Ключевые моменты:
Генеральный директор Terraform Labs До Квон перевел 1 миллион USDC из своего личного кошелька на новый кошелек, который не использовался с мая.
Затем новый кошелек отправил средства напрямую на Binance.
До сих пор неясно, была ли эта транзакция попыткой выплаты.
По данным отчета Digital Asset, 26 июня личный кошелек генерального директора Terraform Labs До Квона перевел 1 миллион долларов США на Binance через новый кошелек.
Ранее невиданный адрес кошелька появляется рядом с До Квоном. 26 июня Digital Asset заявил, что 1 миллион USDC был перемещен из личного кошелька Квона в новый кошелек через данные в цепочке.
Когда депонированные USDC были оперативно отправлены обратно на Binance, возможно, была предпринята попытка выплаты. Когда вы переводите монету на биржу, она обычно оценивается как наличные.
Адрес личного кошелька, с которого были сняты USDC, является одним из шести (два кошелька Terra и четыре кошелька Ethereum).
Согласно выводам, генеральный директор Квон много раз переводил средства на новый адрес кошелька, который не использовался с мая. Внезапно образовался второй кошелек, и этот кошелек отправил USDC с личного кошелька прямо на Binance. Этот промежуточный адрес содержит всего 15 транзакций на данный момент.
Профессор Чо Чжэ У из Сеульского национального университета заявил:
«Даже после ареста До Квона в Черногории в марте он продолжал обналичивать криптовалюты. Если следственное агентство начнет расследование в отношении нового кошелька, похоже, Binance придется активно с ним сотрудничать».
Однако, учитывая имеющиеся на данный момент данные, определить, кому принадлежал новый кошелек, было непросто.
Как сообщал Coincu, До Квон был приговорен к четырем месяцам тюрьмы в Черногории за использование поддельных паспортов. Власти США также разыскивают его по обвинению в мошенничестве.
Черногорский суд признал Квона и его коллегу Хан Чан-Джуна виновными в попытке бежать из страны на частном самолете с использованием поддельных коста-риканских паспортов. Оба парня были приговорены судом к четырем месяцам тюремного заключения.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом сайте предоставляется как общий комментарий по рынку и не является инвестиционным советом. Мы призываем вас провести собственное исследование перед инвестированием.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Гарольд
Новости Коинку