Ключевые моменты:

  • В четверг компания FTX Trading Ltd подала в суд на основателя SBF и других бывших руководителей, требуя взыскать 1 миллиард долларов.

  • В число ответчиков входят Кэролайн Эллисон, Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), Гэри Ван и Нишад Сингх.

  • Обвиняемые присвоили деньги, чтобы купить роскошные квартиры, пожертвования на политические цели и спекулятивные инвестиции, и осуществили одну из крупнейших финансовых махинаций в истории.

По данным Reuters, в четверг FTX Trading Ltd подала в суд на основателя SBF и других бывших руководителей, требуя вернуть более 1 миллиарда долларов, которые они предположительно присвоили перед банкротством FTX.

Ответчиками по иску, поданному в суд по делам о банкротстве штата Делавэр, стали бывший генеральный директор хедж-фонда Alameda Research Кэролайн Эллисон, бывший технический директор FTX Гэри Ван и бывший технический директор FTX Нишад Сингх. Все они — ключевые фигуры и эффективно работали в SBF до краха второй по величине криптовалютной империи.

В этом обмене мнениями говорится, что обвиняемые продолжали присваивать средства для покупки роскошных квартир, политических пожертвований и спекулятивных инвестиций и проводили «одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории».

FTX заявила, что мошеннические переводы средств осуществлялись в период с февраля 2020 года по ноябрь 2022 года, когда компания подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11.

Эти переводы могут быть отменены или «отменены» в соответствии с законодательством США о банкротстве или законодательством штата Делавэр. Американская прокуратура утверждает, что SBF стоял за мошенничеством, которое привело к краху FTX, включая хищение средств клиентов на миллиарды долларов.

Согласно жалобе, поданной в четверг, мошеннические транзакции включали более 725 миллионов долларов в виде акций, которые FTX и West Realm Shires, структура, контролируемая Bankman-Fried, присудили «без получения какой-либо ценности взамен».

В иске также утверждается, что Банкман-Фрид и Ван присвоили 546 миллионов долларов для покупки акций Robinhood Markets (HOOD.O), а Эллисон потратил 28,8 миллиона долларов на выплату бонусов. Кроме того, часть защиты Банкмана-Фрида по уголовным делам финансируется за счёт «подарка» в размере 10 миллионов долларов, который он сделал своему отцу.

Ранее трое близких соратников Сэма Бэнкмана-Фрида — Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, и Гэри Ванг, соучредитель и бывший генеральный директор FTX, а также технический директор FTX Нишад Сингх признали себя виновными в мошенничестве.

Однако СБФ, который, как считается, несёт основную ответственность по 12 пунктам обвинения, до сих пор не признал себя виновным по нескольким уголовным обвинениям, выдвинутым американской прокуратурой. Он всё ещё находится на свободе под залогом в 250 миллионов долларов — это самый большой залог, когда-либо выданный частному лицу.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом сайте представлена в качестве общего обзора рынка и не является инвестиционной рекомендацией. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Читать далее...

Новости Coincu