Основная мысль
Во второй части серии «Управление рисками» мы обсуждаем, как наша команда расследователей работает с правоохранительными органами в борьбе с преступной деятельностью.
От усиления безопасности платформы до поимки преступников — мы поделимся тем, как наши различные команды помогают повысить безопасность в криптоиндустрии.
Узнайте, как отдел расследований Binance управляет рисками и работает с правоохранительными органами, чтобы защитить пользователей и все криптопространство от преступников.
Знаете ли вы, что у Binance есть специальная группа по расследованию, которая защищает пользователей посредством тесного сотрудничества с правоохранительными органами? Сфера применения криптографии продолжает быстро расти, и вместе с ее значительным ростом неудивительно, что появляются и преступники.
Будучи ведущим мировым поставщиком инфраструктуры цифровых активов, Binance уделяет первостепенное внимание безопасности своих пользователей. Наша следственная группа находится на переднем крае борьбы с преступностью, и мы гордимся тем, что можем рассказать вам о важной работе, которую они выполняют.
Представляем следственную группу Binance
«Наша миссия — поддерживать высочайший уровень безопасности для пользователей и более широкого криптовалютного сообщества». – Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранительных органов в Binance
Члены команды Binance Investigations разбросаны по 18 странам и усердно работают над обеспечением безопасности наших пользователей. «75% из нас — бывшие сотрудники правоохранительных органов, остальные — ветераны криптосектора», — сказал Ярек Якубчек, опытный специалист правоохранительных органов, а также ветеран криптовалюты. «Наша команда каждую минуту бодрствования тратит на расследование и предотвращение преступлений, связанных с криптовалютой».
Имея в среднем четыре-пять лет опыта работы в области расследований блокчейнов, каждый член команды привык разбираться с различными преступлениями, связанными с криптовалютами или которым они способствуют. Вместе эта команда является одной из ведущих следственных групп в отрасли, расследующей международные уголовные дела, связанные с криптовалютой.
Чем занимается группа расследований Binance?
«Наша главная задача — удержать преступников от кражи и использования криптовалюты». – Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранительных органов в Binance
Инвестиционное мошенничество, программы-вымогатели, отмывание денег, фишинг и хакерство. Это лишь некоторые из преступлений, которыми регулярно занимается Следственная группа. Чтобы оставаться в курсе этой вездесущей угрозы, команда использует свой опыт для активной защиты пользователей криптовалюты как внутри, так и снаружи.
Команда использует три основные стратегии: помощь в запросах правоохранительных органов, обмен разведывательными данными и предоставление образования в области безопасности криптовалют.
Ответ на запросы расследования
Группа расследований Binance получает запросы от правоохранительных органов по всему миру. На сегодняшний день наше специализированное подразделение обработало более 55 000 таких запросов.
Например, Binance сотрудничала с властями США, чтобы заморозить средства на сумму более 4 миллионов долларов, связанные с северокорейскими киберпреступными организациями.
Обмен разведывательной информацией
Мир блокчейна — это быстрорастущая экосистема, полная разработчиков, усердно работающих над созданием новых сетей и приложений. К сожалению, это, естественно, привлекает преступников-оппортунистов, которые испытывают искушение воспользоваться любыми пробелами в пространстве развития и украсть средства. Чтобы усилить нашу коллективную защиту, мы поддерживаем сообщество, которое активно делится знаниями и информацией в сети.
Команда расследований Binance сотрудничает с компаниями, занимающимися аналитикой блокчейнов, такими как Chainaанализ, Elliptic и TRMLabs, для мониторинга рисков в криптоиндустрии. Используя передовые инструменты и алгоритмы машинного обучения от экспертов по криминалистике блокчейнов, мы можем получить ценную информацию о деятельности преступников. Этот инструмент позволяет обнаруживать, отслеживать и при необходимости перехватывать подозрительные и аномальные транзакции.
После получения разведывательной информации Следственная группа изучает имеющиеся внутренние и внешние данные. В некоторых случаях они заранее сообщают об инциденте в правоохранительные органы. Эта команда может предлагать действия другим внутренним командам для укрепления защиты Binance. Если будут обнаружены уязвимости, связанные с украденными кредитными картами для операций по отмыванию денег, группа по расследованию может рекомендовать ужесточить протоколы AML Binance. Если преступники используют фейковые учетные записи, команда может предложить оценить и улучшить безопасность платформы, включая процедуры KYC.
Обучение сотрудников правоохранительных органов
Поскольку преступники разрабатывают новые подходы, позволяющие избежать обнаружения, традиционных методов расследования может оказаться недостаточно. Обеспечение правоохранительных органов пониманием блокчейна может привести к более эффективному раскрытию преступлений. Например, вещественные доказательства, такие как бумажные банкноты и аппаратные кошельки, могут быть идентифицированы и извлечены с места преступления офицерами, которые знают, как хранить криптовалюту.
Преимущества, которые дают знания о криптографии, неоспоримы. Обучение сотрудников правоохранительных органов является частью усилий Binance по широкому участию в борьбе с киберпреступностью и неправомерным использованием цифровых активов.
В сентябре прошлого года Binance запустила Глобальную программу обучения сотрудников правоохранительных органов, призванную помочь правоохранительным органам выявлять финансовые и киберпреступления и помогать в судебном преследовании преступников, эксплуатирующих цифровые активы. Мы серьезно относимся к этому обязательству и в этом году провели более 70 очных и онлайн-тренингов и семинаров для правоохранительных органов в более чем 20 странах.
В феврале этого года Binance подписала Меморандум об образовании в области кибербезопасности для сотрудников правоохранительных органов Казахстана. На основе этого соглашения мы будем разрабатывать образовательные программы для Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК – регионального хаба по противодействию криминальным угрозам в Центральноазиатском регионе.
Объединитесь для борьбы со злом
«90% нашей работы — это совместная работа». – Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранительных органов в Binance
Киберпреступность и мошенничество не знают границ. Создав команду расследований Binance, мы сможем расширить наши возможности по борьбе с преступностью в нескольких юрисдикциях и обеспечить скоординированный глобальный ответ на угрозы, создаваемые преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Наши коллективные усилия помогают защитить не только пользователей криптовалюты, но и жертв этих преступлений, начиная от взлома криптовалют и заканчивая более «традиционными» преступлениями, связанными с криптовалютами.
Следственная группа тесно сотрудничает с правоохранительными органами, которые конкретно занимаются крупными делами, связанными с финансированием терроризма и преступлениями, связанными с наркотиками. В прошлом году Binance и Агентство США по борьбе с наркотиками конфисковали криптовалюту на сумму более 1,5 миллиона долларов, полученную в результате незаконного оборота наркотиков.
Мы также тесно сотрудничаем с правоохранительными органами (LEA), чтобы предоставлять пользователям криптовалюты советы и передовой опыт по эффективной борьбе и предотвращению преступлений, связанных с криптовалютой. Например, ранее в этом году мы возглавили кампанию против глобального мошенничества в Гонконге в сотрудничестве с полицией Гонконга. После успешной реализации мы в настоящее время обсуждаем аналогичные мероприятия с правоохранительными органами других стран.
«Если вы спросите большинство правоохранительных органов об их опыте работы с Binance, они дадут вам положительный ответ, потому что, честно говоря, Binance уделяет много ресурсов и внимания выявлению пользователей, совершающих преступные действия на платформе», — сказал Ярек. .
Когда его спросили, почему Binance помогает с внешними расследованиями и обучает правоохранительные органы, Ярек ответил: «Мы являемся лидерами в этой отрасли, и это наша работа».
Сотрудничество также приводит к сокращению времени реагирования, повышению прозрачности и усилению защиты от преступной деятельности. Если будет единый фронт против злоумышленников, всем в экосистеме блокчейна будет лучше.
Более безопасное место для всех
«Мы продолжим оказывать помощь, предоставляя наш опыт там, где это необходимо». – Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранительных органов в Binance
Binance понимает масштаб своей ответственности за защиту криптоэкосистемы и ее пользователей. Наличие специальной следственной группы, обладающей передовыми технологическими знаниями и опытом работы в правоохранительных органах, является ключевым компонентом наших усилий по обеспечению безопасности пространства Web3 для всех.
От помощи правоохранительным органам до оповещения поставщиков услуг и усиления внутреннего контроля безопасности — каждый шаг помогает построить более безопасное цифровое будущее для всех нас. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как Binance управляет рисками в следующих сериях.
Дальнейшее чтение
Управление рисками: углубленный взгляд на безопасность платформы Binance
Берегите себя: обнаружение атак с целью захвата учетной записи
Знай свое мошенничество: полное руководство по наиболее распространенным мошенничествам с криптовалютой