Криптовалютная биржа BingX позволяет иранским пользователям, попавшим под санкции, обходить ограничения.
Биржа открыто отображает иранскую версию своего веб-сайта, а ее официальные лица делали заявления на персидском языке в официальной группе биржи в Telegram.
Согласно переводу одного из заявлений, «У биржи Bing X нет проблем с иранскими пользователями, и на ней даже можно пройти аутентификацию с помощью национальной карты».
Биржа также позволяет осуществлять обмен иранских риалов на Tether (USDT) в своем интерфейсе, что запрещено правилами Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Заявление администратора BingX. Источник: официальный Telegram-канал BingX.
Иран находится под различными санкциями с 1979 года. США и Организация Объединенных Наций обвинили обмен в широком спектре нарушений международного права, включая захват собственности, принадлежащей американским компаниям, финансирование терроризма и обогащение урана для производства ядерного оружия. Иран опроверг эти утверждения.
Санкции, как правило, не позволяют резидентам Ирана использовать централизованные биржи криптовалют, и эти биржи рискуют быть заблокированными на рынках США и мировых рынков, если они будут вести бизнес с иранцами.
По данным OFAC, иностранные финансовые учреждения (FFI) рискуют «наложить санкции на корреспондентские и сквозные счета и санкции за блокировку», если они сознательно проводят или содействуют операциям, связанным с покупкой или продажей иранских риалов.
Однако похоже, что на бирже BingX иранский риал — валюта, санкционированная OFAC, — напрямую обменивается на другие криптоактивы.
BingX поддерживает транзакции в иранских риалах. Источник: БингХ
По данным CoinMarketCap, BingX обеспечивает объем торгов на сумму более 974 миллионов долларов в день. Это делает ее одной из 20 лучших криптовалютных бирж в мире.
Согласно данным официального сайта, биржа является зарегистрированной компанией финансовых услуг в Литовской Республике, что дает ей лицензию на ведение бизнеса в Европейском Союзе. Он также имеет лицензию в Австралии как биржа цифровой валюты и работает из Сингапура.
Как и все глобальные финансовые институты, организации в Австралии и Литве должны соблюдать санкции OFAC США и любые санкции, введенные в отношении Ирана их странами происхождения или Европейским Союзом.
BingXPersian, услуги которого предлагаются резидентам Ирана, указан в качестве официального канала биржи BingX. Источник: БингХ
Тем не менее, несмотря на такие требования, биржа публично привлекает пользователей из Ирана на своих социальных каналах и официальном сайте. До ноября 2021 года биржа называлась Bingbon.
BingX был основан Джошем Лу в 2018 году и утверждает, что обслуживает более 10 миллионов пользователей. Гражданство его нынешнего основателя неизвестно.
Заявление представителя службы поддержки BingX Дж. Джалали. Источник: официальный Telegram-канал BingX.
По словам другого представителя BingX, «Иран находится в списке стран с ограничениями». Однако «это не означает запрета на оказание услуг». Кроме того, биржа также рекламирует свои иранские риалы и заявляет: «Знаете ли вы, что вы можете покупать и продавать Tether за риалы на Bing X?»
BingX рекламирует покупку и продажу санкционированных иранских риалов и туманов (1 туман = 10 риалам) посредством одноранговых транзакций. Источник: BingX в Telegram.
BingX — не единственная лицензированная биржа криптовалют, уличенная в обходе санкций в отношении иранских пользователей.
В июле 2022 года агентство Reuters сообщило, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance обслуживает граждан Ирана. Тогда Binance опровергла это утверждение, заявив, что «строго» придерживается санкционных требований.
В ноябре 2023 года биржа согласилась на сделку о признании вины на сумму 4,5 миллиарда долларов с Министерством юстиции США и Казначейством США, признав, что ей не удалось обеспечить эффективную политику борьбы с отмыванием денег. Ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао также признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне.
Официальный сайт BingX для жителей Ирана. Источник: БингХ
В мае 2023 года криптовалютная биржа Poloniex также выплатила OFAC компенсацию в размере 7,6 миллиона долларов за неспособность ретроспективно проверить пользователей из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии, которые зарегистрировались до того, как биржа внедрила контроль «Знай своего клиента».
Связанный: Казначейство США вводит санкции в отношении криптомиксера Sinbad, заявляя о связях с Северной Кореей
