Сценарист: Чжу Юн Энди

Давайте сначала поговорим о выводе: лично я считаю, что покупка и продажа USDT не эквивалентна замаскированной покупке и продаже иностранной валюты и не представляет собой незаконное деловое преступление.

Почему, читайте ниже~

01 Торговля USDT за наличные незаконна

16 декабря 2023 года Высокий суд провинции Гуандун опубликовал статью «Такую разницу в цене невозможно заработать!» ", это статья об уголовном деле, решение по которому было принято в 2022 году. В статье подчеркивается, что U-бизнес покупка и продажа USDT эквивалентна покупке и продаже долларов США, что является замаскированной валютной сделкой. Как только сумма превышает 5 миллионов, это представляет собой незаконное деловое преступление.

До этого валютный круг понимал причину, по которой операции с виртуальной валютой представляют собой уголовное преступление, заключалось в том, что получение украденных денег во время транзакции предполагалось субъективно известным, что представляло собой либо преступление доверия, либо преступление сокрытия. (Здесь мы ограничиваемся обсуждением преступлений, которые могут совершить чисто U-бизнесмены)

Однако результаты дела, опубликованные упомянутым выше Высоким судом провинции Гуандун, опровергли это мнение.

Случай произошел в феврале 2022 года. А — торговец из США, который часто собирает доллары США у розничных инвесторов и продает собранные доллары США приобретателю наличными. На этот раз он договорился о встрече с эквайером C, чтобы заплатить деньги одним платежом. Город Чжуншань, провинция Гуандун U, потому что после сделки он будет носить с собой большую сумму наличных денег. Для этой цели был специально нанят телохранитель Б. Клиент А и клиент С обменяли примерно 814 000 U в соответствии с обменным курсом юаня к доллару США в тот день, на общую сумму 5,1 миллиона юаней. В результате, возвращаясь после аренды автомобиля, А и Б были арестованы сотрудниками общественной безопасности на контрольно-пропускном пункте.

Это типичный случай, когда торговец U-commerce продает доллары США за наличные в офлайн-режиме. Вся транзакция не включала украденные деньги, и не было обмена валюты. Это была только покупка и продажа USDT. и его признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности. Однако ответчик не обжаловал приговор, и приговор вступил в законную силу.

Суд первой инстанции постановил, что А и Б использовали форму покупки и продажи виртуальной валюты для скрытой покупки и продажи иностранной валюты. Обстоятельства были серьезными и представляли собой преступление незаконного предпринимательства. А был главным преступником, и Б участвовал во всем. как телохранитель. Он знал об этом и был соучастником.

Наконец, они были осуждены за незаконную предпринимательскую деятельность. А был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения, а Б был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения. Кроме того, изъятые в соответствии с законом 5,1 миллиона юаней были конфискованы в соответствии с законом. Мобильный телефон Ли Сы являлся инструментом для совершения преступлений при операциях с виртуальной валютой и был конфискован в соответствии с законом.

Первоначальный судья по делу постановил, что:

Согласно положениям статьи 2 «Толкования Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам, применимым к законам о рассмотрении уголовных дел о незаконных платежных и расчетных операциях и незаконной торговле иностранной валютой», осуществление незаконных операций с иностранной валютой деятельность по торговле иностранной валютой, такая как перепродажа иностранной валюты или замаскированная покупка и продажа иностранной валюты, нарушает порядок финансового рынка; если обстоятельства являются серьезными, они будут осуждены и наказаны за преступление, связанное с незаконными деловыми операциями, в соответствии с положениями статьи 225, часть 4 Уголовного закона.

Ответчик А в этом деле использовал наличные для покупки USDT у розничных инвесторов в «валютном круге» по цене ниже, чем у платформы, а затем перепродал их по курсу доллара США в тот день, получив разницу в цене и получив от этого прибыль. . По признанию А, чтобы приобрести USDT и перепродать их с целью получения прибыли, он даже брал деньги в долг у банков, причем сумма кредита достигала миллионов. Такое поведение по конвертации больших сумм средств в доллары США через USDT неизбежно приведет к сокращению валютных резервов страны, повлияет на макроуправление иностранной валютой в стране, разрушит единственный законный статус юаня на внутреннем рынке и серьезно помешает эффективность валютного управления и стабильность законного обменного курса, нарушая нормальный порядок финансового рынка, что является замаскированным актом покупки и продажи иностранной валюты и должно быть наказано.

02 Покупка и продажа USDT = Покупка и продажа долларов США?

Я лично считаю, что в выводах из приведенных выше применимых правовых положений имеются явные логические ошибки. Я не согласен с мнением рефери о том, что покупка и продажа USDT эквивалентна незаконной торговле иностранной валютой.

Надо сначала уточнить, что такое иностранная валюта?

Согласно статье 3 «Правил валютного управления Китайской Народной Республики»:

Термин «иностранная валюта», упомянутый в настоящих Правилах, относится к следующим платежным средствам и активам, выраженным в иностранной валюте, которые могут использоваться для международных расчетов:

(1) Наличная иностранная валюта, включая банкноты и монеты;

(2) Платежные ваучеры или платежные инструменты в иностранной валюте, включая векселя, банковские депозитные ваучеры, банковские карты и т. д.;

(3) ценные бумаги в иностранной валюте, включая облигации, акции и т. д.;

(4) Специальные права заимствования;

(5) Прочие валютные активы.

Очевидно, что USDT не включен в этот список. Кроме того, в нашей стране нет законов, постановлений, правил, нормативных документов или других документов, характеризующих USDT как иностранную валюту.

Кроме того, десять ведомств, включая Верховный народный суд, Верховную народную прокуратуру и Министерство общественной безопасности, возглавляемые Центральным банком, также определили виртуальные валюты в «Уведомлении о дальнейшем предотвращении и борьбе с рисками спекуляций виртуальной валютой». Сделки» (Уведомление 924), объявленное 24 сентября 2021 года. Пункт 1 статьи 1 уведомления:

(1) Виртуальная валюта не имеет того же правового статуса, что и законная валюта. Виртуальные валюты, такие как Биткойн, Эфириум и Тетер, имеют основные характеристики: они выпускаются немонетарными органами с использованием технологии шифрования и распределенных счетов или аналогичных технологий и существуют в цифровой форме. Они не являются законными и не должны и не могут использоваться. как валюты на рынке.

Совершенно очевидно, что виртуальная валюта — это конкретный виртуальный товар, а не валюта. Поскольку это не валюта, она не может быть иностранной валютой. Таким образом, покупка и продажа USDT не эквивалентна замаскированной покупке и продаже иностранной валюты.

03 Является ли покупка и продажа USDT незаконным бизнес-преступлением?

Эту точку зрения можно увидеть на примере типичных дел об обмене иностранной валюты, связанных с виртуальными валютами, совместно опубликованных Государственной валютной администрацией и Верховной народной прокуратурой:

Ситуация 1, когда покупка и продажа виртуальной валюты представляет собой преступление в виде незаконных деловых операций:

Использование USDT и других виртуальных валют в качестве средства обмена между юанями и иностранной валютой представляет собой незаконное деловое преступление. Преступник использует виртуальную валюту в качестве средства, использует особые свойства виртуальной валюты для обхода национального валютного надзора и осуществляет конвертацию стоимости между юанями и иностранной валютой посредством обмена «юань-виртуальная валюта-иностранная валюта». замаскированной купли-продажи иностранной валюты и должны быть использованы в соответствии с законом, за преступление, связанное с незаконными хозяйственными операциями, будет наступать уголовная ответственность.

Ситуация 2, когда покупка и продажа виртуальной валюты представляет собой незаконное деловое преступление:

Если лицо, предоставляющее виртуальную валюту, заранее вступает в сговор с кем-то, кто незаконно покупает или продает иностранную валюту, или сознательно знает, что другие незаконно покупают и продают иностранную валюту, но при этом оказывает ему существенную помощь в конвертации местной валюты в иностранную валюту посредством торговли виртуальную валюту, это представляет собой совместное преступление незаконных деловых операций. Лица, которые предоставляют услуги по торговле виртуальной валютой тем, кто незаконно покупает и продает иностранную валюту, но имеют лишь общее представление о преступлении, которому они помогают, и не признают конкретно преступление, заключающееся в содействии незаконной торговле иностранной валютой, могут быть привлечены к уголовной ответственности за Преступление информационной сетевой преступной деятельности.

Только в двух вышеуказанных ситуациях можно установить, что речь идет о замаскированной валютной операции и представляет собой незаконное предпринимательское преступление. Что касается вышеупомянутого дела Высокого суда провинции Гуандун, поведенческая модель А представляет собой всего лишь «виртуальную валюту юаня» и не предполагает конвертации в доллары США. Она не соответствует вышеупомянутому сценарию и не имеет ничего общего. что касается второго сценария.

Во-вторых, предпосылкой осуждения за незаконную предпринимательскую деятельность является «нарушение национальных правил». Согласно статье 96 Уголовного закона, под так называемым нарушением национальных правил в Уголовном законе понимается нарушение законов и постановлений. разрабатывается Всекитайским собранием народных представителей и его Постоянным комитетом. Государственный совет формулирует административные правила, предписывает административные меры, издает решения и приказы.

Другими словами, «национальными нормативными актами» считаются только те, которые сформулированы Всекитайским собранием народных представителей, Всекитайским собранием народных представителей и Государственным советом. «Уведомление 9.24» было выпущено 10 министерствами и комиссиями, включая Народный банк Китая. Уведомление является ведомственным, а не национальным постановлением. Более того, «Уведомление 9.24» также явно не запрещает отдельным гражданам инвестировать в виртуальные валюты. Другими словами, покупка и продажа USDT не нарушает национальные правила, не говоря уже о том, чтобы представлять собой незаконное деловое преступление.

04 Заключение

Поэтому я лично считаю, что покупка и продажа USDT не являются незаконным бизнес-преступлением. В отсутствие четких соответствующих законов и постановлений уголовное законодательство должно быть скромным, реализовывать принцип законности преступлений и наказаний и принимать относительно строгие стандарты криминализации, чтобы избежать ущемления законных прав и интересов граждан.

Закон не благороден и веревка не перекручена. Таков девиз судьи в данном случае, подчеркивающий, что закон должен быть честным и справедливым и относиться ко всем одинаково. Но, если пересмотреть дело, так ли это на самом деле?