В новом отчете команды FTX, которая копается в финансовых внутренностях обанкротившейся биржи, говорится, что компания задолжала своим клиентам 8,7 миллиардов долларов после объединения и неправомерного использования их депозитов.
Согласно отчету, опубликованному в понедельник, около $6,4 млрд из денег, которые биржа FTX.com задолжала своим клиентам, были «в форме бумажной валюты и стейблкоинов, которые были незаконно присвоены». На данный момент удалось вернуть около 7 миллиардов долларов ликвидных активов, и те, кто ищет активы компании, «ожидают дальнейшего возврата».
«Образ, который FTX Group стремилась изобразить как ориентированного на клиента лидера цифровой эпохи, был миражом», — сказал в своем заявлении Джон Дж. Рэй III, генеральный директор, пытающийся вернуть деньги кредиторам. «С момента создания биржи FTX.com FTX Group смешивала клиентские депозиты и корпоративные фонды и безудержно злоупотребляла ими по указанию и по замыслу предыдущих старших руководителей».
В новом отчете, который стал результатом многомесячного анализа и судебной аудиторской проверки, описывается, как руководство компании и по крайней мере один старший юрист сознательно злоупотребляли деньгами клиентов. В нем говорится, что они «лгали банкам и аудиторам, оформляли поддельные документы и перемещали FTX Group из одной юрисдикции в другую, перемещаясь из США в Гонконг и на Багамы, постоянно пытаясь сделать возможным и избежать обнаружения своих правонарушений».
33-страничный обзор является вторым, поданным Рэем после того, как он подробно изложил первоначальную проверку в апреле, которая предоставила ряд разоблачений ненадлежащей деятельности под руководством основателя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида. Бэнкман-Фрид сталкивается с рядом уголовных обвинений, назначенных на октябрьский суд в Нью-Йорке.
Компания сейчас находится в процессе банкротства в Делавэре. Рэй пытается урегулировать дела биржи с момента ее краха в ноябре, и появились некоторые намеки на то, что ее деятельность может быть возобновлена как FTX 2.0.
Подробнее: Судья США постановил, что Сэм Бэнкман-Фрид не может вызвать юридическую фирму Fenwick & West для предоставления документов