Важным событием, подчеркивающим укрепление связей между властями и биржами цифровых валют, стало сотрудничество Binance с властями Тайваня в расследовании крупного дела об отмывании денег, связанного с цифровыми валютами.

В центре внимания расследования были незаконные деньги на общую сумму около 200 миллионов тайваньских долларов, или около 6 миллионов долларов. Федеральная комиссия по связи оказала неоценимую помощь в задержании преступников посредством обмена информацией и сотрудничества.

Преступная операция Binance

В заявлении для прессы Binance говорится, что преступные предприятия в течение значительного времени помогают группам мошенников использовать цифровые активы для отмывания денег. Чтобы создать видимость подлинных транзакций, преступники использовали различные методы, такие как создание поддельных данных проверки личности, доказательств передачи и записи взаимодействия с клиентами.

Тем не менее за их действиями следили, и в конце концов они были задержаны властями. Власти отследили и увидели множество сомнительных криптовалютных транзакций и получили соответствующие данные из нескольких источников, включая Binance.

Быстро приняв запрос, Binance организовала трансграничную виртуальную конференцию между прокурорами и следователями для обсуждения подхода к сотрудничеству. Квалифицированные сотрудники FCC в Binance предложили предложения и идеи, полученные в результате анализа криптопотоков, что помогло успешно сократить количество возможных подозреваемых.

В прошлом месяце девять человек были обвинены в серьезных обвинениях, включая кражу, нарушение Закона о контроле за отмыванием денег и нарушение правил, направленных на предотвращение преступных синдикатов. Эти данные предоставил куратор дела Ло Вэй-Юань.

Член команды Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэмиен Хо подтвердил приверженность компании сохранению целостности финансовой экосистемы. «Binance стремится бороться с отмыванием денег и поддерживать доверие к среде Web3», — заявил он. Мы продолжим добиваться этой цели и укреплять наши связи с юридическими организациями». Эта декларация подчеркивает активный подход Binance к борьбе с финансовыми преступлениями и укреплению сотрудничества с глобальными регулирующими и правоохранительными органами.

Правила Тайваня по борьбе с отмыванием денег

Эффективное сотрудничество между Binance и регулирующими органами Тайваня демонстрирует важность правил страны по борьбе с отмыванием денег. Тайвань создал тщательно продуманную законодательную систему, призванную остановить незаконную деятельность. Эта прочная основа помогает защитить целостность финансовой системы, гарантируя строгий надзор и правоприменение.

Значимость этого закона демонстрируется продуктивным сотрудничеством Binance и властей Тайваня. Приверженность Binance сохранению безопасной и открытой платформы подтверждается ее активным участием в обеспечении соблюдения этих законов. Это сотрудничество служит примером того, как отраслевое сотрудничество и нормативно-правовая база могут использоваться для борьбы с финансовыми преступлениями.

MLCA, который был принят в 1997 году и претерпел множество изменений, чтобы идти в ногу с меняющимися моделями финансовых преступлений, является основным законом, регулирующим деятельность по ПОД на Тайване. MLCA охватывает широкий спектр финансовых организаций, включая биржи криптовалют, банки, брокерские фирмы и страховых компаний.

MLCA требует от банков проведения мер комплексной проверки клиентов (CDD), что является одним из его основных компонентов. Это влечет за собой выяснение того, кто являются клиентами, и подтверждение их личности, понимание типа коммерческого взаимодействия, которое они осуществляют, и отслеживание платежей за любую необычную деятельность.

Банки также должны назначить сотрудников правоохранительных органов, создать системы контроля и регулярно обучать сотрудников протоколам ПОД/ФТ (борьба с финансированием терроризма).

Сотрудничество с международными организациями, такими как Азиатско-Тихоокеанская группа по отмыванию денег (APG) и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), является еще одним аспектом тайваньских инициатив в области ПОД/ФТ. Нация прислушивается к предложениям этих организаций и активно участвует в их проектах.

Последствия и трудности для бирж и властей

Тайваньское дело, связанное с отмыванием денег с помощью криптовалют, было успешно разрешено, что подчеркивает важность сотрудничества органов безопасности и платформы. Используется все больше и больше цифровых активов, а это означает, что эта отрасль нуждается в более строгих правилах ПОД/ФТ.

В качестве доказательства своей приверженности борьбе с финансовыми преступлениями Binance сотрудничает с властями Тайваня. Binance сыграла важную роль в поиске людей и продвижении расследования посредством обмена разведданными и применения своих возможностей анализа криптопотоков.

Ситуация также подчеркивает трудности, с которыми сталкивается полиция, пытаясь идти в ногу с постоянно меняющимися стратегиями, используемыми преступными организациями. В данном случае преступники использовали различные стратегии, чтобы скрыть свои незаконные действия, такие как фабрикация документации и использование дыр в системах проверки личности. В связи с этим крайне важно, чтобы VASP и криптовалютные биржи постоянно совершенствовали свои протоколы ПОД/ФТ, чтобы не отставать от новых рисков. Это влечет за собой внедрение тщательных систем мониторинга транзакций, протоколов «знай своего клиента» (KYC) и постоянное обучение персонала соблюдению требований.

Кроме того, чтобы противодействовать трансграничному характеру финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, VASP, правоохранительные и регулирующие органы должны эффективно сотрудничать и обмениваться информацией.

Глобальное расширение Binance и проблемы регулирования

Сталкиваясь с нормативными препятствиями в некоторых странах, Binance продолжает усилия по глобальному развитию, которые включают сотрудничество с властями Тайваня. Согласно информации, опубликованной Управлением финансовой разведки Индии (FIU-IND) на прошлой неделе, после преодоления нормативных препятствий Binance надлежащим образом подала заявку в регулирующий орган.

До этого Binance заявила, что получила лицензию от VARA, позволяющую платформе обслуживать как розничных, так и одобренных корпоративных клиентов. Как сообщается, в рамках процедуры лицензирования Чанпэн Чжао был вынужден отказаться от права голоса в дубайском бизнесе.

В 2023 году CFTC предъявила Binance обвинение в управлении нелицензированным рынком фьючерсов на цифровые активы. CFTC обвинила Binance в нарушении многих федеральных правил, таких как отсутствие регистрации в качестве комиссионного торговца фьючерсами и отсутствие достаточного контроля над своей торговой платформой для прекращения манипулятивной деятельности. Эти обвинения подчеркивают сложную нормативно-правовую среду, с которой сталкивается Binance, стремящаяся расширить свою клиентскую базу и предложения услуг.

Кроме того, SEC предъявила серьезные юридические претензии Binance Holdings LTD и ее предыдущему генеральному директору Чанпэн Чжао (Чехия). Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула против фирмы и Чехии ряд серьезных обвинений, включая переводы брокеров, которым была оказана помощь без необходимой регистрации, неограниченную торговлю, а также предложение и продажу ценных бумаг без необходимого разрешения. Эти обвинения выявляют постоянный конфликт между передовыми финансовыми технологиями и установленной нормативной базой.

Эти нормативные препятствия служат напоминанием о том, что Binance и другие платформы должны уделять первоочередное внимание соблюдению требований и тесно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы их операции оставались в рамках соответствующих законов и правил.

Сообщение Binance сотрудничает с властями Тайваня, чтобы раскрыть масштабное отмывание криптовалютных денег на сумму 6 миллионов долларов, впервые появилось на Metaverse Post.