ZachXBT разоблачил еще одного безжалостного мошенника в области криптовалют и NFT и делится информацией с жертвами, чтобы предпринять возможные судебные иски против преступника.
Популярный онлайн-сыщик ZachXBT разоблачил еще одного крипто-мошенника, ответственного за кражу цифровых активов на миллионы долларов с помощью сложных фишинговых атак.
В число целей вора входили сервисы разногласий для проектов DeFi, таких как Orbiter Finance и Pika Protocol.
Выдача себя за другое лицо и конфискация
В ветке Twitter, опубликованной в понедельник, ZachXBT объяснил, что злоумышленник Суп (он же Дэн) разыграл свою аферу, выдав себя за Люка Хэмлтона — сотрудника крипто-издания Decrypt.
В сотрудничестве с другими мошенниками Суп заманил членов различных команд криптопроектов присоединиться к поддельному серверу Decrypt Discord. Затем он обманом заставил их предоставить информацию KYC в рамках фальшивого заявления и процесса собеседования, но позже встроил фишинговую атаку в «тщательно продуманную попытку украсть их токен Discord».
Токен Discord — это буквенно-цифровая строка, представляющая учетные данные пользователя для входа в систему и предоставляющая ему доступ к любым серверам, которыми он владеет или частью которых является.
30 мая 2023 года мошенник взломал сервер Pika Protocol Discord, разместив в канале объявлений вредоносную ссылку, позволившую украсть 220 000 долларов в криптовалюте. В личном сообщении Дэн признался, что получает 15% прибыли мошенников.
На следующий день мошенники атаковали Orbiter Finance, используя вредоносную ссылку, чтобы украсть еще 760 000 долларов. Суп признался, что получил 30% украденных средств, из которых 7,5 ETH были идентифицированы на одном из его известных адресов.
Суп потратил часть доходов от своих преступлений на эксклюзивные пятизначные предметы Roblox.
ZachXBT добавил, что Суп был причастен к краже яхт-клуба Mutant Ape Yacht Club (MAYC NFT № 21080) в прошлом году. В сотрудничестве со своим партнером по мошенничеству Файнтом они отчеканили поддельный MAYC и предложили обменять его жертве на настоящий MAYC. что потерпевший принял.
В январе этого года компания Soup также украла Cryptopunk #6983.
«Суп признает, что сам заработал 1 миллион долларов, в то время как его партнеры заработали еще больше», — написал ZachXBT. «Похоже, он не проявляет особого раскаяния в своих действиях после того, как нанес финансовый ущерб проектам и людям».
Подключение к синему
ZachXBT удалось отследить один из адресов Soup после того, как мошенник случайно раскрыл его, доказывая, что адрес ENS Purplelobster.eth контролируется Blue — еще одним мошенником, разоблаченным ZachXBT на прошлой неделе. В то время Blue отправил супу ETH на сумму 25 долларов.
Блу, бывший ютубер, ставший NFT-мошенником, также был связан с Манки Дрейнером, известным тем, что украл цифровые предметы коллекционирования на сумму более 24 миллионов долларов и хвастался своими кражами в Интернете. В ходе некоторых из своих недавних фишинговых атак Блу забрал более 200 000 долларов в криптовалюте и NFT с адресов yancy.eth и LoveMake.eth.
«Отвратительно видеть, как эти фишинговые мошенники не проявляют никакого раскаяния и тратят средства на безвкусные товары», — сказал тогда ZachXBT.