Компания Tether, ответственная за выпуск стейблкоина USDT, наконец-то развеяла некоторые опасения, возникшие в связи с ее операционными решениями.

На основании информации, раскрытой в документах, опубликованных Генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG), сообщается, что эмитент стейблкоина деактивировал около 29 учетных записей, принадлежащих известным игрокам на рынке криптовалют в 2021 году. Похоже, что у большинства лиц из списка учетные записи были закрыты по разным причинам.

Хотя конкретные причины прекращения действия аккаунтов не были явно раскрыты, Tether ответил, указав, что они не желают предоставлять комментарии по индивидуальным отношениям. Тем не менее, они пояснили, что все лица успешно прошли строгие проверки соответствия в процессе регистрации и постоянного мониторинга, как предписано политикой соответствия Tether.

Среди деактивированных счетов были такие известные организации, как MoonPay, BlockFi, CMS Holdings (криптоинвестиционная компания) и Galois Capital (криптохедж-фонд, который больше не работает).

Стоит отметить, что расследование NYAG завершилось еще в феврале 2021 года. Однако выяснилось, что некоторые документы в расследовании продолжаются примерно до июня того же года. Следует отметить, что коды пользователей в этих документах уже были отредактированы.

Офис генерального прокурора Нью-Йорка собрал эти документы во время расследования Tether и ее родственной компании Bitfinex по факту незаконного присвоения $850 млн. В это время iFinex, материнская компания обеих организаций, запросила 30-дневную отсрочку для предоставления важных финансовых документов NYAG за несколько дней до истечения ранее запланированной даты.

В конечном итоге вовлеченные стороны достигли соглашения, в котором согласились выплатить штраф в размере 18,5 млн долларов и прекратить торговую деятельность в Нью-Йорке. Впоследствии средства массовой информации, включая Coinbase, обратились к NYAG с просьбой публично раскрыть их первоначальный квартальный отчет в соответствии с Законом о свободе информации (FOIL). Однако Tether возразил против этого требования, сославшись на необходимость защиты конфиденциальной информации своих клиентов от потенциального использования злоумышленниками.

Несмотря на возражения Tether, генеральный прокурор Нью-Йорка предоставил СМИ доступ к документам, в которых среди раскрытых фактов фигурирует деактивация многочисленных счетов криптовалютных компаний.