Похищено 22 000 ETH и более десяти проектов провалились: история старшего брата Мачи (Джефф Хуанг)

ВСТУПЛЕНИЕ
Джеффри Хуанг, известный в Интернете как Machi Big Brother, — бывший тайваньско-американский музыкант и технологический предприниматель, который присвоил 22 000 ETH у Formosa Financial в 2018 году. За четыре года после падения Formosa Financial Джефф запустил более десяти неудачных проектов. накачивать и сбрасывать токены и проекты NFT. Далее следует обширный обзор истории Джеффа в криптопространстве, краткий обзор Формозы, его последующих проектов, других вовлеченных игроков и, как всегда, подтверждающие это квитанции.
За последний год «Большой Брат Мачи», он же Джефф Хуанг, стал известен в пространстве NFT как один из крупнейших держателей BAYC. Несмотря на это, мало кто знает о его темной истории в криптопространстве…
ФОН
Джефф Хуанг, также известный как «Большой Брат Мачи», — тайваньско-американский музыкант и технологический предприниматель из Тайваня. Хуан впервые получил известность как один из основателей поп-рэп-трио L.A. Boyz, образованного в 1991 году. Действуя в начале-конце 90-х, L.A. Boyz выпустили 13 альбомов и приобрели популярность в Азии, прежде чем окончательно распались в 1997 году.
Достигнув успеха с L.A. Boyz, Хуан добился повторного успеха, сформировав хип-хоп группу Machi в 2003 году. За ним должен был последовать MACHI Entertainment, плодовитый азиатский лейбл звукозаписи хип-хопа и рэпа и дочерняя компания Warner Music Taiwan, основанная Хуаном и его коллегами. В конце концов, Хуан перешел из музыкального бизнеса в технологический сектор, создав 17 Media (M17). Основанное в 2015 году, M17 превратилось в одно из самых популярных приложений для потокового вещания в Азии.
В 2017 году Хуан начал свой набег на криптопространство с Mithril, первым в череде отрывочных проектов с сомнительными членами команды, сомнительной этикой и механическими практиками накачки и сброса. Давайте погрузимся.
Проект 1: Мифрил
В конце 2017 года Хуанг основал Mithril, децентрализованную платформу социальных сетей, целью которой является прямое вознаграждение создателей контента с помощью собственного токена MITH. 21 февраля 2018 года Mithril провел частную продажу токенов, собрав 51,6 млн долларов США (60 000 ETH), что составляет 30% от общего количества токенов. 70% этих токенов частной продажи были разблокированы на TGE в феврале 2018 года, а оставшиеся 30% будут разблокированы в течение следующих трех месяцев. В апреле 2018 года акции Mithril были зарегистрированы на централизованной бирже Bithumb. К маю 2018 года токены MITH были полностью переданы в собственность и к тому времени составляли 89% оборотного предложения, что привело к огромному давлению со стороны продавцов.
Источник: Исследование Binance.
Мифриловая команда
Проект 2: Формоза
Начиная с начала 2018 года, Хуан тесно сотрудничал с Джорджем Се, тайваньским политиком, Чжан Линем и Райаном Террибилини, чтобы основать Formosa Financial, платформу управления казначейством, созданную для блокчейн-компаний. Formosa Financial провела ангельский раунд, завершившийся в последнюю неделю апреля 2018 года, собрав 22 000 ETH. Раунд частных продаж завершился 31 мая, в результате чего было собрано дополнительно 22 000 ETH. Это составило 30% от общего количества токенов. В общей сложности Формоза привлекла 23 миллиона долларов США (44 000 ETH). Среди известных инвесторов были Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Jeff Huang (имейте это в виду), Maicoin, Wilson Huang, Syndicate Лео Ченга, Blockstate и Block One.
Распределение акций
Команда Формозы
Инвесторы были убеждены в том, что FMF находится на пути к получению листинга высшего уровня на CEX.
Отрывок из удаленной статьи Medium
Отрывок из Технического документа, распространенного среди потенциальных инвесторов
Намеки на листинг на Binance
Позже Мачи отрицает это.
Торги FMF начались в июне 2018 года на IDEX, после чего они сразу же резко упали. На централизованных биржах (IDCM, UEX) он не будет листинговаться до сентября 2018 года.
FMF торгуется на IDEX
Кроме того, 17 Media планировалось провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже 7 июня 2018 года, но из-за неуказанных проблем с инвесторами запуск IPO был отложен после того, как планы по привлечению 115 млн долларов США провалились. ZachXBT обратился к неназванному источнику, чтобы выяснить, почему:
«Остановка торговли М17 и ее нынешний статус частной организации не имеют ничего общего с правилами или ошибкой Ситибанка. В конце концов M17 не смогла выполнить требования по аудиту и отчетности и не смогла преодолеть пороговые ставки для своих книг, поскольку люди не могли освоиться в этой бизнес-модели».
После неудачного листинга Джефф обратился в Facebook, чтобы выразить свое разочарование, обрушив ругательства в адрес Citibank и Deutsche Bank, которые оба участвовали в IPO.
Через три недели после ICO FMF ситуация в компании Formosa Financial ухудшилась, когда 22 июня 2018 года из казначейского кошелька Formosa Financial было произведено два вывода по 11 000 ETH каждый. Без ведома инвесторов соучредитель Джордж Шей выступил в качестве единственного директора компании. ,проталкивая через себя выкуп акций,осуществляя с обеих сторон.
Выкуп акций произведен 22 июня 2018 г.
Выкуп акций произведен 22 июня 2018 г.
Транзакция №1
Транзакция №2
Джордж Се, Джефф Хуанг и Ялу Линь отказались от своих официальных должностей, оставив оставшегося соучредителя Райана Террибилини на посту генерального директора, а Лорна Ланца на посту технического директора.
Создано в Breadcrumbs автором ZachXBT
На этом графике показаны притоки ETH ангельских/частных средств раунда в мультиподпись до того, как Джефф и Джордж произвели два вывода по 11 000 ETH 22 июня 2018 года.
29 июня 2018 года Джордж перевёл 10 500 ETH на счёт Binance. Достоверность KYC аккаунта Binance в настоящее время неизвестна.
Что касается Джеффа, то его доля в 11 000 ETH оставалась нетронутой в кошельке до тех пор, пока в конце июня и начале июля на различные счета Binance не были переведены 4980 ETH, 1997 ETH, 1400 ETH, 500 ETH, 103 ETH. 2000 ETH было отправлено на czhang.eth, а 20 ETH было выделено на кошелек EOA.
Остается вопрос: кому принадлежат учетные записи и кошельки Binance? Давайте копнем глубже и внимательнее посмотрим на некоторые из этих оттоков ETH!
Отток в размере 4980 ETH произошел 26–29 июля 2018 г.: записи показывают, что на этот счет Binance частые притоки из двух источников: FTX и Littlebang.eth.
1а). Если мы найдем владельца Littlebang.eth на OpenSea, мы увидим, что у него имя пользователя «Bun919tw».
б). Быстрый поиск в Google показывает, что «bun919tw» на самом деле — это Бун Сюй, главный инженер Cream Finance (Cream — еще один проект Джеффа Хуанга).
Отрывок из статьи Cream Finance Medium
в). Изображение профиля Бун Сюя в Твиттере — BAYC #7066, подаренное ему machibigbrother.eth (публичный кошелек Джеффа).
БАЙК 7066
г). Бун Сюй торговал несколькими проектами Jeff, такими как FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX и MIS/MIC.
Почему человек, не входивший в команду Formosa Financial, получил 4980 ETH всего через 3 недели после ICO, торговые токены из других проектов Джеффа и BAYC от самого Джеффа?
2. Отток ETH в 2000 году произошел 11 июля 2018 года: блокчейн показывает, что эта транзакция была получена czhang.eth (Czhang Lin). Лин занимал должность советника в Formosa Financial до 22 июня.
а). Через три недели после того, как Чжан получил 2000 ETH, 22 июля 2018 года Чжан отправил 150 ETH своему брату Ялу Линю (операционный директор Формозы).
Еще раз, почему консультант и главный операционный директор Formosa Financial получает деньги, предназначенные для реализации проекта?
3. Отток ETH в 1997 году произошел 28 июля 2018 года: единственные притоки на эту учетную запись Binance происходят с harrisonhuang.eth, учетной записи, которая часто взаимодействует с w9g.eth (Уилсон Хуанг), вице-президентом по разработке Mithril и нынешним основателем XY Finance и GalaXY Кац.
Уилсон дарит NFT Харрисону
Харрисон дарит MAYC Уилсону
а). Быстрый поиск по сайту harrisonhuang.eth в Твиттере показывает, что мы можем предположить как его аккаунт в Твиттере, поскольку в ответ Уилсону он написал свой адрес ENS.
Ссылка на твит
Харрисон не указан в качестве члена команды ни в официальном документе, ни на веб-сайте Formosa Financial. Вновь возникает ситуация, когда лица, публично не связанные с Формозой, получают средства на проект.
Остальные аккаунты Binance, на которые поступили средства от Хуана, зашли в тупик; учетные записи не имели каких-либо недавних взаимодействий с другими внешними или личными адресами, и транзакции представляют собой лишь перемещения с CEX на CEX.
26 июля 2018 года Джефф и Митрил были пойманы при попытке обмануть ежемесячное голосование Community Coin на Binance. Пользователь по имени Lucky обнаружил доказательства того, что Mithril получил более 80 000 голосов, которые были профинансированы исключительно с двух-трех адресов. Голосование Community Coin работает следующим образом: 1 BNB равен 1 голосу, при этом на одну учетную запись допускается до 500 BNB/голосов, так что один избиратель может получить максимум 500 голосов, имея 500 BNB. Однако в правилах Binance указано, что создание фейковых аккаунтов равносильно массовому распространению BNB и приводит к автоматической дисквалификации из конкурса.
Джефф использовал тот же адрес для ICO Formosa, который в то время был тесно связан с Mithril, и владел MITH на сумму 8,6 миллиона долларов. На диаграмме ниже показано, как кошелек, который перевел BNB в большом объеме, получил ETH в обмен на газ из крупнейшего на тот момент кошелька мифрилового кита.
Создано в Breadcrumbs автором ZachXBT
Еще более печально то, что значительная сумма BNB, которая была использована для мошенничества при голосовании Community Coin, совпадает с днем, когда Бун Сюй получил 1980 ETH. Фактически, они были зачислены на его счет Binance менее чем за час до голосования.
При проверке транзакций в цепочке я обнаружил дополнительные экземпляры BNB, распределенные в меньших количествах (500 BNB или меньше) на аккаунты Binance, что совпадает с графиком кражи средств FMF.
1а. Депозит 2000 ETH на счет Бун Сюя на Binance 28 июля в 3:25 UTC
1б. Вывод 43,8 тыс. BNB с Binance 28 июля в 4:43 UTC (предположительно Bun)
2а. Депозит 1994 ETH на счет Харрисона Хуанга на Binance 28 июля в 7:08 по всемирному координированному времени.
2б. Вывод 30 тысяч BNB с Binance 28 июля в 7:28 UTC
И снова эти адреса связаны с Джеффом Хуангом/Митрилом. Печально видеть, что именно сюда, скорее всего, ушла большая часть средств Formosa Financial.
Мифрил «выигрывает» голосование
POLY побеждает после того, как Binance отфильтровал «странности»
Опять же, именно на это и были направлены собранные Формозой средства.
И вот куда они пошли вместо этого:
Осенью 2018 года держатели токенов начали подозревать, что что-то не так, когда общение с Хуангом, Чжаном и другими ключевыми членами команды FMF становилось все более отдаленным, а надлежащих объяснений или обновлений проекта не было дано. FMF продолжал падать, а внезапный уход ключевых членов команды привел проект в упадок.
Промыть торговых ботов на IDCM
Проект 3: Мачи Икс
В октябре 2018 года Джефф Хуанг и Лео Ченг запустили Machi X, социальный рынок прав интеллектуальной собственности, однако им было трудно получить финансирование из-за результатов предыдущего проекта Хуана Mithril и инцидента на Формозе.
Mithril был зарегистрирован на Binance в ноябре 2018 года, что совпало с разблокировкой распределения команд. К тому времени MITH упал более чем на 80%, а к 2020 разработка была полностью прекращена.
Диаграмма из Коингеко
Лишь спустя более года после запуска инвесторы Формозы наконец узнали, что случилось с их фондами. 12 августа 2019 года инвесторы Formosa получили анонимное электронное письмо, в котором говорилось, что 22 000/44 000 ETH были украдены из кошелька частной продажи Formosa Financial ICO всего через три недели после ICO 2018 года. К письму были прикреплены различные внутренние документы, подтверждающие это.
В этой просочившейся аудиозаписи 2019 года бывший генеральный директор Formosa Райан Террибилини делится своей версией истории о том, что случилось с средствами, которые Джефф и Джордж присвоили.
Я обратился к нескольким венчурным инвесторам и ангелам, которые инвестировали в проект, чтобы лучше понять, почему они не возбудили судебный иск против Джеффа и Джорджа. В основном это сводилось к тому, что Джеффа и Джорджа считали влиятельными фигурами на Тайване, и инвесторы, с которыми я разговаривал, боялись того, что может случиться, если они выступят. Другие просто не хотели иметь дело с беспорядком, поскольку то, что произошло, произошло в нескольких юрисдикциях. Все были согласны с тем, что им просто хотелось забыть, что это вообще произошло.
Проект 4: Крем Финанс
В 2020 году рынок криптовалют снова начал накаляться. В начале июля 2020 года Джефф сформировал Compound Finance, децентрализованную платформу однорангового кредитования, чтобы вместе с Лео Ченгом создать Cream Finance. Бун Сюй, Джереми Ян и Стэнли Ян были в команде разработчиков Cream. На сегодняшний день Cream Finance трижды была взломана на сумму более 192 миллионов долларов США из-за халатности.
Проект 5: Жена Финансы
В августе Wifey Finance, форк Yearn Finance, был создан «анонимной командой». Мачи, Лео Ченг и Уилсон Хуанг оказались среди первых участников канала Wifey Discord. Записи TTransaction показывают, что специалист по развертыванию Wifey несколько раз отправлял средства Уилсону Хуангу. Через четыре дня Wifey Finance закрылась.
Контракт создан 8 августа 2020 г.
Machi — одна из первых транзакций
Мачи один из первых участников Discord.
Wilson Huang получает средства от Wifey Deployer
Затем у нас есть Лео Ченг (Ламберг).
Никаких твитов и активности в Discord с 7 августа 2020 года. Срок жизни Wifey составлял 5 дней.
Проект 6: Swag Finance
Еще один проект, основанный Мачи, Swag.live, представлял собой развлекательный сайт для взрослых, который запустил свой токен управления в начале октября 2020 года. Когда Swag был незаметно включен в список залога на Cream Finance, отсутствие прозрачности вокруг листинга вызвало изрядное количество споров на Крипто Твиттер. В течение нескольких недель токен был обработан, удален и исключен из списка Cream.
Споры о хабарах
Выращено и выброшено
Swag исключен из списка Cream через 1,5 месяца после запуска токена
Проект 7: Мит Кэш
30 декабря 2020 года Джефф и Митрил вернулись с новым проектом: Mith Cash, форком протокола Basis Cash (алгоритмическая стабильная монета). Всего через несколько дней после запуска Mith Cash вырос до $1 млрд TVL, а затем резко рухнул, когда держатели токенов обналичили свои вознаграждения. Мита Кэша в конечном итоге постигла та же участь, что и Бэсиса Кэша. Как и в других проектах Джеффа, команда была «анонизированной», и Джефф утверждал, что он был всего лишь советником.
График через CoinMarketCap
Проект 8: Тайфун Кэш
Вскоре после краха и сгорания Mith Cash Мачи снова вернулся с Typhoon Cash, форком Tornado Cash. Команда Typhoon утверждала, что у них есть анонимная команда, но было широко известно, что за Typhoon стояли Джефф и его друзья. На момент запуска было совершенно ясно, что разработка ведется в лучшем случае небрежно. Любой мог сделать ставку в пуле анонимности и остаться анонимным, однако участие в пуле было необходимо для получения вознаграждений. Это означало, что для получения вознаграждений ваш депозит вознаграждений будет заблокирован, что сделает концепцию анонимной монеты бесполезной. Через несколько недель после начала фарминга проект был заброшен, в результате чего участники каналов Telegram и Discord оказались в затруднительном положении.
Ревкан один из первых пяти участников Telegram
Уязвимость Typhoon Cash обнаружена Авнером и проверена Ником
Пример:
Первый депозит, затем «вывод ставки» в пул
адрес вывода находится в разделе «получатель»
отменить ставку и вывести средства со второго адреса
С февраля 2021 года в Discord, Telegram и Twitter не публиковалось никаких обновлений, в результате чего люди были в замешательстве.
Проект 9: Игры в грязи
В связи с внезапным ростом популярности Loot for Adventurers (рандомизированные игровые активы, хранящиеся в цепочке) в конце августа 2021 года Мачи вскоре создал свою собственную версию под названием Heroes of Evermore, которая быстро принесла команде анонимов прибыль в размере 533,92 ETH. . В отличие от Loot, Heroes of Evermore не была рандомизирована, и члены команды Anon незаметно отчеканили все редчайшие NFT из коллекции, без ведома владельцев Evermore.
Оба члена команды Джефф и пингвин отчеканили №2 и №3 за редкость коллекции.
Проект 10: Кальмар ДАО
И снова «команда анонимов» стояла за запуском Squid DAO, форка OHM/Nouns DAO, который появился в октябре 2021 года. Среди первых владельцев был MachiBigBrother.eth. К январю 2022 года проект был закрыт по предложению Мачи.
Мачи вынуждает сделать предложение
В настоящее время Мачи перешел на X, XY Finance, а совсем недавно — на свой новый форк: Ape Finance.
Финансовая команда и консультанты XY
X Советники
Обезьяна Финансы
Во многих проектах Джеффа мы видим повторяющиеся темы: анонимные команды, форк-проекты, новые кошельки, финансируемые через FTX, и короткие жизненные циклы. Мы видим одних и тех же игроков в каждом проекте, Уилсон и/или Лео всегда вместе с Джеффом. Венчурные капиталисты вроде Эндрю Канга даже закрывают на это глаза. Я обратился к Эндрю в октябре 2021 года, и вот что он сказал:
Затем, в феврале, Эндрю снова поддержал Джеффа, хотя на тот момент Cream был практически мертв. Грустно видеть, как люди закрывают глаза на очевидные проблемы, когда речь идет о деньгах, особенно когда вовлеченные стороны нанесли финансовый вред другим, потратив значительные средства, будь то посредством более чем 10 малозатратных проектов или помогая присвоить 22 000 ETH.
От пожалуйстаrDAO Telegram
Джефф выразил обеспокоенность по поводу неверной характеристики Тайваня, когда его злодеяния стали известны, однако действия его и его группы постоянно наносят вред космосу и Тайваню в целом. Я надеюсь, что однажды все, кому причинили вред, увидят некоторую форму справедливости.
Я обратился к Джеффу перед публикацией этой статьи из вежливости. Он утверждает, что ему только что заплатили за роль советника в Формозе, утверждает, что не знал о выплате 4980 ETH Бану или Харрисону, и утверждает, что Mithril никогда не жульничал в конкурсе Community Coin. Я считаю, что между всеми этими проектами слишком много совпадений, чтобы это было так.