Новый отчет компании CertiK, занимающейся безопасностью блокчейнов, показал, что сомнительные разработчики блокчейнов и мошенники нанимают большую группу профессиональных участников программы «Знай своего клиента» (KYC) для обмана криптоинвесторов.

Системы проверки KYC используются криптопроектами в пространстве Web3 для установления личности клиента и определения источника средств. Этот процесс помогает платформам защитить себя от мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.

Крипто-мошенники нанимают участников KYC для мошенничества

Согласно отчету CertiK, участники нанимаются для завершения процесса KYC от имени владельцев мошеннических проектов, которые хотят завоевать доверие криптосообщества, прежде чем осуществлять инсайдерский взлом или мошенничество с выходом, широко известное как «вытягивание коврика».

В ходе расследования охранная фирма выявила субъекта KYC, который согласился поделиться подробной информацией об отрасли. Актер заявил, что занимается этим бизнесом уже три года, и предоставил ссылки на торговые площадки, где он выступал.

Торговые площадки в основном размещены в Telegram, Discord, некоторых телефонных приложениях с низкими требованиями и рекламе на веб-сайтах концертов. По соглашению обе стороны будут использовать услугу условного депонирования для оплаты.

Сколько зарабатывают участники KYC?

Интересно, что актеры за каждую роль зарабатывают небольшие суммы. В зависимости от требований к концерту некоторые зарабатывают всего 8 долларов. Собеседник сообщил, что заработал от 20 до 30 долларов за сделку.

«Эта печальная ситуация, к сожалению, неудивительна, поскольку мы знаем, что современная мошенническая индустрия не стыдится организовывать торговлю людьми и рабство в своих интересах», — пишет CertiK.

Низкие требования, такие как обход базового процесса KYC для открытия банковского или биржевого счета в развивающейся стране, имеют низкий рейтинг, в то время как более сложные процессы проверки стоят дороже. Например, фирма выявила одного актера, который зарабатывал 500 долларов в неделю за работу в качестве генерального директора криптопроекта.

Где находятся эти участники KYC?

Примечательно, что участники были в основном из развивающихся стран, а торговые площадки имели большую концентрацию в Юго-Восточной Азии с размером групп от 4 000 до 300 000 участников.

CertiK заявила, что обнаружила более 500 000 участников, которые были продавцами или покупателями поддельных значков KYC. В результате дальнейшего анализа фирма обнаружила, что более 40 веб-сайтов размещали подобную мошенническую рекламу и уже выдали более 2000 значков.

Сообщение «Крипто-мошенники нанимают участников KYC для укрепления доверия и обмана инвесторов: отчет» впервые появился на CryptoPotato.