Хакеры казино используют всплески потока средств на биржи, в результате чего большое количество учетных записей становятся пассивными. Как это предотвратить? Прежде чем начать, каждый может использовать ссылку на регистрацию с самой высокой скидкой на бирже или код приглашения под видео. Ваша поддержка является мотивацией для моих обновлений. С момента запуска общенациональной операции по аннулированию карт в октябре 2020 года в отрасли стало общеизвестным, что «черная» и «серая» отрасли используют криптовалютные транзакции для отмывания денег. Инвесторы прекрасно осознают текущую ситуацию, когда сбор «черных» и «серых» средств может привести к заморозке карт или даже к подозрению в мошенничестве с банковскими кредитами. Благодаря своей высокой ликвидности и характеристикам сокрытия доллары США, генерируемые с помощью технологии блокчейн, в определенной степени используются в процессе отмывания денег в результате многих преступлений, включая азартные игры в Интернете, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, кражу, мошенничество, насильственный терроризм и т. д. Эти доллары США, связанные с незаконной деятельностью, определяются в отрасли как Hayu, и в зависимости от степени раскрытия Hayu мы разделяем исходные адреса на две основные категории. Одна категория — это адреса, связанные с инцидентами безопасности в цепочке, которые в основном совершаются хакерами. Этот тип адреса Поскольку он привлек широкое внимание в отрасли, он часто помечается крупными платформами данных или платформами AML сразу после возникновения аварии. Другая категория — это адреса сетевых фондов различных «черных» и «серых» продуктов. Незаконная деятельность этих «черных» и «серых» продуктов часто носит секретный и нишевый характер, а потоки их сетевых средств редко исследуются основными платформами анализа данных. нормальный Затронута безопасность адреса пользователя.

Если взять в качестве примера использование долларов США на платформах онлайн-гемблинга, то предоставление какой-либо формы азартного онлайн-бизнеса гражданам Китая является незаконным. Некоторые заведения, занимающиеся онлайн-гемблингом, созданные за рубежом, не привлекают китайских пользователей и в то же время избегают финансирования. отслеживание правоохранительными органами, что позволяет игрокам использовать доллары США в качестве инструмента для ввода и вывода средств. Обычные доллары США будут заражены после попадания в пул средств на веб-сайте азартных онлайн-игр и распространяются через снятие средств пользователями, нанося вред адресам и обмену обычных пользователей. Счета.

Этот тип азартных веб-сайтов обычно поддерживает пополнение и снятие UST игроков, а также расчет средств самой игровой онлайн-платформы путем подключения к четырехсторонней платежной платформе криптовалюты. Черные и серые доллары США переводятся на адреса обычных пользователей ончейна и пользователей биржи через игроков, выводящих средства и переводящих прибыль с платформы.

Как избежать хакеров?

Основываясь на многолетнем опыте сотрудничества команды Беатрис с регулирующими и правоохранительными органами, мы выдвигаем следующие принципы: не жадничать до мелких выгод и держаться подальше от криптовалют, цена которых слишком сильно отклоняется от рыночной. Если вынужденная цена продажи намного ниже рыночной, это может быть демпинг «черной» и «серой» продукции. Избегайте торговли на анонимных платформах. Механизм KYC имеет высокую обязательную силу для участников внебиржевого рынка и может в определенной степени снизить вероятность того, что пользователи станут жертвами хакеров.

Обратите внимание на аудит рисков источника виртуальной валюты. Индивидуальные или институциональные пользователи с частыми транзакциями должны проводить ежедневный анализ источника средств, а также регулярно проводить ретроспективный анализ и аудит деловых адресов. Обращайте внимание на предысторию контрагентов и связанных с ними контрагентов и избегайте сделок с незнакомыми контрагентами. В сценарии транзакции передачи без платформы необходимо провести анализ рисков взаимоотношений основного адреса и связанных с ним адресов и избегать предоставления своего собственного сетевого адреса или учетной записи платформы другим лицам для нездорового использования адреса. особенно при сборе ЕСН из неизвестных источников. Поведение может повлечь за собой юридические риски.