Недавно фанат рассказал, что купил U на 60 000 юаней на ведущей бирже. В результате 18 органов общественной безопасности совместно заморозили его банковскую карту.
Этот поклонник уже читал мою статью, и цена USDT, которую он выбрал при продаже, была не самой высокой. Выбранный им внебиржевой валютный дилер также был валютным дилером с большим объемом транзакций. Этот валютный дилер был зарегистрирован в конце прошлого года. Неожиданно, Это все замерло.
Вы думаете, что 18 компаний — это много, но раньше был большой босс, и его прямо заморозили 43 GONGAN.
Не паникуйте, если ваша банковская карта заморожена, решайте проблему поэтапно!
В последнее время участились случаи замораживания внебиржевых карт. Многие валютные энтузиасты один за другим попадали в ловушку, из-за чего многим новым и старым игрокам было трудно защититься.
Позвольте мне рассказать, как предотвратить заморозку вашей банковской карты и как принять превентивные меры для разморозки вашего счета.
При проведении легальных валютных операций на бирже OTC является необходимым каналом доступа к легальной валюте. Однако у некоторых трейдеров после транзакций замораживаются банковские карты. В последнее время заморозили не только банковские карты, но и Alipay или WeChat.
Во-первых, «волна холода» — это не недавнее явление, а обычное явление. Люди будут обсуждать эти проблемы в сообществах, группах общения или Weibo на многих платформах. Хотя вы, возможно, не удивитесь, услышав это слишком много, но чтобы с вами не случилось подобного, лучше сохранить это руководство по антифризу. ваша коллекция.
Итак, давайте обсудим, почему карта заморожена. Число может варьироваться от сотен до тысяч, миллионов и десятков миллионов. Есть ли возможность заморозить карту, потому что моя операция не соответствует требованиям, или потому, что я что-то сделал? незаконное или дисциплинарное дело? не обязательно.
Прежде всего, замораживание карт направлено не на саму транзакцию цифровой валюты, а на борьбу с силами, которые используют цифровую валюту для совершения злых дел.
В последние годы участились случаи финансового мошенничества внутри страны и за рубежом. Скрытые характеристики цифровой валюты делают ее наиболее подходящим средством для отмывания денег. Многие финансовые мошенничества, телекоммуникационные мошенничества, игровые платформы и злые силы используют ее. для перевода средств и использования их для зарабатывания денег. Некоторые нелегальные преступники также вступают в сговор с торговцами, продающими цифровую валюту без рецепта, чтобы заработать X денег, что затрудняет предотвращение таких операций для различных платформ в валютном кругу.
Даже будучи ведущей биржей, она не застрахована от «подозрительных активов», обращающихся на бирже, которые, естественно, приняли на себя основной удар и оказались в центре надзора со стороны судебного ведомства.
На самом деле, страна никогда не применяла жесткие меры к Биткойну, но темные силы, стоящие за обращением Биткойна, пытаются использовать его для зарабатывания денег. Многие преступные группировки отмывают деньги посредством транзакций в долларах США и BTC. непреодолимо, чем традиционные методы. Отслеживайте и экономьте много денег на комиссиях за перевод.
Какой тип замороженной карты?
Хотя никто не хочет, чтобы его счет был заморожен, но если вы случайно выиграли в лотерею, вы должны сначала узнать, какой тип банковской карты заморожен? Обычно подразделяется на два типа: временное замораживание и судебное замораживание.
Если банковская карта временно заморожена, можно подождать три дня, если источником полученных денег является небольшая сумма денег и большое количество фигурантов дела или же журналист не предоставил суду соответствующие доказательства. отделе, он будет автоматически разморожен через три дня.
Однако, если сумма денег, которую вы получаете при снятии средств во внебиржевом торговом центре, относительно велика, или источник средств близок к черным деньгам из первых рук, или речь идет о политически чувствительных вопросах, то банковская карта будет заморожена судебная власть на полгода.
Если с ним не обращаться должным образом в течение шести месяцев, он может продолжать замерзать шесть месяцев спустя. Есть также друзья из валютного круга, которые успешно пытались снять деньги после того, как их банковские карты были заморожены на определенный период времени. Возможно, это связано с тем, что дело о мошенничестве в сфере телекоммуникаций было закрыто и будет автоматически разморожено после закрытия дела.
Однако, если средства для внебиржевых транзакций связаны с организациями конгбу, транзакциями с дюпенами или политически чувствительными вопросами, ситуация станет довольно сложной. вода ушла.
Короче говоря, незаконные средства перетекают от жертвы A к B, затем к C, а затем к D. Чем ближе к транзакции из первых рук, тем больше риск и больше сложность разморозки, и наоборот.
Что делать после заморозки карты?
Что делать после того, как вас заморозили? Прежде всего, не паникуйте и не чувствуйте себя виноватым. Просто смиритесь с этим и смиритесь с этим. Если он временно заморожен, он будет автоматически разморожен через три дня. После автоматической разморозки нельзя легкомысленно относиться к этому и как можно скорее перевести средства с замороженного счета.
Однако большинство блокировок в валютном круге являются судебными, если они не были разморожены в течение трех дней, это судебное замораживание. Вам необходимо пойти в местный банк, где находится банковская карта, с действительным удостоверением личности, и проверить. у стойки, где находится валюта и в каком судебном департаменте есть валюта. Счет друга заморозили, а затем он поискал в Интернете или позвонил по номеру 114, чтобы спросить, где находится судебный департамент, а затем связался с местной полицией, чтобы сотрудничать со следствием.
Если вы покупаете и продаете монеты и выводите цифровые активы через соответствующую биржу, не нужно бояться. Как правило, они попросят вас предоставить записи транзакций на платформе и записи транзакций по банковским картам. Ожидание сотрудничества. со следствием. Результаты обработки представляют собой не что иное, как следующее:
Во-первых: попросите валютных друзей предоставить соответствующие записи транзакций, справки о работе, выписки и т. д. Большинство из них можно разморозить примерно через месяц после загрузки данных.
Во-вторых: полиция берет на себя инициативу приехать и узнать о деле. С такой ситуацией относительно легко справиться. Они активно сотрудничают со следствием и обычно размораживают дело после его закрытия.
Третье: Полиция вам прямо скажет и будет ждать закрытия дела.
Четвертое: В полиции прямо сообщают, что арест снимут через ** дней.
Пятое: в более серьезных случаях, пожалуйста, попросите валютных друзей сотрудничать с расследованием в других местах. Если это развитый район, это нормально. Если это отдаленный район, полиция может пригласить валютных друзей «попить чай». Чтобы добиться эффективности раскрытия преступлений.
Если на замороженной карте друга-валюты указана сумма, фигурирующая в деле, например, на вашей карте 200 000, а из неизвестных источников только 50 000, то можно подать заявку на заморозку только 50 000. Такая операция не смутит. Полиция, если вы встретите кого-то с плохим отношением и с кем трудно разговаривать, не сдавайтесь. Вы можете пойти в инспекционную группу, чтобы пожаловаться, или организовать групповую петицию. В конце концов, с юридической точки зрения вы не являетесь. в вине.
Как предотвратить заморозку карты?
Поскольку замороженные карты — это такая головная боль, все же есть способы избежать минного поля замороженных карт.
Подайте заявку на получение нескольких карт: друзья-монеты, которые спекулируют в валютном круге, должны сначала подать заявку на получение еще нескольких банковских карт в валютном круге, не следует смешивать их с зарплатными картами и зарплатными картами. Они должны быть привязаны к карте и должны использоваться. перед выводом денег убедитесь, что карта не заморожена.После заморозки вы не сможете ни войти, ни выйти (многие незадачливые валютные друзья до сих пор переводят деньги на карту, не зная, что их банковские карты заморожены). сумму с карты. Попробуйте и используйте ее как карту для вывода средств, если она не заморожена.
Фильтрация после вывода: после получения средств на карту-получатель вы можете пополнить счет в Alipay, перевести его в Yulibao, а затем перевести с Yulibao на другие банковские карты или пополнить счет на платформе управления финансами, например Lufax (конечно, Make); уверен платформа надежная и не убежит) перед переводом на другие банковские карты лучше всего перевести в небольшой местный банк.
Снятие наличных после снятия денег: после снятия денег обратитесь в банк, чтобы снять деньги, затем смените банк и переведите деньги на другие банковские карты или банковские карты членов семьи или пар.
Погасите долг после снятия денег: используйте кредитную карту Huabei или Baitiao для ежедневного потребления или используйте Jiebei для займа денег на обычную карту. После снятия денег вы можете напрямую использовать деньги в валютном круге для погашения долга.
Соблюдение закона — единственный выход. Если при выводе денег вы получаете платеж не от настоящего имени, будьте осторожны и верните его исходным способом. Если вы попали в ловушку специальных скидок во внебиржевых сделках, будьте осторожны и не жадничайте до небольших прибылей и не теряйте больших денег из-за небольших прибылей.