Основные выводы

  • Bifinity UAB — это проверенное юридическое лицо, которое существует для разблокировки фиатных возможностей для ряда пользователей Binance, особенно в Европе.

  • Любой пользователь, желающий использовать фиатный сервис, доступный на Binance и предоставляемый через Bifinity, должен согласиться с условиями Bifinity и пройти ряд проверок личности и соответствия требованиям.

  • Bifinity работает в строгом соответствии с Пятой директивой по борьбе с отмыванием денег (AMLD5), самой строгой на сегодняшний день структурой ЕС в области борьбы с отмыванием денег, которая устанавливает золотой стандарт, которого ожидают традиционные платежные партнеры в Европе.

  • Компания Bifinity, полностью зарегистрированная в качестве VASP в Литве, также соответствует требованиям литовского законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML).

  • В результате Bifinity обеспечивает безопасные, соответствующие требованиям и проверяемые фиатные транзакции — как для пользователей Binance, так и для ее фиатных платежей и банковских партнеров.

Bifinity полностью зарегистрирована как VASP и соответствует требованиям в Литве и существует для облегчения предоставления безопасных и соответствующих требованиям фиатных транзакций для пользователей Binance в Европе и других странах.

Поскольку криптовалютный ландшафт продолжает развиваться, понимание тонкостей того, каких контрагентов вы используете и с кем взаимодействуете, становится все более важным.

Одним из таких предприятий является Bifinity UAB, частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Службе по расследованию финансовых преступлений (FCIS) и Реестре юридических лиц Литвы в соответствии со всеми применимыми законами и правилами Литовской Республики («Bifinity»).

Bifinity играет ключевую роль для людей, взаимодействующих с фиатными сервисами на Binance, особенно для жителей Европы, но, похоже, ее не так хорошо понимают большинство обычных пользователей или даже экспертов отрасли. Итак, мы посчитали, что было бы полезно поделиться некоторыми мыслями в этом блоге.

Наша цель — предоставить вам полное понимание Bifinity как организации — как она работает, каковы ее отношения с Binance, а также очень строгие меры соответствия, которым она следует.

Что такое Бифинити?

Bifinity — юридическое лицо, которое в первую очередь занимается упрощением фиатных транзакций для пользователей Binance.com в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).

Полностью зарегистрированная в Литве в качестве поставщика услуг виртуальных активов, Bifinity предоставляет пользователям в соответствующих юрисдикциях безопасный и совместимый способ использования фиатных услуг на Binance, таких как транзакции с использованием кредитных карт или кредитные переводы SEPA (Единая зона платежей в евро). Это стало возможным благодаря соглашениям Bifinity с традиционными платежными партнерами и банками всей финансовой системы.

Когда вы покупаете криптовалюту за евро с помощью кредитной карты или выводите евро из кошелька Binance на свой банковский счет, Bifinity играет важную роль в обеспечении возможности этих транзакций. В рамках этого процесса любой, кто пользуется фиатными услугами, предоставляемыми Bifinity, должен стать пользователем Bifinity, согласившись с его условиями и выполнив все требования проверки KYC («знай своего клиента»).

Как меры по обеспечению соответствия Bifinity открывают фиатные транзакции

Bifinity может помочь пользователям получить доступ к фиатным каналам, поскольку она установила отношения с традиционными поставщиками платежей, которые были защищены, отчасти, благодаря мерам по обеспечению соответствия Bifinity, установленным в соответствии с Пятой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).

AMLD5 описывает надежные проверки по борьбе с отмыванием денег (AML) и требования «Знай своего клиента» (KYC), что представляет собой золотой стандарт, которого ожидают традиционные платежные партнеры в Европе. Как уже упоминалось, пользователи Binance, желающие получить доступ к фиатным каналам и связанным с ними услугам, предлагаемым платежными и банковскими партнерами Bifinity, должны согласиться с условиями Bifinity и выполнить ряд проверок, гарантирующих соответствие AMLD5 в качестве базового уровня, а также дополнительным литовским требованиям AML. .

Учитывая, что все партнеры по фиатным платежам, связанные с Bifinity по всей Европе, имеют лицензию на предоставление соответствующих фиатных услуг, эти уровни проверок гарантируют, что они могут с уверенностью облегчить фиатные транзакции для пользователей, зная, что они были проверены в соответствии со стандартом AMLD5. .

В конечном счете, настройка Bifinity предназначена для предоставления пользователям Binance надежного и совместимого способа проведения фиатных транзакций в экосистеме Binance. Признавая различные требования к фиатной и криптовалютной деятельности, Bifinity фокусируется исключительно на партнерстве с поставщиками фиатных услуг для облегчения фиатных транзакций и стремится помочь пользователям беспрепятственно перемещаться между двумя мирами.

Регулярные финансовые аудиты

Учитывая нормативные требования, Bifinity также проверяется авторитетными аудиторскими компаниями с общедоступной финансовой отчетностью в реестре юридических лиц страны. Важно отметить, что аудиторы выдали так называемые «заключения без оговорок» относительно финансовой отчетности Bifinity за 2021 и 2022 годы. Заключение без оговорок, часто называемое «чистым заключением», является наиболее благоприятным результатом аудита.

Это означает, что аудитор установил, что финансовая отчетность организации не содержит существенных искажений и соответствует применимым стандартам бухгалтерского учета. Это также указывает на то, что финансовая отчетность представлена ​​достоверно и дает правдивое и объективное представление о финансовом положении и результатах деятельности организации.

Получение мнения без оговорок демонстрирует приверженность организации прозрачности, точности и соблюдению стандартов бухгалтерского учета. Это помогает укрепить доверие и уверенность среди инвесторов, акционеров и других заинтересованных сторон.

Последние мысли

Bifinity действует как безопасная, соответствующая требованиям и проверенная организация, облегчающая связь фиатных транзакций и развивающегося мира криптовалют.

Придерживаясь строгих правил AMLD5 и дополнительных литовских требований, Bifinity гарантирует пользователям и поставщикам платежей, что ее операции соответствуют требованиям и подлежат проверке, тем самым устанавливая доверие в более широкой экосистеме. В первую очередь он облегчает транзакции для пользователей Binance в Европе и тем самым способствует более широкому доступу к совместимым конвертациям фиатных денег в криптовалюту и криптовалют в фиатные валюты.

По мере развития сферы криптовалют такие организации, как Bifinity, продолжают играть решающую роль в повышении безопасности, расширении доступа и обеспечении соблюдения требований в транзакциях, что в конечном итоге способствует массовому принятию цифровых активов по всему миру.

Bifinity UAB – литовское частное общество с ограниченной ответственностью с регистрационным номером 305595206, юридический адрес которого находится по адресу: ул. 25-104, Вильнюс, Литва, и который зарегистрирован в Службе по расследованию финансовых преступлений (FCIS) и Реестре юридических лиц в Литве в качестве оператора обмена виртуальной валюты и оператора депозитарного кошелька виртуальной валюты в соответствии с применимыми законами и правилами Литовская Республика («Бифинити»).

Дальнейшее чтение

  • Самые большие заблуждения о криптовалюте

  • Найдите фокус с командой по обеспечению соответствия Binance

  • Как Binance инвестирует в соблюдение требований