Аналитическая компания Blockchain Elliptic заявила, что ее исследователи добились прогресса в использовании искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения отмывания денег в биткойнах.

Недавняя статья, подробно описывающая это исследование, была написана в соавторстве с исследователями из лаборатории MIT-IBM Watson AI Lab. Elliptic выявила успешную идентификацию незаконных доходов, размещенных на бирже криптовалют, новые схемы транзакций по отмыванию денег и ранее неопознанные нелегальные кошельки при использовании модели глубокого обучения.

В компании заявили, что полученные результаты уже используются для улучшения ее продуктов.

Выявление скрытых схем отмывания денег

Исходные данные были обнародованы. Этот набор данных, содержащий более 200 миллионов транзакций, позволит сообществу создавать новые методы искусственного интеллекта для выявления незаконной деятельности в сфере криптовалют, говорится в заявлении Elliptic на этой неделе.

Вместо идентификации транзакций, совершенных преступниками, модель машинного обучения обучается распознавать «подграфы», которые, по сути, представляют собой цепочки транзакций, указывающие на отмывание биткойнов. Этот метод концентрируется на выявлении этих подграфов, а не незаконных кошельков, что позволяет Elliptic сосредоточиться на более широком «многоступенчатом» процессе отмывания денег, а не на конкретных действиях отдельных преступников в цепочке.

Elliptic заявила, что использовала нераскрытую криптовалютную биржу, чтобы проверить, может ли этот метод обнаружить попытки отмывания денег через нее. Из 52 прогнозируемых подграфов «отмывания денег», заканчивающихся депозитами на этой бирже, 14 были подтверждены биржей как связанные с помеченными пользователями. В среднем помечается менее одного аккаунта из 10 000, что указывает на высокую эффективность модели.

«Мы едва прикоснулись к тому, что возможно в этой области, но эта работа уже принесла пользу пользователям Elliptic. Дальнейшее сотрудничество и обмен данными будут иметь ключевое значение для дальнейшего развития этих методов и борьбы с финансовыми преступлениями в сфере криптоактивов».

Роль искусственного интеллекта в секторе блокчейна

Инструменты искусственного интеллекта постепенно демонстрируют исключительные возможности в анализе обширных наборов данных для выявления закономерностей, выходящих за рамки человеческого восприятия, таких как выявление незаконных движений денег в экономике Биткойн.

Поэтому неудивительно, что в 2023 году венчурные инвестиции в стартапы Web3 и AI превысили $637 млн.

Фактически, согласно прогнозам, агенты ИИ будут доминировать в секторе блокчейнов в 2024 году, чтобы создать более безопасную и эффективную экосистему, как говорится в отчете Нансена.

Сообщение «Эллиптические краны используют искусственный интеллект (ИИ) для борьбы с отмыванием денег в биткойнах» впервые появилось на CryptoPotato.