Министерство юстиции назначило Forensic Risk Alliance внешним наблюдателем за Binance после того, как оно признало себя виновным в нарушении правил США по отмыванию денег и торговых санкций.
Согласно источникам, пожелавшим остаться анонимными из-за конфиденциальности дела, Forensic Risk Alliance (FRA) был выбран вместо юридической фирмы с Уолл-стрит Sullivan & Cromwell и нескольких других главных претендентов.
Ни Министерство юстиции, ни представители Sullivan & Cromwell или FRA не предоставили немедленных комментариев. Назначение наблюдателя было условием ноябрьского соглашения Binance о признании вины. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа также согласилась выплатить штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов. Основатель Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным и согласился уйти с поста генерального директора, получив 30 апреля четырехмесячный тюремный срок.
FRA обеспечит соблюдение Binance соглашения о признании вины, предоставив фирме доступ к внутренним записям, объектам и сотрудникам для предоставления отчета о деятельности компании правительству. FRA, известная своим опытом в области коррупции, расследований мошенничества и соблюдения требований, ранее выступала консультантом женевской сырьевой компании Gunvor SA во время ее соглашения с Министерством юстиции на сумму 660 миллионов долларов по обвинениям во взяточничестве за рубежом.
Вам также может быть интересно: Кракен снова просит отклонить иск SEC, ссылаясь на некорректную формулировку
Первоначально Sullivan & Cromwell был фаворитом на эту роль, но столкнулся с неудачами из-за неоднозначной работы для FTX, конкурента Binance. Участие фирмы в FTX до ее банкротства в ноябре 2022 года и последующая роль главного внешнего юрисконсульта FTX вызвали обеспокоенность.
Критики, в том числе те, кто потерял деньги в результате краха FTX, утверждали, что Салливан и Кромвель не смогли обнаружить мошенничество соучредителя Сэма Бэнкмана-Фрида. Однако новое руководство FTX защитило компанию от этих обвинений и похвалило ее усилия по восстановлению.
На этой неделе FTX объявила, что полностью компенсирует своим клиентам любые убытки, понесенные в результате банкротства.
Несмотря на то, что Салливан и Кромвель не были выбраны в качестве внешнего наблюдателя, ожидается, что они обеспечат отдельный пятилетний мониторинг с Binance от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.
Эта роль включает в себя выявление и сообщение о десятках тысяч подозрительных транзакций, в игнорировании которых Министерство финансов обвиняло Binance в прошлом.
Читать далее: Генеральный директор Tether ответил на обвинения в платежеспособности компании
