Полиция северной китайской провинции Шаньси произвела 21 арест в связи с предполагаемой схемой отмывания денег USDT на сумму более 54 миллионов долларов США, сообщила во вторник национальная телерадиовещательная служба страны CCTV. USDT — это стейблкоин, обеспеченный активами, привязанный к доллару США и управляемый Tether Limited Inc., дочерней компанией гонконгской компании iFinex Inc.
Быстрые факты
Следователи полиции утверждают, что подозреваемые, действовавшие в четырех провинциях, с октября 2021 года занимались покупкой USDT со скидкой через услуги внебиржевой торговли криптовалютой. Обвиняемые затем якобы получали незаконную прибыль, продавая токены по более высоким ценам через социальные сети и деньги. платформы для отмывания денег. По данным полиции, общая сумма этих транзакций составила более 54,8 млн долларов США (380 млн юаней) за почти трехлетний период.
На месте ареста полиция изъяла в общей сложности 40 мобильных телефонов и конфисковала со счетов обвиняемых более 1 миллиона юаней (138 000 долларов США) в долларах США. Они также конфисковали более 200 000 юаней наличными. CCTV сообщает, что, хотя все 21 подозреваемый признались в обвинениях, в том числе в содействии киберпреступникам конвертации китайского юаня в доллары США, дело остается на расследовании.
Полиция сообщила CCTV, что USDT стал предпочтительным выбором для отмывания криптовалютных денег из-за простоты и анонимности его транзакций.
Хотя Китай объявил выпуск криптовалюты вне закона в 2017 году, а затем ввел полный запрет на криптотранзакции в 2021 году, граждане Китая по-прежнему могут получить доступ к криптовалютам через платформы децентрализованного финансирования (DeFi) и прокси-интернет-серверы.