По данным Министерства юстиции, двое мужчин, основатели облачного майнера биткоинов HashFlare, использовали подставные компании для отмывания денег, полученных в результате их мошеннических схем, а затем использовали их для покупки дорогих автомобилей и недвижимости в Эстонии.
В обвинительном заключении, обнародованном в понедельник, утверждается, что граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин были соучастниками сети связанных мошеннических схем с криптовалютой.
Двое граждан Эстонии арестованы за мошенничество с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов и отмывание денегhttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Уголовное управление (@DOJCrimDiv) 21 ноября 2022 г.
Сообщается, что двое обвиняемых потратили деньги инвесторов на дорогие автомобили и недвижимость в Эстонии, используя при этом ряд подставных компаний для отмывания доходов от своих мошеннических действий.
Компания HashFlare, занимающаяся облачным майнингом, была основана в 2015 году, чтобы дать пользователям возможность арендовать вычислительные мощности компании для майнинга криптовалют и получать пропорциональную долю доходов.
Компания, которая в то время считалась одним из лидеров отрасли, в июле 2018 года закрыла значительную часть своей горнодобывающей деятельности.
Однако, согласно заявлению Министерства юстиции США со ссылкой на судебные документы, вся операция по добыче полезных ископаемых, которой руководили ее основатели Сергей Потапенко и Иван Турыгин, была частью многогранного заговора, в результате которого были обмануты сотни тысяч жертв.
Клиенты HashFlare якобы видели выписки с фиктивными криптовалютными балансами. Клиенты, которые пытались обналичить деньги, по словам обвинения, получали отговорки от Потапенко и Турыгина, которые якобы заставляли их проходить через юридические обручи, такие как выполнение требований KYC, прежде чем им могли заплатить.
Это включает в себя принуждение жертв подписывать мошеннические договоры лизинга оборудования через HashFlare и побуждение других жертв вкладывать деньги в фальшивый виртуальный валютный банк под названием Polybius Bank.
Прокуроры утверждают, что к моменту окончательного закрытия HashFlare было собрано 550 миллионов долларов.
Потапенко и Турыгину предъявлены обвинения по одному факту сговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, по 16 случаям мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному факту сговора с целью отмывания денег соответственно.
20 ноября полиция Таллина задержала Потапенко и Турыгина. В Западном округе Вашингтона объявлен суд присяжных.
Им также предъявлены обвинения в планировании использования 75 домов, шести автомобилей класса люкс, сотен устройств для майнинга криптовалюты, криптовалютных кошельков и других методов для отмывания своих преступных доходов.
В последний раз HashFlare делал публичное заявление 9 августа 2019 года, когда они заявили о прекращении продажи контрактов ETH, поскольку текущие мощности были распроданы.
Хотя компания дразнила новыми заявлениями и обещала возобновить работу в «самом ближайшем будущем», ничего о произошедшем так и не было предано огласке, и HashFlare тихо исчез.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом сайте предоставляется как общий комментарий по рынку и не является инвестиционным советом. Мы призываем вас провести собственное исследование перед инвестированием.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Сайт: coincu.com
Гарольд
Новости Коинку