До 2020 года

Я не упомянул десятки миллионов, но я упомянул более 1 миллиона. Я просто провожу внебиржевые транзакции. Каждая транзакция составляет около 400 000, разделенных на три транзакции и напрямую зачисленных на мою банковскую карту. Никакой суеты нет вообще .

но! Уведомление! Это было до 2020 года!

Если после операции аннулирования карты в 2020 году вы снова используете OTC, независимо от того, являются ли источником средств другой стороны черные деньги, существует высокая вероятность того, что риск будет контролироваться.

После 2021 года

После 2021 года у меня было заморожено 5 банковских карт, 2 из которых были заморожены Гун Аном, и деньги на них не могут быть сняты, поэтому мне остается только долго ждать, остальные 3 сработали в системе контроля рисков банка и были заблокировано не кассирами, но вы все равно можете подойти к стойке, чтобы перевести или снять наличные.

После заморозки банк все равно будет звонить вам и спрашивать, что случилось с поступившими средствами и знаете ли вы другую сторону.Вы можете соврать или не ответить, не волнуйтесь. Помню, мне позвонила женщина из Банка связи и спросила, откуда у меня деньги. Я ответил, что пришел от продажи BTC, а она также сказала, что продажа цифровых валют незаконна. . . Конечно, они просто спросят и скажут, что ваша карта заморожена, и ничего не произойдет.

Если после запрета доступа к кассе вы подойдете к стойке, чтобы перевести или снять наличные, некоторые торговые точки заблокируют вас и позволят снять только 10 000 юаней за раз, а также спросят об источнике подозрительных средств. Но не волнуйтесь, попробуйте сменить еще несколько торговых точек (особенно небольших торговых точек в небольших городах), некоторые точки ничего не спрашивают, а просто передают и забирают все сразу.

Случай

После 2021 года контроль рисков будет очень строгим, и риск можно будет контролировать даже в размере 50 000 юаней. Основная причина заключается в том, что власти начали активно расследовать случаи мошенничества с использованием электронной почты, а механизмы контроля банковских рисков были ужесточены. Насколько строгий контроль рисков?Позвольте мне рассказать о типичном случае среди моих 5 карт.

В конце 2021 года у меня было U на сумму более 60 000 юаней. После продажи на внебиржевой платформе средства были получены на карту A Bank of Communications. Поскольку средства были небольшими, я просто положил их на счет Yu Alipay. Э Бао немедленно, а через неделю снял наличные с Ю'Э Бао. Прибыв на карту B China Merchants Bank, два дня спустя я внезапно обнаружил, что карту B банка China Merchants Bank нельзя использовать для покупок в онлайн-банке. Я позвонил и узнал, что карта B банка China Merchants Bank была заблокирована. В это время я проверил статус карты A Bank of Communications и обнаружил, что она была заморожена. Я пошел к стойке Bank of Communications, чтобы узнать. Мне сказали, что это был заморожен GA, и можно определить, что источником средств этого торговца U являются черные деньги. Но, к счастью, я перевел много денег через Юэ Бао, и потерь не было. Если бы деньги остались на карте А Банка связи, это была бы катастрофа. Что касается списания средств с карты China Merchants Bank Card B со стойки, я подошел к стойке банка, чтобы обработать это, и перевел все на карту ICBC C. В конце концов, потерь не было. Я был в командировке в Шэньчжэне и зашел в филиал China Merchants Bank в Шэньчжэне. Когда я пошел туда, я обнаружил, что там было много людей. Самым впечатляющим человеком был человек передо мной, у которого была такая же проблема и ему запретили выходить за прилавок. Пообщавшись с менеджером лобби филиала, я узнал, что в последнее время депортировано очень много людей: более 20 человек ежедневно приходят разобраться с этой проблемой.

Два способа заморозки

После внебиржевой торговли обычно возникают две ситуации, когда карта замораживается:

Давайте сначала поговорим о первом типе, то есть деньги однозначно черные и ваша карта заморожена компанией Gong An. Эта ситуация самая болезненная. Вывести деньги в принципе невозможно. Остается только ждать, пока дело разрешится. быть закрытым, но обычно оно далеко.

Способы избежать сбора грязных денег включают в себя:

На внебиржевой платформе не торгуйте по лучшей цене. Прокрутите вниз и найдите U-торговцев с ранней регистрацией и большим количеством транзакций. Не сосредотачивайтесь только на обменном курсе и цене. Не имеет значения, если курс ниже.Безопасность превыше всего.

Если после размещения заказа собеседник в приватном чате сообщает, что лимит моей карты превышен, могу ли я использовать чужую карту для передачи ее вам? В 80% таких случаев возникают проблемы и они будут отклонены, транзакция будет отклонена. закрыта, и транзакция будет заблокирована.

После транзакции с определенным торговцем U, если это безопасно в течение месяца, вы можете добавить контактную информацию и сначала связаться с ним в будущем, а затем торговать через платформу.

Еще одна ситуация, когда карту замораживают, это срабатывает риск-контроль банка, но участия в деле нет. В этом случае карта обычно блокируется на стойке. Вам нужно только подойти к стойке с удостоверением личности. обработать его, передать или снять наличные. Однако функцию онлайн-банкинга этой карты больше нельзя использовать.

Подведем итог

В обоих случаях замороженные карты в основном замораживаются через 1-30 дней после получения оплаты.Она почти никогда не замораживается в течение нескольких минут или десятков минут после получения оплаты.Поэтому после получения денег в целях безопасности Для безопасности По причинам, лучше сразу же в течение часа внести его в кошелек приложения или финансовый продукт, например Alipay, Yu'e Bao и кошелек WeChat. Однако платформы WeChat и Alipay относительно велики и связаны с GA. Если источник средств явно замешан, WeChat и Alipay также могут заморозить ваш баланс, но вероятность меньше, чем в случае заморозки карты.

Почему кошельки Alipay и WeChat реже замораживаются, чем карты? Это связано с процессом рассмотрения дел GA. Если у продавца, купившего ваш U, есть средства от электронного мошенничества, после того, как жертва сообщит о преступлении, GA будет в их системе. Вы можете напрямую получить связанную карту потока средств и остановить платеж (заморозить) партиями одним щелчком мыши. Однако, если средства списаны с кошелька Alipay или WeChat, система GA не может связать и заморозить их одним щелчком мыши. Ручная обработка Требуется связаться с Alipay, чтобы заблокировать ваш счет Alipay.

сосредоточиться

Независимо от того, по какому каналу он продает, лучше всего купить текущий финансовый менеджмент T+0 или T+1, как только вы получите счет. Где вы можете купить его, например, JD Finance и Du Xiaoman? Не покупайте его в банковское приложение, в противном случае карта будет заморожена. Вы не сможете перевести ее, даже если вы погасите ее для финансового управления. Когда деньги попадают на сторонние платформы финансового управления, это в основном безопасно на 99,999%. Все две карты, которые я заморозил GA, были связаны с тем, что я купил финансовый менеджмент, как только получил деньги, чтобы избежать потерь. Когда вам нужны деньги, вы можете вывести деньги на другую карту (не на ту платежную карту, которая была пополнена ранее).Обратите внимание, что некоторые платформы финансового управления могут входить и выходить только с тем же номером карты, но JD Finance может пополнять карту A и снимать деньги. на карту Б. Просто потребуйте, чтобы имя оставалось неизменным.Метод заключается в пополнении карты А, отмене привязки карты А, привязке карты Б, а затем снятии наличных. Не знаю, как насчет Ду Сяоманя, но лучше сначала проверить самому. После передачи денег в финансовое управление, если предыдущая платежная карта не была заморожена в течение месяца, то вы можете подтвердить, что проблем со средствами нет и вы можете спокойно ею пользоваться.

Если вы обратите внимание на эти вопросы, вы сможете вывести средства в миллионах, а что касается десятков миллионов или даже более 100 миллионов, я предлагаю:

Не упоминай

У моего бывшего начальника компании есть криптовалюта стоимостью в сотни миллионов юаней, я вижу адрес кошелька и совершенно в этом уверен.

Я не знаю, как он снимает наличные, но мои многолетние наблюдения за его кошельком таковы: не упоминайте об этом.

Я долгосрочный инвестор, инвестирующий в ETH и WBTC. Могу только войти, но не выйти. Я не выводил деньги более 3 лет.

На самом деле, если вдуматься, то можно понять, почему приходится выводить сразу десятки миллионов? Хотите что-нибудь купить? Есть ли что-нибудь, что требует от вас платить десятки миллионов за раз? Неужели ты не можешь просто купить его?

Просто выводите их, когда вам нужно их потратить.На ежедневные расходы достаточно нескольких сотен тысяч в год.

Бегать

Если у вас действительно есть десятки миллионов или даже более 100 миллионов, вы можете подумать об иммиграции и получении идентичности в стране с мягкой политикой.

Мой бывший руководитель компании только в этом году получил канадский статус, так что, вероятно, он имел это в виду.

Легче сказать, чем сделать

Кроме того, я считаю, что ваш U, который сейчас стоит десятки миллионов, вообще не был куплен за десятки миллионов юаней;

Эта область более-менее серая. Вы не платили налоги, и полис этого не позволяет. Вы все равно хотите тратить, как хотите, и можете воспользоваться всеми льготами. Никаких ограничений нет. Есть ли Требования слишком высоки? Просто не торопитесь.

Некоторые люди, которые подвергают сомнению мое хвастовство, могут только сказать, что «невежественные бесстрашны». Логика этого человека также удивительна. Меня не замораживали в трех транзакциях, поэтому история о том, что вас заморозили, является ложью. Точно так же я трижды шел по шоссе и меня не сбили, так что история о том, что вас сбили, ложна.Идти по шоссе очень безопасно. Точно так же, когда я заряжаю аккумулятор автомобиля дома, литиевая батарея ни разу не взорвалась, поэтому ваше сообщение о взрыве аккумулятора является ложным. Заряжать аккумулятор автомобиля дома очень безопасно. Точно так же мой телефон никогда не был украден, поэтому история о краже вашего телефона является ложной, и нет необходимости проявлять осторожность или принимать меры предосторожности.

Я здесь для того, чтобы сочинять истории, когда я сыт и мне нечего делать, чтобы убедить людей быть осторожными? Есть ли какая-то польза от того, что я сочиняю истории? Разве это плохо, если ты будешь действовать осторожно? В осторожности есть только преимущества, а не недостатки. Напротив, не сожалейте об этом, пока не столкнетесь с катастрофой. Сожаление не может решить проблему.

Три мои карты были заблокированы, а две заблокированы. Причина, по которой я не потерял деньги, заключается в том, что я непредвзято прислушивался к советам своих друзей. Наша компания занимается бизнесом, связанным с блокчейном.Почти все в компании играют с монетами.В то время первый коллега, чья карта была заморожена, потерял сотни тысяч юаней.Прошло два года, а ее до сих пор не разморозили. Баланс — это просто строка цифр, которая ничему не эквивалентна. С тех пор, как его обманули, мы все усвоили урок и пошли по пути карты А, управления финансами и карты Б. Никаких потерь пока никто не понес. Однако зависания карт все же время от времени случаются, а таких случаев было 5. Карты у нескольких коллег заморозили, но денег больше никто не потерял.

На внебиржевой платформе ежедневно совершаются сотни тысяч транзакций. Как можно заморозить каждую транзакцию? Вы можете гарантировать, что она безопасна, даже если вы выберете 3 транзакции. Вы можете только сказать, что «невежественные бесстрашны». Идите и ищите онлайн, чтобы узнать, сколько людей было заморожено. Хоть быть замороженным — маловероятное событие, но как только вас поймают, вы пожалеете об этом и будете действовать осторожно. Это принесет вам только пользу, а не вред.

пресекать проблемы в зародыше

Я никогда не слышал, чтобы карты были заморожены. Меня никогда не замораживали. Я всегда чувствую, что это дело далеко от меня. Вы можете посмотреть мои скриншоты. Это 3 мои карты. Мои друзья и коллеги были заморожены. Это значит больше. Если вы скажете людям с добрыми намерениями быть осторожными, они принесут только хорошие, а не плохие вещи.

Не ждите, пока на вашей карте будет текущий баланс в сотни тысяч и полезный баланс в 0 юаней. Тогда плачьте и жалуйтесь. Сожаление не решит проблему!