Правительство США выдвинуло обвинения против специалиста по кибербезопасности Шакиба Ахмеда в отмывании денег в связи с атакой на децентрализованный протокол на базе Соланы. Это первое правоприменительное действие такого рода: прокурор Южного округа Нью-Йорка назвал это «первым уголовным делом, связанным с [] атакой на смарт-контракт, управляемый [] децентрализованной биржей».
Согласно обвинительному заключению, Шакиб Ахмед, старший инженер по безопасности неустановленной компании, предположительно воспользовался смарт-контрактами биржи Defi. Манипулируя ценовыми данными платформы, он смог получить около 9 миллионов долларов США в виде завышенных комиссий.
Прокуратура США утверждала, что для осуществления атаки Ахмед использовал быстрые кредиты и свой опыт в реверс-инжиниринге смарт-контрактов и проведении аудита блокчейна.
Сообщается, что после успешной кражи средств в виде криптовалюты обвиняемые попытались договориться с криптовалютной биржей. В обмен на то, что он не сообщит об инциденте правоохранительным органам, он предложил вернуть все украденные средства, кроме 1,5 миллиона долларов. Однако его попытки замести следы и избежать обнаружения не увенчались успехом.
Сложные методы отмывания денег
Власти выяснили, что Ахмед использовал различные методы для отмывания украденных средств и сокрытия своих транзакций. К ним относятся обмен токенами, мостовые транзакции между Solana (SOL) и Ethereum (ETH), конвертация средств в конфиденциальную монету Monero (XMR) и транзакции на зарубежных криптовалютных биржах.
Злоумышленник Соланы также провел обширный поиск в Интернете, связанный с нападением, его юридической ответственностью, адвокатами, возможностями правоохранительных органов и уклонением от уголовных обвинений. Предположительно, он искал такие термины, как «взлом Defi», «мошенничество с использованием электронных средств связи» и «отмывание доказательств».
Кроме того, Министерство юстиции сообщило, что Ахмед также изучал варианты бегства из Соединенных Штатов, предотвращения экстрадиции и защиты украденной криптовалюты, включая такие поисковые запросы, как «Могу ли я пересечь границу с криптовалютой» и «купить гражданство».
Шакибу Ахмеду теперь предъявлены обвинения в электронном мошенничестве и отмывании денег, максимальное наказание за каждое из которых может составить 20 лет тюремного заключения. Однако он считается невиновным, если его вина не будет доказана в суде, как и во всех уголовных делах.
