Binance находится под следствием местных властей за «незаконное» предоставление услуг цифровых активов и «акты отмывания денег при отягчающих обстоятельствах», подтвердила CoinDesk прокуратура Парижа.
Обвинения против Binance со стороны французских прокуроров «связаны, с одной стороны, с актами незаконного осуществления» деятельности в качестве поставщика услуг цифровых активов и «актами отмывания денег при отягчающих обстоятельствах путем конкуренции с инвестиционными операциями, сокрытием, конвертацией, причем последнее осуществляется виновными в правонарушениях, приносящих прибыль», — сообщили CoinDesk в прокуратуре Парижа. Binance зарегистрирована в качестве PSAN или поставщика услуг цифровых активов во французском финансовом регуляторе.
Binance, против которой подан иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам США по обвинению в отсутствии регистрации в качестве торговой платформы и продаже незарегистрированных ценных бумаг, подозревается в том, что до 2022 года она опрашивала французских клиентов через свое местное подразделение вне правовых рамок, сообщает новостное издание Le Об этом ранее в пятницу сообщил Monde.
Прокурор Парижа подтвердил CoinDesk, что расследование в отношении Binance, проведенное специализированной межрегиональной юрисдикцией Парижа (JIRS), привело к передаче дела SEJF, правительственному подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями, в феврале 2022 года.
"Документальные и компьютерные элементы, собранные в ходе обыска, теперь должны стать предметом углубленного изучения", - заявил прокурор Парижа.
Эта новость появилась в тот момент, когда Binance объявляет о выходе из Нидерландов после того, как ей не удалось получить лицензию, подтверждающую, что компания соответствует руководящим принципам страны по борьбе с отмыванием денег (AML).
CoinDesk обратился к Binance за комментариями.
Читать далее: Binance покидает Нидерланды после того, как не удалось получить лицензию
Джек Шиклер предоставил репортаж.
