance»
Незнакомцы в Интернете или те, кто называет себя «сотрудниками Binance», которые отправляют вам нежелательные инвестиционные советы или предлагают «удвоить ваши деньги», скорее всего, являются мошенниками. Кроме того, сотрудники Binance никогда не будут отправлять вам сообщения в социальных сетях, пока вы не начнете разговор об инвестициях, не дадите денег или не предложите эксклюзивную услугу.
Три совета, как избежать мошенничества с самозванцами
1. Поймите реалистичную прибыль
Если вы хотите оценить подлинность «эксперта по инвестициям», самый простой способ сделать это — подсчитать прибыль, которую он предлагает. Годовая доходность в 20%, что соответствует дневной доходности в 0,0548%, уже считается очень высокой среди инвестиционного сообщества. Будьте осторожны с любыми «экспертами по инвестициям», пропагандирующими доходность, превышающую 20%.
Вам по-прежнему следует опасаться тех, кто предлагает советы по инвестированию или обещает приумножить ваши деньги. Даже тот, кто рекламирует разумную годовую доходность, например 10%, может оказаться мошенником, пытающимся убедить вас отдать свои деньги.
2. Используйте проверку Binance
Наша официальная база данных Binance Verification позволяет любому проверить домены Binance, адреса электронной почты, номера телефонов, идентификаторы WeChat, Telegram и имя пользователя Twitter. Не доверяйте сразу никому, кто говорит, что работает или представляет Binance. Всегда сначала подтверждайте источник на Binance Verification.
Продолжайте проявлять осторожность, даже если ваш запрос показывает, что источник проверен. Мошенники часто используют настоящие имена сотрудников Binance, чтобы обмануть своих жертв.
3. Проверьте биографические данные
Изучите ключевую информацию, лежащую в основе «инвестиционной программы». Используйте такие инструменты, как who.is, чтобы узнать, когда был основан сайт и как долго он активен. Проверяйте URL-адреса в Scamadviser — базе данных, которая собирает и ранжирует веб-сайты на основе их надежности.
Всегда проводите исследование, прежде чем доверять свои деньги платформе, физическому или юридическому лицу. По крайней мере, вам следует выполнить быстрый поиск в Google по названию веб-сайта или проекта. Если вы заметили какие-либо красные флажки, заблокируйте контакт и прекратите все общение. Как правило, мошенники обычно готовят сценарии, чтобы попытаться убедить их в своей легитимности.
Оценка сайта на Scamadviser
Потрясающее достижение
Если онлайн-отношения быстро развиваются от первого контакта до непреодолимой страсти, будьте осторожны. Это индикатор мошенничества в сфере романтических отношений в Интернете.
Три совета, как распознать любовную аферу
1. Выполните обратный поиск изображений
Используйте приложения для поиска изображений, такие как TinEye, Google (поиск изображений) или Baidu (поиск изображений), чтобы проверить, действительно ли человек тот, кем он себя называет. Мошенники имеют привычку воровать фотографии из профилей реальных людей в социальных сетях.
Главная страница TinEye
2. Найдите имя для получения дополнительной информации.
Попробуйте выполнить поиск в Google по полному имени человека, с которым вы общаетесь, используя такие ключевые слова, как «мошенник», «романтическое мошенничество» или «мошенничество в отношениях». Попросите его профили в социальных сетях; если вы не можете найти никакой информации о человеке в Интернете, будьте осторожны, особенно если деньги становятся постоянной темой.
3. Попросите показать лицо человека посредством видеозвонка.
Ваш потенциальный любовник может выдавать себя за кого-то другого. Сделайте приглашение на видеозвонок, чтобы проверить, действительно ли человек тот, за кого себя выдает. Если человек продолжает избегать темы, вам лучше быть осторожным. Мошенники будут выдумывать различную ложь, чтобы убедить вас, что они не могут участвовать в видеозвонке.
Высокая прибыль благодаря многоуровневой системе приглашений
Мошенничества, которые предлагают высокую прибыль и повышение VIP-уровня в зависимости от количества приглашенных вами людей, считаются высокорискованными и часто являются признаками мошенничества. Как правило, за этими соглашениями не стоит стабильная бизнес-модель. Ваш доход зависит от количества новых пользователей, которых вы приглашаете внести деньги.
Предупреждающие знаки для выявления фальшивой схемы инвестирования в криптовалюту
1. Поймите реалистичную прибыль
По традиционным показателям годовая доходность от 10 до 20% уже считается очень высокой рентабельностью инвестиций. Поддельные «инвестиционные схемы» могут попытаться заманить вас предложениями 1% прибыли в день. Это соответствует годовой доходности в 1230%, что весьма маловероятно.
Как мы упоминали ранее, вам все равно следует быть осторожными, даже если проект или схема обещают более разумную прибыль.
2. Поиск адресов кошельков
Используйте обозреватель блоков, такой как Bitquery, для запроса информации об адресе вывода. Посмотрите на балансы адресов в разное время, когда адреса были созданы, как часто производится вывод средств и куда идут деньги.
Эти инструменты, хотя и более продвинутые, необходимы любому пользователю криптовалюты. Попробуйте использовать их в следующий раз, когда столкнетесь с неизвестным адресом кошелька.
Подробное руководство можно найти в нашем руководстве Binance Academy: Как использовать Bitcoin Blockchain Explorer.
Биткери
Чтобы узнать более подробную информацию о конкретном адресе, вам нужно будет использовать обозреватель блоков для конкретной сети, например:
ТРОНСКАН для протокола TRON (TRX)
Etherscan для восстановления Ethereum (ETH)
BscScan для сети BNB (BSC)
btc.com для сети Биткойн (BTC)
Функция анализа в ТРОНСКАН
Заключительные соображения:
Чтобы оставаться в безопасности в мире цифровых валют, важно опасаться нежелательных инвестиционных советов, быстро развивающихся онлайн-отношений и многоуровневых инвестиционных схем с, казалось бы, высокой доходностью.
Понимая, как работает реалистичная доходность инвестиций, консультируясь с источниками, проводя необходимые проверки биографических данных и используя доступные инструменты для исследований и комплексной проверки, пользователи могут защитить себя от наиболее распространенных видов мошенничества и обеспечить безопасность своих криптовалют.
дальнейшее чтение
Знайте мошенники: защитите себя от мошенников-самозванцев, утверждающих, что они принадлежат Binance
Откройте для себя мошенничество: фальшивые инвестиции в криптовалюты, за которыми стоит следить
Знайте мошенничество: оповещения для выявления мошенничества самозванца
Уведомление о рисках и отказ от ответственности: этот контент предоставляется вам «как есть» только в информационных и образовательных целях, без каких-либо гарантий. Содержимое не должно рассматриваться как финансовый совет и не предназначено для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Стоимость ваших инвестиций может как снизиться, так и вырасти, и вы не сможете вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance не несет ответственности за любые ваши возможные потери. Этот материал не следует рассматривать как финансовый совет. Для получения дополнительной информации см. наши Условия использования и Уведомление о рисках.