Основная мысль
В мошенничестве Binance участвуют преступники, выдающие себя за сотрудников или представителей Binance, которые предлагают поддельные услуги, предназначенные для кражи денег людей.
Мошенники связываются с потенциальными жертвами через неофициальные электронные письма или аккаунты в социальных сетях, аналогичные официальным аккаунтам Binance.
Если вы стали жертвой мошенничества с самозванцами на Binance, немедленно сообщите об инциденте в соответствующие местные органы власти и в службу поддержки Binance.
Защитите безопасность своей учетной записи от мошенников, выдающих себя за Binance. Узнайте, как мошенники завоевывают доверие, а также советы по выявлению поддельных профилей Binance и сообщению о них в выпуске «Знай своего мошенничества» на этой неделе.
В настоящее время любой, у кого есть доступ в Интернет, может создать поддельный профиль в социальной сети, используя имя и логотип Binance.
Вы можете найти поддельные профили Binance в ветках Twitter, в разделе комментариев к сообщениям Instagram или напрямую связаться с ними через приложения для обмена сообщениями, такие как Telegram.
Реальность такова, что мы не можем контролировать модерацию этих платформ. Мошенники на Binance могут создавать новые учетные записи за считанные секунды, даже после того, как мы сообщим о них соответствующей команде модерации платформы.
Есть одна вещь, которую вам следует знать о наших сотрудниках: мы никогда — ни при каких обстоятельствах — не будем активно связываться с пользователями по неофициальным каналам, чтобы предложить инвестиционные советы, участие в бесплатных раздачах или «черные ходы», чтобы разблокировать ваши учетные записи Binance.
Чтобы помочь вам защитить вашу учетную запись Binance, мы описали четырехэтапный процесс, который обычно используют мошенники Binance, и поделились некоторыми скриншотами мошенников Binance, с которыми мы столкнулись.
Четырехэтапный процесс о том, как самозванцы Binance заманивают жертв
1. Создание фальшивой личности
Первый шаг: создание идеальной лжи. В мошенничествах с самозванцами, о которых мы писали в статье на прошлой неделе, обычно участвуют самозванцы, выдающие себя за авторитетных фигур, например, офицеров полиции.
Однако в данном случае мошенник создал поддельную личность и сложный сценарий, чтобы стать сотрудником Binance. Они будут создавать фейковые аккаунты с логотипом Binance или фотографией человека в футболке Binance в качестве фотографии профиля.
Их имена пользователей часто включают в себя такие названия, как Binance Customer Service, Binance Staff-xxx или Binance Promo, а их адреса электронной почты очень похожи на официальные.
2. Нацеливание жертв на социальные группы
Мошенники будут прочесывать черный рынок в поисках конфиденциальных личных данных, включая номера телефонов, адреса электронной почты, идентификационные данные и даже записи о предыдущих покупках и поездках. Эти неправильно полученные данные затем тщательно фильтруются для выявления потенциальных жертв, которыми с наибольшей вероятностью будут манипулировать.
Некоторые мошенники предпочитают заманивать новых жертв, создавая «официальные группы Binance», предположительно возглавляемые настоящими сотрудниками Binance, которые предлагают инвестиционные советы и выгодные возможности для заработка.
3. Завоевать доверие и убедить
Теперь мошенники начинают завоевывать доверие с помощью тщательно разработанных сценариев для своих недавно приобретенных целей. Цель состоит в том, чтобы наладить контакт с жертвой, создать ложное ощущение знакомства и, в конечном итоге, вовлечь ее в схему мошенничества.
Продвинутые мошенники демонстрируют впечатляющую способность адаптироваться к ситуациям, настойчивы в своих усилиях и быстро импровизировать в своих ответах, даже если жертва поначалу кажется безразличной или отказывающейся сотрудничать.
4. Закрытие
Потерпевшая считает, что мошенник вымышлен. Они выполнят запрос мошенника на отправку средств или, что еще хуже, предоставят свои учетные данные для входа на Binance. Имея доступ к учетной записи Binance жертвы, мошенники потенциально могут опустошить весь криптовалютный баланс учетной записи в свой кошелек до того, как жертва восстановит доступ.
Чтобы проиллюстрировать, как этот четырехэтапный процесс работает на практике, мы привели ниже несколько реальных случаев.
Пример действия
Пример 1: Инсайдерская торговая информация — группа Binance в WhatsApp
Пользователь, назовем его Марк, все еще новичок в мире криптографии. С ним связался «аналитик Binance» по имени Моррис.
В сообщении в Instagram Моррис рассказал Марку о группе WhatsApp, которая делилась советами по инвестированию в криптовалюту и инсайдерской торговой информацией с гарантированной доходностью до 20%. Моррис пригласил Марка в группу, в которую входили несколько «сотрудников Binance», которые регулярно публиковали руководства о том, как зарабатывать деньги, а также участники группы, которые делились своими крупными победами.
Марк также заметил, что «сотрудники Binance» профессионально отвечали на каждый вопрос. Убежденный, что это была законная группа, Марк последовал руководству, в котором ему предлагалось вывести токены на адрес кошелька мошенника.
Конечно, все это неправда, и Марк оказывается жертвой мошенничества самозванца.
«Добро пожаловать в дискуссионную группу по криптовалютам Binance. Binance стремится служить вам. Мы являемся крупнейшей в мире платформой для торговли криптовалютой. Если у вас есть какие-либо вопросы о криптовалюте, задавайте их в группе, и мы ответим на них как можно скорее». - Индонезийский перевод описания мошеннической группы WhatsApp.
Пример 2: «Эксперт по торговле на Binance»
Платформы социальных сетей, такие как Instagram, полны фейковых профилей, утверждающих, что они связаны с Binance или работают на нее. Например, в недавнем случае мошенники намеренно указали имя аккаунта @binance в своей биографии. Обратите внимание, что их биография также включает в себя различные ключевые слова, такие как «Эксперт-трейдер» и «Специалист по инвестициям».
К сожалению, преступники часто пытаются использовать наше влияние и репутацию в криптосекторе, которому доверяют миллионы пользователей по всему миру, чтобы охотиться на ничего не подозревающих жертв. Сотрудникам Binance строго запрещено торговать или давать инвестиционные советы. Не доверяйте ни одному «сотруднику Binance», который утверждает, что является гуру трейдинга или инвестирования. Что касается филиалов и KOL, хотя мы тщательно проверяем их всех на предмет хорошего содержания, их взгляды и мнения не обязательно совпадают с нашими.
Самый простой способ определить фейковый профиль в Instagram — сравнить количество его подписчиков с количеством полученных лайков или комментариев. Если есть существенное несоответствие, например, 25 000 подписчиков, но всего 100 лайков и два комментария на пост — это может быть фейковый профиль.
Другой пример
Обновление кошелька. Пользователи получают поддельное электронное письмо Binance от do.not.reply.sv.binance@gmail.com с просьбой «обновить свое приложение». Вы увидите адрес электронной почты с указанием gmail.com вместо нашего официального домена — binance.com.
Служба поддержки клиентов Binance. Эти мошенники пытаются обмануть пользователей, выдавая себя за сотрудников службы поддержки Binance под псевдонимом «Служба поддержки клиентов Binance».
Бинанс VIP. Эти мошенники предоставляют фальшивые советы по инвестированию в криптовалюту, выдавая себя за сотрудников Binance, которые помогают управлять Binance VIP, нашей программой льгот для институциональных и крупных профессиональных трейдеров.
Советы, как защитить себя от мошенничества Binance Imposter
Будьте осторожны с людьми, выдающими себя за сотрудников Binance.
Не доверяйте сразу «сотрудникам Binance», которые связываются с вами по телефону или в социальных сетях, таких как Telegram, WhatsApp, Instagram и т. д. Наши сотрудники никогда не будут активно отправлять сообщения пользователям через неавторизованные каналы с целью предоставления инвестиционных советов, бесплатных входов или услуг по разблокировке учетных записей.
Обратите внимание на имя пользователя или адрес электронной почты, особенно на имя домена в конце. Вы можете проверить подлинность адресов электронной почты и ссылок на веб-сайты на Binance Verify. Пользователям следует проявлять осторожность, если ссылки отображаются как «Проверенные», и избегать ссылок, которые отображаются как «Непроверенные источники».
Защитите свою личную информацию
Чтобы защитить себя от потенциального мошенничества, вы должны хранить свою личную информацию в безопасности, включая историю ваших путешествий и покупок, а также контактные данные.
Как упоминалось ранее в этой статье, мошенники часто используют даркнет для получения небрежно управляемых личных данных и поиска своей следующей цели.
Если вы стали жертвой мошенничества
Если вас обманули, остерегайтесь дальнейших попыток того же мошенника и не выполняйте никаких операций вывода или перевода, выполняемых незнакомцем.
Вам рекомендуется обратиться за помощью к местным органам власти, если вы станете жертвой мошенничества с самозванцами на Binance. Если ваша учетная запись Binance была взломана, немедленно сообщите об этом, выполнив действия, описанные в этом руководстве: Как сообщить о мошенничестве в службу поддержки Binance.
Мы также призываем всех пользователей, как новых, так и старых, прочитать нашу серию статей о борьбе с мошенничеством, чтобы лучше подготовиться к борьбе с распространенными видами мошенничества с криптовалютой.
Дальнейшее чтение
(Блог) Знай свое мошенничество: полное руководство по наиболее распространенным мошенничествам с криптовалютой
(Блог) Знайте свое мошенничество: фальшивые инвестиции в криптовалюту, на которые стоит обратить внимание
(Блог) Знайте свое мошенничество: красные флажки, чтобы обнаружить мошенничество самозванца
(Блог) Знайте свое мошенничество: мошенничество с вакансиями, которого следует остерегаться
Отказ от ответственности и предупреждение о рисках. Этот контент предоставляется вам «как есть» только для общих информационных и образовательных целей без каких-либо заявлений или гарантий. Этот контент не следует рассматривать как финансовый совет и не предназначен для предложения покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Стоимость ваших инвестиций может упасть или вырасти. Вы можете не вернуть вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Не финансовый совет. Для получения дополнительной информации прочтите наши Условия использования и Предупреждение о рисках.