Вопрос: Будет ли меня задан вопрос, если я выведу большую сумму, например 100 000?
Ответ: проблемы, возникающие при снятии денег, можно разделить на два типа: замораживание общественной безопасности и контроль банковских рисков. Если деньги, которые вы получаете, являются белыми деньгами, общественная безопасность не заморозит вашу карту одним щелчком мыши в фоновом режиме, и это произойдет. Никаких запросов, только банк спросил.
Знаете ли вы, сколько транзакций и переводов происходит по стране за год?
Это возможно только путем запуска банковской системы контроля рисков больших данных.
Банк звонит вам и спрашивает об обычном поведении банка по контролю рисков, включая централизованные входящие переводы, рассредоточенные переводы (один входящий, несколько исходящих), рассредоточенные переводы, концентрированные переводы (несколько входящих, один исходящий), частые входящие и исходящие переводы, входящие и исходящие операции. выход в ночное время, наличие множества групп переводов и т. д. Обычно вам нужно только сообщить банку, что вы им пользуетесь в обычном режиме.
Это не означает, что органы общественной безопасности не имеют права проводить углубленные расследования в отношении вашей личной информации.
Другими словами, до тех пор, пока вы не зарабатываете на жизнь торговлей и не вносите бесплатные средства, вам не нужно рассматривать этот вопрос. Предполагается, что вы являетесь розничным инвестором, и не имеет значения, есть ли у вас счет. получает 1 миллион в день.
Если у вас есть компания, просто будьте осторожны с налоговыми проверками.
В: Безопаснее ли снимать деньги несколько раз небольшими суммами?
Ответ: Черные деньги не имеют значения суммы, но 5 550 500 будут заморожены. Повторение только увеличит вашу вероятность получения черных денег.
Обычно рекомендуется планировать необходимые средства на определенный период времени, выбирать безопасного акцептора и производить все выводы за один раз, чтобы уменьшить частоту снятия средств.
Вопрос: Безопасны ли операции с наличными в автономном режиме?
Ответ: самолеты признаны самым безопасным средством передвижения, но смертность после авиакатастроф самая высокая. Эта метафора должна помочь вам понять суть данного вопроса.
Если у вас нет большой суммы, вам как розничному инвестору нет смысла тратить тысячи долларов в автономном режиме.
Убийцу обрызгали перцовым баллончиком, а прибрежную зону практически уничтожили. Его дядю привезли на торговлю.
Вопрос: Сразу после вывода денег я могу использовать свою кредитную карту для приобретения финансового управления и перевести свой счет ценных бумаг для покупки акций?
Ответ: Эта операция является актом неуверенности в деньгах, которые вы только что вывели.
Прежде всего, кредитные и банковские карты можно использовать для снятия денег напрямую, но при получении черных денег кредитные карты будут заморожены. Однако деньги на кредитной карте принадлежат банку, а не вам. черный, есть еще такие проблемы, как последствия.
После покупки Финменеджмента ваша карта была заморожена. Как снять деньги с Финменеджмента?
Даже если после заморозки карты на карте не останется денег, вас может посетить кто-то другой или внести в список мошенников.
Если возникнет проблема с переводом денег на счет ценных бумаг, банковская карта все равно будет заморожена, и последствия все равно будут. Полиция также может заморозить ваш счет ценных бумаг, но это не так удобно, как заморозка в один клик. банковская карта.
Поэтому вся эта серия операций напрасна. Не сбор черных денег – корень всего. Как бы вы ни действовали после получения черных денег, это будет напрасно.
Вопрос: Безопаснее ли использовать WeChat Alipay?
Ответ: Нет абсолютно никакой разницы между WeChat Alipay и банковскими картами, обе могут быть заморожены, а контроль рисков WeChat Alipay еще более извращен, а их контроль рисков больших данных строже, чем у банков.
Большие данные отслеживают не вашу карту, а средства вашего контрагента, его платежную среду и круг общения.
Вопрос: Какая биржа безопаснее для вывода средств?
Ответ: На мой взгляд, разницы между Binance OK нет. При выводе денег вы просто используете платформу биржи для выбора продавца. Суть заключается в транзакции C2C между вами и продавцом. Безопасность ваших средств полностью зависит от вас. контрагент.
Многие торговцы одновременно работают на двух биржах, независимо от того, используете ли вы Binance или OK, они отправят вам одни и те же деньги на свою карту.
Однако другие небольшие биржи можно исключить. Их собственный контроль рисков платформы не может сравниться с Binance и OK.
Это делает риски небольших обменов безграничными, и впоследствии становится трудно получить информацию.
Вопрос: Что мне делать, если моя банковская карта заморожена полицией, при условии контроля банковских рисков или вне кассы?
Ответ: После заморозки банковской карты обычно рекомендуется аннулировать счет после разморозки. Вы можете продолжать использовать ее после снятия контроля рисков банка, но вы должны обратить внимание на то, как вы ее используете. контролируемые карты с большей вероятностью вызовут срабатывание системы контроля рисков банка и будут использованы лицами, не являющимися счетчиками. В настоящее время разблокировать карту очень сложно. Банки обычно просят аннулировать счет, но бывают случаи, когда карта была заблокирована. успешно разблокирован.
Это зависит от личной ауры и способностей. Мне, например, легко очистить стойку, но некоторые люди идут в банк, и сотрудники вызывают полицию. $BTC $ETH $OP
