Ключевые моменты:
Аналитическая компания TRM Labs сообщает, что террористические группировки, связанные с ИГИЛ, все чаще используют криптовалюты для сбора средств.
В течение 2022 года группы сторонников ИГИЛ в Таджикистане собрали около 2 миллионов долларов США в USDT на базе Tron, причем средства были использованы для вербовки боевиков для филиала ИГИЛ в Афганистане.
TRM Labs также выявила группы, поддерживающие ИГИЛ, в Индонезии и Пакистане, которые собирали значительные суммы с помощью криптовалюты для своей незаконной деятельности и кампаний по сбору средств.
Аналитическая блокчейн-компания TRM Labs опубликовала отчет, в котором говорится, что террористические группы, связанные с ИГИЛ, все чаще используют криптовалюту для сбора средств и другой незаконной деятельности.
В отчете освещается несколько случаев, когда группы сторонников ИГИЛ в разных регионах использовали криптовалюты для своих операций.
По данным TRM Labs, в Таджикистане несколько групп, поддерживающих ИГИЛ, в 2022 году собрали около 2 миллионов долларов США в USDT на базе Tron. Эти средства были использованы для вербовки боевиков для филиала ИГИЛ в Афганистане, известного как Исламское государство – провинция Хорасан (ИСКП). TRM Labs отследила деньги до неназванной централизованной биржи, которая впоследствии была уведомлена о незаконной деятельности. В результате турецкие власти арестовали высокопоставленного сборщика средств Шамиля Хукуматова, который предположительно стоял за кампанией по сбору средств.
Другой группе сторонников ИГИЛ удалось собрать более 517 000 долларов США, используя счет на индонезийской бирже. Кампания группы была направлена на освобождение членов, содержащихся в сирийских лагерях для интернированных. Интересно, что пожертвования на эту кампанию часто делались в значительных суммах, около 10 000 долларов каждая.
TRM Labs также обнаружила, что эти филиалы в Пакистане за последний год собрали около 40 000 долларов, якобы помогая жертвам землетрясения в Турции и Сирии в феврале 2023 года. Эти средства были получены в результате мошеннических кампаний по сбору средств.
В отчете также указывается, что Фонд медиа-производства аль-Азаима, поддерживающая ИГИЛ медиа-организация в Афганистане, также использовала криптовалюты для сбора средств. TRM Labs выявила кошельки, контролируемые группой, на которые поступило 10 000 долларов.
Использование криптовалют террористическими группировками для сбора средств и незаконной деятельности создает серьезные проблемы для властей и финансовых учреждений. Отчет TRM Labs проливает свет на развивающуюся тактику, используемую этими группами для использования анонимности и децентрализованной природы криптовалют для своей гнусной деятельности.
Стоит отметить, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ранее в мае 2022 года ввело санкции в отношении пяти индонезийских граждан за содействие в переводе денег из Индонезии членам организации в Сирии. Это подчеркивает продолжающиеся усилия властей по борьбе с использованием криптовалют для финансирования террористической деятельности.
Поскольку террористические группы продолжают совершенствовать свои методы сбора средств, аналитические компании, занимающиеся блокчейном, и правоохранительные органы неустанно работают над отслеживанием и нарушением их операций, защищая целостность криптоэкосистемы и глобальную безопасность.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Читать далее...
Новости Коинку