В последние годы незаконная и преступная деятельность в сфере онлайн-гемблинга, сосредоточенная в Юго-Восточной Азии, становится все более распространенной. и выход игорных фондов. В последние несколько дней я услышал от друзей в отрасли, что биржа контрактов была расследована органами общественной безопасности на предмет преступления, связанного с открытием казино. Итак, сталкиваются ли криптовалютные биржи с криминальными рисками открытия казино? Автор проанализирует это в данной статье.
1. Определение азартных игр
Когда дело доходит до открытия казино, давайте сначала разберемся, что такое азартные игры. В западном обществе существует экономическое определение азартных игр. Азартные игры – это ставки денег или чего-либо, имеющего материальную ценность, на событие с неопределенным исходом, с основной целью выиграть больше денег или материальных ценностей. Говоря простым языком, азартные игры – это игра на удачу, в которой участники получают духовное удовольствие посредством игры на деньги и имущество.
Профессор Чжан Минкай считает, что под азартными играми понимается игра в азартные игры или азартные игры с имуществом, основанные на случайном выигрыше или проигрыше. Чтобы определить, является ли поведение азартным, необходимо учитывать непредвиденные обстоятельства выигрыша или проигрыша, а также использование средств и имущества в качестве ставок.
2. Какие виды деятельности биржи могут быть связаны с преступлением открытия казино?
Азартное поведение в нашей стране может включать в себя преступление, связанное с азартными играми, и преступление, связанное с открытием казино, согласно статье 303 Уголовного закона. Итак, какое поведение будет считаться открытием казино и какие предприятия криптовалютной платформы могут включать в себя преступление, связанное с открытием. казино?
Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура и Министерство общественной безопасности опубликовали «Заключения по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел, связанных с азартными играми в Интернете», изданные в 2010 году, именуемые в дальнейшем «Заключения». определяет следующие четыре ситуации как «открытие казино»:
1. Создание азартного сайта и прием ставок;
2. Создание сайта азартных игр и предоставление его другим лицам для организации азартных игр;
3. Выступать в качестве агента игровых сайтов и принимать ставки;
4. Участвовать в распределении прибыли игровых сайтов.
Основываясь на приведенном выше анализе, для некоторых торговых платформ, которые используют бинарные опционы под флагом торговли деривативами на виртуальную валюту, их бизнес-модель представляет собой типичный игорный бизнес, замаскированный под производные опционы.
Суть бинарных опционов заключается в том, что пользователи платформы используют виртуальную валюту в качестве ставки для покупки вверх или вниз, и только направление вверх или вниз определяет прибыль или убыток их ставок, причем вероятность выигрыша или проигрыша по сути является этой моделью. то же, что и традиционное азартное поведение при ставках на размер и выигрыш или проигрыш.
Кроме того, на бирже есть продукты, которые используют виртуальную валюту в качестве ставки, чтобы угадать, является ли последняя цифра хеша транзакции в цепочке нечетным или четным числом. Если вы угадаете неправильное направление, ставка будет возвращена. платформа, а также существует криминальный риск, связанный с открытием казино.
Так не связана ли криптовалютная торговая платформа, не осуществляющая операции с бинарными опционами, с криминальным риском открытия казино? ответ отрицательный.
Статья 2 «Заключения» содержит конкретные положения об обстоятельствах, при которых онлайн-казино представляют собой совместное преступление.
Лицо, сознательно оказывающее следующие услуги или помощь игорному сайту, является соучастием в открытии казино и подлежит наказанию в соответствии с положениями пункта 2 статьи 303 Уголовного закона:
(1) Предоставлять доступ в Интернет, хостинг серверов, сетевое пространство для хранения данных, каналы передачи связи, рекламу, развитие членства, разработку программного обеспечения, техническую поддержку и другие услуги для игровых веб-сайтов, а также взимать плату за обслуживание в размере более 20 000 юаней;
(2) Предоставление платежных и расчетных услуг для игровых веб-сайтов, сбор платы за обслуживание на сумму более 10 000 юаней или помощь в сборе средств для азартных игр на сумму более 200 000 юаней;
(3) Размещение рекламы, связанной с адресами веб-сайтов, коэффициентами и другой информацией, для более чем 10 игровых веб-сайтов или размещение в общей сложности более 100 рекламных объявлений для игровых веб-сайтов.
В соответствии с вышеуказанными правилами можно видеть, что если платформа для торговли криптовалютой знает, что ее партнером является игровой веб-сайт, и предоставляет ему внебиржевые услуги для оплаты и расчета средств или услуги флэш-обмена, а пользователи игрового сайта используют торговлю криптовалютой Платформа как платежный канал для ввода и вывода ставок. Торговая платформа по-прежнему может представлять собой совместное преступление с преступлением, связанным с открытием казино.
Кроме того, если в листинг криптовалютных торговых площадок включены некоторые публичные сетевые азартные проекты, предоставление рекламных услуг, таких как продвижение на рынке или услуги технической поддержки доступа к продуктам, также приведет к криминальному риску открытия казино.
3. Рекомендации по соблюдению уголовного законодательства для криптовалютных торговых платформ
Из приведенного выше обсуждения видно, что виртуальная валюта оказала большую помощь в незаконной и преступной деятельности, такой как азартные игры в Интернете, благодаря своей анонимности и ликвидности. На торговых платформах криптовалюты ежедневно переводятся и выводятся миллиарды виртуальных валют. Чтобы снизить криминальные риски, платформы должны выполнять обязательства по проверке соответствия.
Строго проверяйте личности институциональных партнеров и проводите проверки раннего предупреждения KYT об источниках виртуальных валют в каналах сотрудничества, чтобы избежать притока средств для азартных онлайн-игр.
Валютный листинговый бизнес также должен хорошо выполнять работу по резервному копированию проектов, избегать листинга некоторых публичных сетевых игровых проектов и привлекать трафик к игорным проектам.