То, на чем вы спекулируете, — это зеркальное отражение, но вы теряете реальные деньги.

В июне 2015 года фондовый рынок акций А рухнул, тысячи акций упали до предела, и все было зеленым. В этом году причина, по которой многие люди понесли такие тяжелые потери, заключалась именно в том, что они использовали высокое кредитное плечо, чтобы реализовать свою мечту разбогатеть в одночасье. То же самое касается валютного круга. В 2021 году цена криптовалюты взлетела, и Биткойн стал самым доходным активом в мире. Многие люди вышли на рынок с кредитным плечом. Но когда оно процветает, оно приходит в упадок. В 2022 году направление ветра резко изменилось, цена криптовалюты резко упала, и хотя спекулянты потеряли все свои деньги, валютный круг также испытал большие потрясения.

20 декабря по американскому времени прокуратура США предъявила SBF, основателю обанкротившейся из-за «взрыва» криптовалютной биржи FTX, обвинение по восьми пунктам обвинения. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 115 лет лишения свободы. По совпадению, в тот же день адвокаты группы французских инвесторов в криптовалюту заявили, что они подали уголовный иск против Binance, крупнейшей в мире платформы для криптовалютной торговли, обвиняя ее в введении общественности в заблуждение и продвижении своих услуг до того, как закон разрешил оказывать им юридические услуги. Основатель Ann, Чжао Чанпэн, бывший богатейший человек Китая, также сталкивается с беспрецедентным давлением.

23 декабря в ответ на новость о том, что «биржа приостановила вывод USDC (полностью закладной стейблкоин по отношению к доллару США)» и «отказала раскрывать финансовую информацию», хотя Binance ответила на официальном сайте, возникли сомнения со стороны Внешний мир Звук не исчез.

Потерял 2,5 миллиона за шесть дней

Хотя с 2017 года моя страна начала тушить «ложный огонь» спекуляций виртуальной валютой и устанавливать «защитные замки» на кошельки инвесторов, «миф о создании богатства» в валютном кругу по-прежнему привлекает многих инвесторов. Чжан Ци из Шэньчжэня — один из них.

В конце 2019 года Биткойн лидировал в выходе из коррекции, а затем начал раунд спада. Увидев возможность, Чжан Ци начал покупать криптовалюты, в том числе биткойны. Во время взлетов и падений рынка Чжан Ци также терпел убытки и приобретал.

До 2020 года, когда разразилась эпидемия COVID-19, Соединенные Штаты начали наращивать денежную массу. Биткойн последовательно превысил отметку в несколько десятков тысяч долларов в марте того же года и, наконец, превысил отметку в 60 000 долларов США. Апрель. Именно в ожидании того, что «биткойн вырастет более чем на 100 000 долларов США», Чжан Ци купил больше криптовалют.

Воспользовавшись этой волной ветра, он «уменьшил первоначальные 300 000 юаней почти до 10 миллионов юаней». Однако изменения рыночных условий всегда неожиданны. 19 мая 2021 года цена биткойна резко упала с примерно 43 000 долларов США до уровня 29 000 долларов США. Максимальное однодневное падение достигло 34%. Другая виртуальная валюта, Ethereum, упала почти вдвое.

С этого дня инвестиционная прибыль Чжан Ци начала снижаться, и к концу 2021 года она сократилась примерно на 70%. В день, когда цена упала на 40–50%, Чжан Ци был беспокойным: «Даже есть было глупо, и я потерял деньги. Именно в этот раз он почти потерял все свои деньги, что заставило Чжан Ци успокоиться». и войти в состояние покоя. «Непредсказуемое и рискованное, похоже на самое большое казино в мире».

Чжан Ци, который остановился, посчастливилось избежать великих потрясений в валютном кругу в 2022 году, но Ху Яо, родившемуся в 1990-х годах в Японии, повезло меньше. Он начал покупать криптовалюту в январе 2021 года после того, как увидел в социальных сетях несколько статей о том, как «заработать 10 миллионов, спекулируя монетами за 2 дня». Также в начале 2021 года, во время всплеска криптовалют, 120 000 юаней, которые Ху Яо инвестировал в Ethereum, увеличились в четыре раза до 500 000 юаней.

Попробовав сладость «разбогатеть за одну ночь», Ху Яо в ​​2022 году вложил почти все свои деньги в биткойны и эфириум. Однако с ноября 2021 года на рынке криптовалют началась долгая зима. Особенно после наступления 2022 года внезапный крах валюты LUNA «Криптовалюта Маотай» в мае вызвал серьезное землетрясение в валютном сообществе. 11 ноября он достиг своего пика из-за банкротства FTX.

С 6 по 11 ноября, всего за шесть дней, «я потерял 2,5 миллиона. За эти дни биткойн упал более чем на 20%». 19 декабря Ху Яо заявил рынку: «Майнинг биткойнов в настоящее время является убыточным». С другой стороны, жизнь Сун Фэна действительно изменилась с тех пор, как он захотел «изменить свою судьбу» с помощью валютных спекуляций.

До этого он хоть и мало зарабатывал, но каждый день хорошо спал и жил полноценной жизнью. Выйдя на рынок виртуальной валюты в мае прошлого года, Сун Фэн стал очень несчастным. Он не мог спокойно спать, наблюдая за рынком каждый день: «Когда рынок сильно колеблется, мое сердце не выдерживает этого». Однажды ночью, получив 50 000 юаней, Сун Фэн был недоволен, но запаниковал: «Я очень хорошо знаю, что это поведение игрока, но я чувствую, что попал в ловушку, и не хочу останавливаться».

Вскоре реальность нанесла Сун Фэну тяжелый удар. В декабре 2022 года, поскольку валютный круг продолжал колебаться, система биржи Ouyi, где он покупал криптовалюты, испытала внезапный сбой, и криптовалюты, которые он хранил, не могли быть проданы. Испытав сильную боль от того, что он оказался на грани ликвидации, все деньги, которые Сун Фэн заработал, наблюдая за рынком в течение года, включая 50 000 юаней, которые он заработал той ночью, и более 10 000 юаней сбережений, в конечном итоге были потеряны. Теперь, столкнувшись с запутанной ситуацией, Сун Фэн крайне сожалеет об этом: «Если бы мне пришлось делать это снова, я бы точно не прикасался к виртуальной валюте, будущего нет».

Это лишь верхушка айсберга в мире криптовалют. 19 мая 2021 года почти 600 000 человек ликвидировали свои позиции, а более 44 миллиардов средств были уничтожены. С 2022 года ликвидация позиций в валютном круге продолжает усиливаться. Данные Glassnode показывают, что по состоянию на середину декабря 2022 года глобальные биткойн-инвесторы потеряли в общей сложности 195 миллиардов долларов США, примерно 1 359,7 миллиарда юаней. Большинство держателей продавали свои биткойны «в разрезе».

Что случилось с валютным кругом, который раньше был так популярен?

За суматохой в валютном кругу

Каким бы славным ни был валютный мир в прошлом, сейчас он находится в смятении.

Есть история, широко распространенная в валютных кругах. Это было в мае 2010 года на биткойн-форуме кто-то купил пиццу стоимостью 25 долларов и потратил 10 000 биткойнов. Это первый справедливый обменный курс биткойнов, соответствующий цене 0,0025 доллара США за монету.

В конце 2017 года биткойн вырос примерно до 16 000 долларов США, в апреле 2021 года цена биткойна однажды превысила 64 000 долларов США; Другими словами, Биткойн вырос более чем в 25 миллионов раз за одиннадцать лет. Если бы кто-то вложил в этом году один юань, он составил бы 25 миллионов юаней, а 10 юаней выросли бы до 250 миллионов юаней.

Однако валютный круг – это нечто большее, чем просто миф о богатстве. В 2022 году в валютном кругу произойдет беспрецедентный шок, который уничтожит огромное количество богатств. Это «землетрясение» началось с внезапного обвала криптовалютной монеты LUNA. 9 мая акции LUNA, рыночная стоимость которой составляла 41 миллиард долларов США, резко упали без предупреждения. Всего за несколько дней его цена упала с почти 90 долларов до менее чем 0,00015 доллара.

Обвал рыночной стоимости монеты LUNA в десятки миллиардов долларов не только привел к потере бесчисленных инвесторов своих денег, но также привел к падению тысяч монет в валютном круге. Возьмем, к примеру, Биткойн. Начиная с раннего утра 10 мая, Биткойн упал более чем на 10% за пятнадцать минут, и многие инвесторы ликвидировали свои позиции. Данные валютной индустрии показывают, что 14 мая только по пекинскому времени более 160 000 пользователей контрактов виртуальной валюты по всей сети ликвидировали свои позиции, при этом сумма ликвидации достигла 2,12 млрд юаней.

Начался эффект домино. Большинство ведущих компаний индустрии виртуальных валют «переживают зиму» за счет увольнений и других методов. Согласно статистике CoinDesk, по состоянию на 30 ноября индустрия виртуальных валют потеряла более 26 000 рабочих мест. Ряд финансовых учреждений оказались неспособными выкупить активы пользователей, обанкротились и ликвидировались, в том числе Three Arrows Capital, ведущий хедж-фонд в валютном кругу.

Это тревожное время в мире криптовалют. С конца октября по конец ноября, всего за один месяц, внезапно один за другим скончались три криптовалютных лидера. Поскольку 11 ноября FTX объявила о банкротстве, прокуратура США предъявила ее основателю SBF обвинения по восьми пунктам обвинения. Если SBF будет признан виновным по всем пунктам обвинения, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 115 лет.

Почему валютный круг находится в смятении? Надо начать с его происхождения. Виртуальная валюта, ее название происходит от контраста с физической валютой. Самой ранней виртуальной валютой является Биткойн, который представляет собой одноранговый и децентрализованный цифровой актив, предложенный японцем Сатоши Накамото в 2008 году. Благодаря использованию криптографических принципов для транзакций Биткойн стал самым ранним типом криптовалюты. Другие криптовалюты, выпущенные с использованием Биткойна в качестве эталона, включают Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Quarkcoin и т. д.

Взлет и падение криптовалют напрямую связаны с мягкой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы.

Легендарный американский инвестор и «крестный отец развивающихся рынков» Марк Мобиус считает, что денежная масса в долларах США за последние несколько лет увеличилась более чем на 40%, давая инвесторам достаточно денег для спекуляций на криптовалютах. С 2022 года по декабрь Федеральная резервная система семь раз повышала процентные ставки. Повышение процентных ставок уменьшает количество денег, доступных для инвестиций на рынке. Поскольку цены на криптовалюту упали вместе с рынком США, некоторые сетевые стейблкоины (криптовалюты с «закрепленными» свойствами), которые обещали быть эквивалентными бумажным валютам, таким как доллар США, но имели присущие недостатки, были взорваны, а затем это повлияло на финансовые учреждения, которые предоставляют кредитное плечо. для криптовалют, включая такие биржи, как FTX.

Но чтобы говорить о первопричине великих потрясений в криптовалюте, мы должны начать с спора о том, имеет ли она ценность. Давайте возьмем в качестве примера Биткойн. Поскольку он не связан напрямую с реальной отраслью, его рост и падение цен отделены от промышленных ограничений реального мира и контроля традиционных методов. Из-за этого, поскольку цена Биткойна продолжает расти, одно за другим возникают мошенничества с различными криптовалютами.

Что еще более важно, «огромный объем транзакций на рынке криптовалют влияет на крупные институты и даже на реальные валютные рынки различных стран, тем самым создавая новые проблемы гигантского влияния и национального контроля», как однажды упомянул Дэн Фэн из Научно-исследовательского института Фуданьского университета. приезжать. Например, однажды Маск раскрутил Dogecoin, у которого была очень слабая техническая основа, и это привело к резкому росту его цены.

Кроме того, причина, по которой FTX, что произошло на этот раз, была обвинена прокуратурой США в отмывании денег и мошенничестве, заключалась в том, что в балансе FTX существовал огромный разрыв в 8 миллиардов долларов США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила: «SBF незаконно присвоил миллиарды долларов средств клиентов торговой платформы для своей личной выгоды и для помощи в развитии своей криптовалютной империи».

«Наказание против криптовалют только началось», — заявил председатель SEC Генслер.