Афера в валютном кругу действительно «наглая».Сегодня мы поговорим о «деле номер один в валютном кругу», шокирующем случае мошенничества.
Опыт многочисленных мошенничеств дал многим трейдерам новое понимание рынка. А я привык видеть темные истории различных отраслей и всегда считал, что мое сердце достаточно сильное.
Однако только когда я увидел этот шокирующий обман, я понял, что такое настоящий ужас.
26 ноября дело PlusToken, известное как «крупнейшее дело в валютном кругу», объявило результаты второй инстанции. Суд объявил, что отклонил апелляцию и оставил в силе первоначальный приговор.
Хотя справедливость не отсутствовала, оглядываясь назад на прошлые действия PlusToken и длинный список жертв, люди неизбежно переведут дух: мошенничество в валютном кругу действительно «тираническое».
Денежная игра с участием 40 миллиардов
Что такого страшного в мошенничестве PlusToken? Ответ может быть скрыт в этой серии результатов опроса:
По официальной статистике, в деле PlusToken число пострадавших превысило 2 миллиона внутри страны и более миллиона за рубежом (в основном Япония, Южная Корея и другие страны), а задействованные средства достигли ошеломляющих 40 миллиардов юаней. !
Согласно решению суда, типы виртуальных валют, участвующих в деле PlusToken, также охватывают 8 типов виртуальных валют, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Grapefruit Coin и Ripple. богатый и эклектичный.
Как вы думаете, чтобы достичь такого уровня финансирования, в PlusToken должно быть что-то особенное?
Извините, хотя у него и есть титул «крупнейшего дела в валютном кругу», мошенничество PlusToken на самом деле не имеет каких-либо особых уловок. Подводя итог, можно сказать, что есть всего несколько распространенных приемов нарезки лука-порея в денежном кругу.
Первый шаг: закройте лицо деньгами и создайте имидж высококлассного транснационального консорциума.
Согласно официальным данным опроса, PlusToken была основана в Ханчжоу в 2018 году и заработала состояние на Ethereum. Это обычная финансовая компания средней силы.
Однако в своем продвижении PlusToken стремится создать свой собственный имидж многонациональной компании:
Частые поездки в Японию, Южную Корею и Россию для проведения различных мероприятий создают иллюзию глубокой мощи иностранного капитала.
Компания утверждает, что сотрудничает с Apple, Google, Samsung и другими технологическими гигантами для разработки платформ и прямого подключения к биржам.
Второй шаг: предложить модель транзакций блокчейна с чрезвычайно высокой доходностью.
Судя по ранней рекламе PlusToken, она была нацелена на группу новичков, мало что знающих о финансовом рынке. Большинство этих обманутых инвесторов были ошеломлены обещанием PlusToken ежемесячного арбитражного дохода в размере 10–30% и шестикратного увеличения прибыли за год.
Научно-популярный тезис: под арбитражем понимают покупку по низкой цене и продажу по высокой на разных платформах с целью заработать разницу в цене. Теоретически, чем выше спред между биржами, тем больше прибыль от арбитража.
Однако инвесторы, которые немного знакомы с валютным круговоротом и финансовыми рынками, должны знать, что перевод биткойнов и других виртуальных валют занимает много времени, цены колеблются 24 часа в сутки, а рынок не закрывается по выходным. волатильные активы.
30% арбитражного дохода от перемещения кирпичей? В реальных транзакциях более вероятно, что вы думали, что только что купили товары по сверхнизкой цене и были готовы продать их по высокой цене, но цена валюты там резко упала...
Третий трюк: дергайте людей за волосы, чтобы они вышли из сети.
Можно сказать, что эта уловка является самой распространенной финансовой пирамидой среди различных финансовых афер.
Как показано на рисунке ниже, PlusToken сформулировал очень подробные правила получения дохода для рекомендуемых пользователей. Чем больше людей вы порекомендуете, тем больше денег вы получите. Это очень распространенная финансовая пирамида, но я не ожидал, что она будет проверена и верна по сей день.
Должен сказать, что план развития и оффлайн PlusToken действительно очень подробный. Пользователи получают субсидии во всех аспектах: от распределения доходов до доходов платформы. Но главное в том, что когда система членства становится все более и более расширяющейся, а средства новых членов не оправдывают ожиданий, риск полного краха фонда становится выше.
Теперь мошенничество с PlusToken раскрыто и наказано по закону. Можно сказать, что справедливость восторжествовала. Но этот классический случай также должен дать нам больше мыслей: например, когда мы сталкиваемся с бесконечными мошенничествами в валютном кругу, на какие общие уловки и моменты следует обратить внимание?
2
Как много вы знаете о процедурах валютного круга?
Если вы чувствуете, что одного случая PlusToken недостаточно, чтобы раскрыть все темные тайны валютного круга, мы можем найти больше случаев. В конце концов, помимо PlusToken, за последние два года в криптовалютной индустрии произошло много-много мошенничеств, от которых практически невозможно защититься.
Прежде всего, хотя это было уже давно, мы не можем забыть BCC (BitConnect), который когда-то был известен как создатель криптовалютной схемы Понци.
BitConnect была основана в 2016 году и выпустила первую партию из 28 миллионов криптовалют в начале 2017 года. На пике своего развития рыночная стоимость превышала 2,5 миллиарда долларов США. Но в конце 2017 года миф о создании богатства был развеян, а в Индии арестовали и основателя BitConnect.
Оглядываясь назад на историю успеха BitConnect, мы видим, что он послужил образцом для подражания бесчисленному количеству опоздавших.
Увлекаясь продвижением криптовалют посредством различных онлайн- и офлайн-мероприятий, он пригласил большое количество влиятельных интернет-пользователей поддержать их.
Известная своей высокой прибыльностью, компания утверждает, что если вы вложите 10 000 юаней, вы вернете свой капитал через три месяца с ежедневным фиксированным доходом в размере 0,25%.
Создайте многоуровневую систему скидок, чтобы побудить пользователей как сумасшедшие делиться кодами рекомендаций и привлечь в игру новых пользователей.
Надо сказать, что с тех пор, как BitConnect стал популярным, мы все можем видеть тень этого «создателя» в других классических валютных аферах.
Например, монета V-Dimension (VDS) за два месяца выросла на целых 4000% и пользуется популярностью в валютном кругу благодаря так называемому «режиму резонанса». В дни своей славы VDS использовала высокую доходность в качестве аргумента в пользу продажи для привлечения большого количества пользователей, в результате чего пул капитала становился все больше и больше. Однако, поскольку в более поздний период новый приток капитала значительно упал, стало известно о том, что платформа будет тайно манипулировать ценами, VDS были резко проданы, и мошенничество было мгновенно разрушено.
Другой пример — Newton Exchange, который звучит очень высококлассно. Он предлагает VGO с премией до 16,5 раз и использует набор премиальных методов, чтобы активно заманивать трейдеров для увеличения инвестиций:
Согласно правилам Newton Exchange, покупка VGO и пополнение его счета в зоне разблокировки биржи автоматически приведет к получению премии, но пользователям необходимо торговать ордерами кисти VGO, чтобы разблокировать разблокированный VGO, а отложенный ордер выше, чем цена премии. считается, что это привело к повышению цены на VGO.
Ты нашел это? Будь то BitConnect, VDS, Newton Exchange или PlusToken, описанный выше, на самом деле есть некоторые хитрости, которых нельзя избежать:
Во-первых, упаковка должна быть высокого класса. Будь то PlusToken, претендующий на «иностранное происхождение», или Newton Exchange, название которого начинается с названия, они делают все возможное, чтобы повысить свою ценность.
Во-вторых, польза от продукта должна быть достаточно высокой (в любом случае, это всего лишь разговоры...), а также он должен давать людям ощущение силы. На самом деле, это игра на лживую смелость.
В-третьих, невозможно избежать системы дергания людей за волосы, чтобы вытолкнуть их из сети, и чем выше уровень и выше комиссия, тем больше людей пострадает, когда грянет гром.
Напомним, что PlusToken, главный герой «крупнейшего дела в валютном кругу», действительно заслуживает своей репутации, поскольку уровень его членства достигает 3000 и более...
3
Мы все говорим, что валютный рынок очень глубок и на нем много мошенничества, но по сравнению с реальным источником хаоса, валютным кругом, он все равно меркнет. Если вы столкнулись с каким-либо из вышеперечисленных приемов нарезки лука-порея, будьте настороже.
Следует отметить, что валютный круг всегда отличался низкой прозрачностью и высокими рисками. Прочитав столько шокирующих случаев выше, я хотел бы напомнить всем:
Прежде чем поддаться искушению вступить в валютный круг из-за высокой доходности, вам действительно нужно дважды подумать и еще раз подумать.
Оригинальный текст перепечатан с аккаунта микропаблика
