Имущество обанкротившейся криптовалютной биржи FTX надеется вернуть более 1 миллиарда долларов наличными и акциями основателя Сэма Бэнкмана-Фрида и других руководителей, которые, как утверждается, были переданы им обманным путем.
В новом иске, поданном в четверг, утверждается, что ответчики использовали свой жесткий контроль над предприятиями и системами FTX Group для совершения того, что они называют масштабным мошенничеством в период с февраля 2020 года по ноябрь 2022 года, растрачивая активы FTX на роскошные дома, политические и «благотворительные» пожертвования. и различные инвестиции.
Согласно документам, FTX выпустила акции на сумму более 725 миллионов долларов Бэнкману-Фриду, бывшему техническому директору и соучредителю Гэри Вангу, инженерному директору Нишаду Сингху и бывшему генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон. Из этих 725 миллионов долларов 447,8 миллиона долларов предположительно достались Сингху, и в иске документально подтверждено, что они были записаны как кредит между Сингхом, торговым подразделением Alameda и FTX.
«На самом деле за акции никто не платил и не собирался это делать», — говорится в иске.
В иске также утверждается, что FTX перевела группе 4,86 миллиона долларов для приобретения недвижимости, а отец Бэнкмана-Фрида, Аллен «Джо» Бэнкман, получил от Аламеды 10 миллионов долларов для покрытия судебных издержек.
В нем также говорится, что Габриэль Бэнкман-Фрид, брат Сэма, планировал приобрести Науру – небольшой остров к северо-востоку от Австралии – на средства Фонда FTX, и более 100 миллионов долларов в виде политических пожертвований обеим партиям и комитетам политических действий было сделано из средства смешаны с деньгами клиентов FTX.
Кэролайн Эллисон, у которой есть соглашение о признании вины с прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, обвиняется в назначении себе бонуса в размере 22,5 миллионов долларов в разгар кризиса FTX в ноябре прошлого года.
Недавно Министерство юстиции США обратилось в суд с просьбой запретить Бэнкману-Фриду делать внесудебные заявления по делу после того, как он передал личный дневник Эллисона газете New York Times.