Нигерийские торговцы криптовалютой, трейдеры с большими объемами транзакций на одноранговых платформах, опасались того, что произойдет дальше, поскольку на прошлой неделе бумажная валюта страны, найра, вновь продемонстрировала слабость на валютном рынке.

Эти опасения не оправдались.

Это связано с тем, что Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям, или EFCC, антикоррупционное агентство Нигерии, заморозила банковские счета 1146 криптотрейдеров, согласно судебным документам, с которыми DL News ознакомилась в понедельник.

Криптотрейдеров обвиняют в валютном рэкете, валютных манипуляциях, отмывании денег и финансировании терроризма.

«Нам стало известно о вашем участии в торговле криптовалютой», — сообщил нигерийский банк одному из своих клиентов по электронной почте, которую увидел DL News.

Пострадавший подтвердил DL News, что он торговец криптовалютой, но пожелал остаться анонимным.

«Настоящим мы просим вас предоставить нам действующее постановление суда компетентной юрисдикции о разблокировании ваших средств», — говорится в уведомлении банка.

Однако EFCC может блокировать попытки клиентов получить свои средства, даже если постановление суда позволяет клиентам это сделать.

Это потому, что в приказе, полученном EFCC, говорилось, что счета должны быть заморожены до завершения расследования. На принятие решения у него есть 90 дней.

С начала этого года EFCC входит в состав межведомственной целевой группы, которая расследует предполагаемые манипуляции стоимостью найры со стороны криптотрейдеров.

Расследование началось с Binance, которая была признана виновной в худшем за всю историю падении найры в начале этого года. С тех пор комиссия предъявила криптовалютной бирже и двум ее руководителям обвинения в отмывании денег.

Теперь EFCC, похоже, обращает свой взор на другие криптовалютные биржи, поскольку обостряет войну с одноранговыми трейдерами.

Председатель комиссии Ола Олукойде заявил на прошлой неделе, что следователи обнаружили валютные манипуляции на других криптовалютных биржах, которые были «хуже, чем Binance».

Нигерийским криптотрейдерам не привыкать к заморозке их банковских счетов.

Ранее подобные действия происходили в рамках режима запрета криптовалют, который запрещал коммерческим банкам обслуживать биржи и трейдеров в период с февраля 2020 года по декабрь 2023 года.

В декабре центральный банк Нигерии отменил приказ и разрешил коммерческим кредиторам обслуживать криптовалютные биржи и трейдеров.

На прошлой неделе центральный банк также заявил, что не планирует повторно вводить запрет на криптовалюту. Циркуляр, якобы исходивший от центрального банка, предписывал банкам заморозить счета криптовалютных трейдеров. Однако этот циркуляр оказался фальшивкой.

Осато Аван-Номайо — наш корреспондент DeFi в Нигерии. Он рассказывает о DeFi и технологиях. Чтобы поделиться советами или информацией об историях, свяжитесь с ним по адресу osato@dlnews.com.