Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила бывших руководителей BitMEX Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида в мошенничестве. SEC утверждает, что руководители вводили инвесторов в заблуждение относительно характера операций BitMEX и не регистрировали биржу в SEC.
BitMEX — это криптовалютная биржа, основанная в 2014 году. Биржа быстро стала одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире с более чем 1 миллионом пользователей. Однако SEC утверждает, что руководители BitMEX занимались рядом мошеннических действий, включая:
Искажение сути операций BitMEX. SEC утверждает, что руководители BitMEX вводили инвесторов в заблуждение относительно того факта, что биржа не зарегистрирована в SEC и что она не подлежит такому же регулирующему надзору, как другие криптовалютные биржи.
Нерегистрация BitMEX в SEC. SEC утверждает, что руководители BitMEX не зарегистрировали биржу в SEC, хотя знали, что биржа должна была это сделать.
Невыполнение адекватных процедур по борьбе с отмыванием денег (AML). SEC утверждает, что руководители BitMEX не выполнили адекватных процедур AML, что позволило использовать биржу для содействия отмыванию денег и другой преступной деятельности.
Обвинения SEC против бывших руководителей BitMEX являются значительным событием в регулировании криптовалютных бирж. Обвинения посылают сигнал другим криптовалютным биржам о том, что они должны соблюдать закон, иначе их могут ждать серьезные последствия.
Обвинения также поднимают вопросы о будущем BitMEX. Биржа была отстранена от работы в Соединенных Штатах, и неясно, сможет ли она возобновить работу. Обвинения также могут оказать сдерживающее воздействие на криптовалютную индустрию, поскольку инвесторы могут стать более осторожными в отношении инвестиций в криптовалютные биржи, которые не зарегистрированы в SEC.
Обвинения SEC против бывших руководителей BitMEX являются напоминанием о том, что криптовалютные биржи не защищены от закона. Биржи, которые занимаются мошеннической или незаконной деятельностью, будут привлечены к ответственности.